株式会社エービーシー・マート 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社エービーシー・マート |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社エービーシー・マート(E02925)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年５月30日
【会社名】 株式会社エービーシー・マート
【英訳名】 ABC-MART,INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 野口 実
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区神南一丁目11番５号
【電話番号】 03(3476)5650(代)
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 石井 寧大
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番１号
【電話番号】 03(3476)5452
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長 小島 穣
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年５月26日開催の当社第37回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年５月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金85円 総額7,015,829,790円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年５月27日
第２号議案 定款一部変更の件
・事業内容の多様化及び今後の事業展開に備えるため、事業目的の追加を行うとともに、号数の繰り
下げを行う。
・「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規
定が2022年９月１日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社
定款について所要の変更を行う 。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
野口実、勝沼清、小島穣、菊池孝、服部喜一郎、及び石井寧大の６名を取締役（監査等委員である取
締役を除く。）に選任する。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
剰余金の処分の件 770,675 44 0 （注）１ 可決 99.99
第２号議案
定款一部変更の件 770,632 90 0 （注）２ 可決 99.98
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役
（注）３
を除く。）６名選任の件
野口 実 642,417 126,042 2,255 可決 83.35
勝沼 清 746,075 24,645 0 可決 96.80
小島 穣 746,076 24,644 0 可決 96.80
菊池 孝 747,864 22,857 0 可決 97.03
服部 喜一郎 747,862 22,859 0 可決 97.03
石井 寧大 735,911 34,810 0 可決 95.48
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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