株式会社竹内製作所 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社竹内製作所(E01723)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年5月30日
【会社名】 株式会社竹内製作所
【英訳名】 TAKEUCHI MFG.CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 竹内 敏也
【本店の所在の場所】 長野県埴科郡坂城町大字上平205番地(本社・本社工場)
【電話番号】 0268(81)1100(代)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長兼総務部長 小林 修
【最寄りの連絡場所】 長野県埴科郡坂城町大字上平205番地(本社・本社工場)
【電話番号】 0268(81)1100(代)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長兼総務部長 小林 修
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社竹内製作所(E01723)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年5月25日開催の当社第60期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)株主総会が開催された年月日
2022年5月25日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金68円 総額 3,246,665,304円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年5月26日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり
当社定款を変更するものであります。
① 変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨
を定めるものであります。
② 変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定す
るための規定を設けるものであります。
③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要となる
ため、これを削除するものであります。
④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりま
すので、取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、竹内明雄、竹内敏也、渡辺孝彦、Clay
Eubanks、小林修、横山浩の6名を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役3名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員
である取締役として、草間稔、小林明彦、岩渕道男の3氏を選任するものであります。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である
取締役として、内山義隆氏を選任するものであります。
2/3
EDINET提出書類
株式会社竹内製作所(E01723)
臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議結果及び賛成
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件
割合(%)
第1号議案
(注)1
剰余金処分の件 394,646 5,079 0 可決 98.49
第2号議案
(注)2
定款一部変更の件 399,544 183 0 可決 99.71
第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を除
く。)6名選任の件
竹内 明雄 358,299 33,876 7,548 可決 89.42
竹内 敏也 369,362 30,361 0 可決 92.18
(注)3
渡辺 孝彦 383,851 15,874 0 可決 95.79
Clay Eubanks
383,858 15,867 0 可決 95.79
小林 修 383,714 16,011 0 可決 95.76
横山 浩 383,862 15,863 0 可決 95.79
第4号議案
監査等委員である取締役3名選任の件
草間 稔 341,848 57,876 0 (注)3 可決 85.31
小林 明彦 384,054 15,673 0 可決 95.84
岩渕 道男 392,722 7,005 0 可決 98.01
第5号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選
(注)3
任の件
内山 義隆 399,457 270 0 可決 99.69
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
(注)2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権
の3分の2以上の賛成によるものであります。
(注)3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権
の過半数の賛成によるものであります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
3/3