マックスバリュ東海株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | マックスバリュ東海株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
マックスバリュ東海株式会社(E03087)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年5月26日
【会社名】 マックスバリュ東海株式会社
【英訳名】 Maxvalu Tokai Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 作道 政昭
【本店の所在の場所】 静岡県浜松市東区篠ケ瀬町1295番地1
【電話番号】 053(421)7000(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 兼 執行役員 経営管理本部長 齋藤 論
【最寄りの連絡場所】 静岡県浜松市東区篠ケ瀬町1295番地1
【電話番号】 053(421)7000(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 兼 執行役員 経営管理本部長 齋藤 論
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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マックスバリュ東海株式会社(E03087)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年5月24日開催の当社第60期定時株主総会において 、 決議事項が決議されましたので 、 金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき 、 本臨時報告書を提出するもの
であります 。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年5月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の
一部を変更する。
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として神尾啓治、作道政昭、山田憲一郎、二上芳彦、齋藤論、矢部謙介、梶本丈喜、足羽由美
子の各氏を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として熊谷美知雄氏を選任する。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 (注)1
定款一部変更の件 270,203 314 - 可決 99.88
第2号議案 (注)2
取締役8名選任の件
神 尾 啓 治 267,218 3,306 - 可決 98.78
作 道 政 昭 267,620 2,904 - 可決 98.93
山 田 憲一郎 267,718 2,806 - 可決 98.96
二 上 芳 彦 267,665 2,859 - 可決 98.94
齋 藤 論 267,605 2,919 - 可決 98.92
矢 部 謙 介 267,655 2,869 - 可決 98.94
梶 本 丈 喜 267,635 2,889 - 可決 98.93
足 羽 由美子 267,639 2,885 - 可決 98.93
第3号議案 (注)2
監査役1名選任の件
熊 谷 美知雄 260,509 10,003 - 可決 96.30
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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