株式会社いよぎんホールディングス 有価証券届出書（組織再編成・上場）

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                                               株式会社いよぎんホールディングス(E37725)
                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
    【表紙】
    【提出書類】                       有価証券届出書

    【提出先】                       四国財務局長

    【提出日】                       2022年５月31日

    【会社名】                       株式会社いよぎんホールディングス

    【英訳名】                       Iyogin    Holdings,     Inc.

    【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長　　三　好　賢　治

    【本店の所在の場所】                       愛媛県松山市南堀端町１番地

    【電話番号】                       該当事項はありません。

    【事務連絡者氏名】                       株式会社伊予銀行

                           総合企画部長　　林　　光　博
    【最寄りの連絡場所】                       株式会社伊予銀行本店

                           愛媛県松山市南堀端町１番地
    【電話番号】                       松山(089)907局1034番

    【事務連絡者氏名】                       株式会社伊予銀行

                           総合企画部長　　林　　光　博
    【届出の対象とした募集有価証券の種類】                       普通株式

    【届出の対象とした募集金額】                       484,656,656,886円(注)

                           (注)　本届出書提出日において未確定であるため、株式会社伊予
                              銀行(以下「伊予銀行」という。)の2022年３月31日現在に
                              おける株主資本の額(簿価)を記載しております。
    【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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    第一部 【証券情報】
    第１ 【募集要項】

    １ 【新規発行株式】

         種類             発行数                    内容

                               完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権
                               その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
                       317,998,884株        準となる株式であります。
        普通株式
                       (注)１、２、３        普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株であり
                               ます。
                               (注)４
     (注)   １　普通株式は、銀行法その他の法令に定める関係官庁の許認可等を条件として、2022年５月13日に開催された
         伊予銀行の取締役会決議(株式移転計画の作成承認、定時株主総会への付議)及び2022年６月29日開催予定の
         伊予銀行の定時株主総会の特別決議(株式移転計画の承認)に基づき行う株式移転(以下「本株式移転」とい
         う。)に伴い発行する予定です。
       ２　伊予銀行の発行済株式総数323,775,366株(2022年３月31日時点)に基づいて記載しており、実際に株式移転
         設立完全親会社(持株会社)となる当社が交付する新株式数は変動することがあります。伊予銀行は、本株式
         移転の効力発生日までに、現時点で                保有し又は今後新たに取得する自己株式のうち、                      実務上消却可能な範囲
         の株式を消却することを予定しているため、伊予銀行が2022年３月31日時点で保有する自己株式である普通
         株式5,776,482株については、上記算出において、新株式交付の対象から除外しております。
       ３　伊予銀行は、当社の普通株式について、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)に新規
         上場申請を行う予定です。
       ４　振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
          名称　　株式会社証券保管振替機構
          住所　　東京都中央区日本橋兜町７番１号
    ２ 【募集の方法】

      株式移転によることとします。(注)１、２
     (注)　1　普通株式は本株式移転により、当社が伊予銀行の発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下「基準
         時」という。)における伊予銀行の株主に対し、伊予銀行の普通株式１株に対して１株の割合で割り当てら
         れ、株主に対する発行価格は発行価額の総額を発行数で除した額、そのうち資本金に組み入れられる額は資
         本組入額の総額を発行数で除した額となります。発行価額の総額は、本届出書提出日において未確定です
         が、伊予銀行の2022年３月31日現在における株主資本の額(簿価)は484,656,656,886円であり、発行価額の
         総額のうち20,000百万円が資本金に組み入れられます。
       ２　当社は、東京証券取引所への上場申請手続(東京証券取引所有価証券上場規程第201条第２項)を行い、いわ
         ゆるテクニカル上場(同規程第214条)により2022年10月３日より東京証券取引所プライム市場に上場する予
         定です。テクニカル上場とは、上場会社が非上場会社と合併することによって解散する場合や、株式交換、
         株式移転により非上場会社の完全子会社となる場合に、その非上場会社が発行する株券等(効力発生日等か
         ら６か月以内に上場申請するものに限る(同規程施行規則第229条において準用する第216条第１項))につい
         て、同規程に定める流動性基準への適合状況を中心に確認し、速やかな上場を認める制度です。
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    ３ 【募集の条件】
     (1) 【入札方式】
      ① 【入札による募集】
        該当事項はありません。
      ② 【入札によらない募集】

        該当事項はありません。
     (2)  【ブックビルディング方式】

       該当事項はありません。
      ①  【申込取扱場所】

        該当事項はありません。
      ②  【払込取扱場所】

        該当事項はありません。
    ４  【株式の引受け】

      該当事項はありません。
    ５ 【新規発行による手取金の使途】

     (1)  【新規発行による手取金の額】
       該当事項はありません。
     (2)  【手取金の使途】

       該当事項はありません。
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    第２ 【売出要項】
     該当事項はありません。

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    【募集又は売出しに関する特別記載事項】
    東京証券取引所プライム市場への上場について

     当社は、前記「第１          募集要項」における新規発行株式である当社の普通株式について、前記「第１                                    募集要項　２       募
    集の方法」(注)２記載のテクニカル上場の方法により、東京証券取引所プライム市場への上場を予定しております。
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    第３   【その他の記載事項】
     該当事項はありません。

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    第二部     【組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報】
    第１   【組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要】

    １  【組織再編成、株式交付又は公開買付けの目的等】

     (1)  組織再編の目的及び理由
       伊予銀行は、企業理念の存在意義を「潤いと活力ある地域の明日を創る」と定め、これまで東邦相互銀行や富士
      貯蓄信用組合との合併、リース業務や証券業務等のグループ子会社の設立による金融関連業務の拡大等を通じて、
      地域金融の安定と地域経済の活性化に努めてまいりました。
       そのようななか、地域金融機関を取り巻く経営環境は、低金利政策の常態化、消費行動の変化、人口減少等の社
      会構造の変化、デジタル化の進展と相まったお客さまニーズの多様化・高度化等によって大きく変化しており、サ
      ステナビリティ重視の視点やコロナ禍の影響を踏まえて、伊予銀行が、グループとして企業価値の向上を図り、地
      域経済の発展に貢献していくためには、ビジネスモデルの転換が課題であると認識しております。
       そのため、伊予銀行は、昨年4月にスタートした「2021年度中期経営計画」において、長期ビジョンを「新たな価
      値を創造・提供し続ける企業グループ」と定め、これまで進めてきた「Digital-Human-Digitalモデル(注)」をさら
      に深化・進化(しんか)させ、グループ一丸となってビジネスモデルの変革に取り組んでまいりました。
       今回は、これらの変革をさらに進めるべく、規制緩和を踏まえた事業領域の拡大への挑戦や、経営管理機能の強
      化によるグループガバナンスの高度化に取り組み、グループシナジーの極大化を目的として、持株会社体制へ移行
      することとしました。
       持株会社体制への移行により、役職員の意識・行動の変革を促進し、多様化・高度化するお客さまニーズに、グ
      ループとして総合的にお応えできる体制を構築することで、いよぎんグループの持続的な成長と企業価値の向上に
      努め、株主さま、お客さま、地域の皆さま及び従業員等からのゆるぎない信頼の確立を目指すとともに、持続可能
      な社会の実現に貢献してまいります。
      (注)　デジタル技術を活用して、お客さまとの接点を拡大し事務手続きを徹底的に効率化することで、お客さま対応に専念すること。
     (2)  提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係

      ①　提出会社の企業集団の概要
       (イ)提出会社の概要
                株式会社いよぎんホールディングス

    (1)  商号
                (英文表示：Iyogin         Holdings,     Inc.)
                ①　銀行その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理及びこれに附帯関連
    (2)  事業内容
                  する一切の業務
                ②　前号の業務のほか銀行法により銀行持株会社が行うことができる業務
    (3)  本店所在地
                愛媛県松山市南堀端町１番地
                取締役会長                 大塚　岩男         (現　伊予銀行　取締役会長)
                取締役社長(代表取締役)                 三好　賢治         (現　伊予銀行　取締役頭取)
                取締役専務執行役員(代表取締役)                 長田　浩         (現　伊予銀行　常務取締役)
                取締役常務執行役員                 山本　憲世         (現　伊予銀行　常務取締役)
    (4)  代表者及び役員
      の就任予定
                取締役(監査等委員)                 竹内　哲夫         (現　伊予銀行　取締役)
                取締役(監査等委員)                 三好　潤子         (現　伊予銀行　社外取締役)
                取締役(監査等委員)                 上甲　啓二         (現　伊予銀行　社外取締役)
                取締役(監査等委員)                 野間　自子         (現　伊予銀行　社外取締役)
    (5)  資本金
                20,000百万円
    (6)  純資産(連結)
                未定
    (7)  総資産(連結)
                未定
    (8)  決算期
                ３月31日
     (注)　取締役(監査等委員)のうち、三好潤子氏、上甲啓二氏及び野間自子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取
        締役であります。
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       (ロ)提出会社の企業集団の概要
         当社は新設会社でありますので、本届出書提出日現在において企業集団はありませんが、当社設立直後(2022
        年10月３日)の時点では以下のとおりとなる予定であります。
         当社設立後の、当社と伊予銀行の状況は以下のとおりであります。








         伊予銀行は、2022年６月29日開催予定の定時株主総会による承認及び関係当局の許認可等を得られることを
        前提として、2022年10月３日(予定)をもって、本株式移転により株式移転設立完全親会社たる当社を設立する
        ことにしております。
                                  役員の兼任等

                          議決権の
                 資本金     事業の                           営業上     設備の
      名称      住所              所有割合                 資金援助
                (百万円)      内容                          の取引     賃貸借
                                当社役員     当社従業員
                           (％)
                                 (名)      (名)
    (連結子会社)
            愛媛県                        ４
     株式会社            20,948    銀行業      100.00           未定     未定     未定     未定
            松山市                     (予定)
     伊予銀行
     (注)   １　伊予銀行は、有価証券報告書の提出会社であります。
       ２　伊予銀行は、当社の特定子会社に該当する予定であります。
       ３　本株式移転に伴う当社設立日(2022年10月３日)をもって、伊予銀行は当社の株式移転完全子会社となり2022
         年９月29日をもって、上場廃止となる予定であります。
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         本株式移転に伴う当社設立後、伊予銀行は当社の完全子会社となる予定です。当社の完全子会社となる伊予
        銀行の最近事業年度末日(2022年３月31日)時点の関係会社の状況は、次のとおりです。
        関係会社の状況

                                       伊予銀行との関係内容

                   資本金         議決権
                        主要な
                    又は        の所有
                                役員の
        名称        住所        事業の
                                    資金    営業上の       設備の
                   出資金         割合
                                兼任等                    業務提携
                        内容
                                    援助     取引      賃貸借
                   (百万円)          (％)
                                 (人)
      (連結子会社)
                                              伊予銀行よ
               愛媛県                       預金取引関係
                              100     4
    いよぎん保証株式会社                 30  銀行業             ―          り建物の一        ―
                              (51)    (1)
               松山市                       債務保証関係
                                              部賃借
                                              伊予銀行よ
               愛媛県                       預金取引関係
    いよぎんビジネスサー                              5
                      10  銀行業      100       ―          り建物の一        ―
    ビス株式会社                              (1)
               松山市                       業務受託関係
                                              部賃借
                                              伊予銀行よ
               愛媛県
    いよぎんキャピタル株                          90    4
                     320   銀行業             ―  預金取引関係       り建物の一        ―
    式会社                        (82.18)      (1)
               松山市
                                              部賃借
                                              伊予銀行よ
               愛媛県                       預金取引関係
    株式会社いよぎん地域                         100     5
                      30  銀行業             ―          り建物の一        ―
    経済研究センター                         (85)    (1)
               松山市                       業務受託関係
                                              部賃借
                                              伊予銀行よ
               愛媛県                       預金取引関係
    株式会社いよぎん                         100     4
                      50  銀行業             ―          り建物の一        ―
    ディーシーカード                         (66)    (1)
               松山市                       債務保証関係
                                              部賃借
                                       金銭貸借関係
                                              伊予銀行よ
               愛媛県
    いよぎんリース株式会                        80.62      9    預金取引関係              顧客紹介
                      80  リース業             ―          り建物の一
    社                        (35.62)      (1)                  業務
               松山市
                                       リース取引関
                                              部賃借
                                       係
                                       金銭貸借関係
                                              伊予銀行よ
               愛媛県
    株式会社いよぎんコン                         100     8
                      10  その他             ―  預金取引関係       り建物の一        ―
    ピュータサービス                         (50)    (1)
               松山市
                                              部賃借
                                       業務受託関係
                                                    顧客紹介
                                              伊予銀行よ
               愛媛県                       金銭貸借関係              業務
    四国アライアンス証券                              7
                    3,000    その他      100       ―          り建物の一
    株式会社                              (1)
               松山市                       預金取引関係              金融商品
                                              部賃借
                                                    仲介業務
    株式会社いよぎんＣｈ
               愛媛県                       預金取引関係
                                  4
    ａｌｌｅｎｇｅ＆Ｓｍ                 10  銀行業      100       ―            ―      ―
                                  (1)
               松山市                       業務受託関係
    ｉｌｅ
    いよベンチャーファン
               愛媛県
                              100    ―
    ド４号投資事業有限責                 500   銀行業             ―  預金取引関係         ―      ―
                             (100)    (―)
               松山市
    任組合
    いよベンチャーファン
               愛媛県
                              100    ―
    ド５号投資事業有限責                 500   銀行業             ―  預金取引関係         ―      ―
                             (100)    (―)
               松山市
    任組合
    いよベンチャーファン
               愛媛県
                              100    ―
    ド６号投資事業有限責                1,000    銀行業             ―  預金取引関係         ―      ―
                             (100)    (―)
               松山市
    任組合
    いよエバーグリーン６
               愛媛県
                              100    ―
    次産業化応援ファンド                 618   銀行業             ―  預金取引関係         ―      ―
                             (100)    (―)
               松山市
    投資事業有限責任組合
    いよエバーグリーン農
               愛媛県
                              100    ―
    業応援ファンド投資事                 196   銀行業             ―  預金取引関係         ―      ―
                             (100)    (―)
               松山市
    業有限責任組合
    いよエバーグリーン農
               愛媛県
                              100    ―
    業応援ファンド２号投                 21  銀行業             ―  預金取引関係         ―      ―
                             (100)    (―)
               松山市
    資事業有限責任組合
    いよエバーグリーン事
               愛媛県
                              100    ―
    業承継応援ファンド投                 279   銀行業             ―  預金取引関係         ―      ―
                             (100)    (―)
               松山市
    資事業有限責任組合
     (注)   １　上記関係会社のうち、特定子会社に該当するのは、四国アライアンス証券株式会社であります。
       ２　上記関係会社のうち、有価証券報告書(又は有価証券届出書)を提出している会社はありません。
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       ３　上記関係会社のうち、いよぎんリース株式会社については、経常収益(連結会社相互間の内部経常収益を除
         く。)の連結経常収益に占める割合が100分の10を超えております。
         主要な損益情報等　(1)           経常収益　　　16,893　百万円
                   (2)  経常利益     　　　　456　百万円
                   (3)  当期純利益      　　　310　百万円
                   (4)  純資産額　　　20,270　百万円
                   (5)  総資産額　　　55,768　百万円
       ４　「議決権の所有割合」欄の(　)内は、伊予銀行子会社による間接所有の割合(内書き)であります。
       ５　「伊予銀行との関係内容」の「役員の兼任等」欄の(　)内は、伊予銀行の役員(内書き)であります。
      ②　提出会社の企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係

       (イ)資本関係
         本株式移転により、伊予銀行は当社の完全子会社になる予定であります。前記「①                                       提出会社の企業集団の概
        要  (ロ)提出会社の企業集団の概要」の記載をご参照ください。
       (ロ)役員の兼任関係
         当社の取締役は、伊予銀行及びグループ各社の取締役を兼任する予定であります。前記「①                                           提出会社の企業
        集団の概要      (ロ)提出会社の企業集団の概要」の記載をご参照ください。
       (ハ)取引関係
         当社と当社の完全子会社である伊予銀行との取引関係は、前記「①                               提出会社の企業集団の概要             (ロ)   提出会
        社の企業集団の概要」の記載をご参照ください。
    ２  【組織再編成、株式交付又は公開買付けの当事会社の概要】

      該当事項はありません。
    ３  【組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る契約等】

     (1)  組織再編成に係る契約の内容の概要
       伊予銀行は、同行の定時株主総会による承認及び関係当局の許認可等を得られることを前提として、2022年10月
      ３日(予定)をもって、当社を株式移転設立完全親会社、伊予銀行を株式移転完全子会社とする本株式移転を行うこ
      とを内容とする株式移転計画(以下「本株式移転計画」という。)を2022年５月13日の伊予銀行の取締役会において
      承認いたしました。
       当社は、本株式移転計画に基づき、伊予銀行の普通株式１株に対して当社の普通株式１株を割当交付いたしま
      す。本株式移転計画においては、2022年６月29日に開催される予定の伊予銀行の定時株主総会において、本株式移
      転計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議を求めるものとしております。その他、株式移転計画にお
      いては、当社の商号、本店の所在地、役員、資本金及び準備金の額、株式上場、株主名簿管理人等につき規定され
      ております(詳細につきましては、後記「(2)                     株式移転計画の内容」の記載をご参照ください。)。
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     (2)  株式移転計画の内容
                           株式移転計画書(写)

     株式会社伊予銀行(以下「当行」という。)は、当行を株式移転完全子会社とする株式移転設立完全親会社(以下「本持

    株会社」という。)を設立するための株式移転を行うにあたり、次のとおり株式移転計画(以下「本計画」という。)を定
    める。
    (株式移転)

    第１条　本計画の定めるところに従い、当行は、単独株式移転の方法により、本持株会社成立日(第７条に定義する。)
     において、当行の発行済株式の全部を本持株会社に取得させる株式移転(以下「本株式移転」という。)を行う。
    (本持株会社の目的、商号、本店の所在地、発行可能株式総数その他定款で定める事項)

    第２条　本持株会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数は、次のとおりとする。
      (1)  目的
        本持株会社の目的は、別紙１「株式会社いよぎんホールディングス定款」第２条に記載のとおりとする。
      (2)  商号
        本持株会社の商号は、「株式会社いよぎんホールディングス」と称し、英文では、「Iyogin                                           Holdings,Inc.」
       と表示する。
      (3)  本店の所在地
        本持株会社の本店の所在地は、愛媛県松山市とし、本店の所在場所は、愛媛県松山市南堀端町１番地とする。
      (4)  発行可能株式総数
        本持株会社の発行可能株式総数は、６億株とする。
     ２　前項に定めるもののほか、本持株会社の定款で定める事項は、別紙１「株式会社いよぎんホールディングス定
      款」に記載のとおりとする。
    (本持株会社の設立時取締役の氏名及び設立時会計監査人の名称)

    第３条　本持株会社の設立時取締役(設立時監査等委員である設立時取締役を除く)の氏名は、次のとおりとする。
      (1)  取締役　大塚　岩男
      (2)  取締役　三好　賢治
      (3)  取締役　長田　浩
      (4)  取締役　山本　憲世
     ２　本持株会社の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。
      (1)  取締役　竹内　哲夫
      (2)  社外取締役　三好　潤子
      (3)  社外取締役　上甲　啓二
      (4)  社外取締役　野間　自子
     ３　本持株会社の設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。
       有限責任　あずさ監査法人
    (本株式移転に際して交付する株式及びその割当て)

    第４条　本持株会社は、本株式移転に際して、当行の発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下「基準時」とい
     う。)における当行の株主に対し、その保有する当行の普通株式に代わり、当行が基準時に発行している普通株式の
     合計に１を乗じて得られる数の合計に相当する数の本持株会社の普通株式を交付する。
     ２　本持株会社は、前項の定めにより交付される本持株会社の普通株式を、基準時における当行の株主に対し、その
      保有する当行の普通株式１株につき、本持株会社の普通株式１株をもって割り当てる。
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    (本持株会社の資本金及び準備金に関する事項)
    第５条　本持株会社の設立時における資本金及び準備金の額は、次のとおりとする。
      (1)  資本金の額
        200億円
      (2)  資本準備金の額
        50億円
      (3)  利益準備金の額
        ０円
    (本株式移転に際して交付する新株予約権及びその割当て)

    第６条　本持株会社は、本株式移転に際して、基準時における以下の表の①から⑦までの第１欄に掲げる当行が発行し
     ている各新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれの保有する当行の新株予約権に代わり、基準時における当該
     新株予約権の総数と同数の、第２欄に掲げる本持株会社の新株予約権をそれぞれ交付する。
               第１欄                          第２欄

            名称           内容              名称              内容

        株式会社伊予銀行            別紙２-①-１         株式会社いよぎんホールディングス                    別紙２-①-２
    ①
        第１回新株予約権              記載           第１回新株予約権                  記載
        株式会社伊予銀行            別紙２-②-１         株式会社いよぎんホールディングス                    別紙２-②-２
    ②
        第２回新株予約権              記載           第２回新株予約権                  記載
        株式会社伊予銀行            別紙２-③-１         株式会社いよぎんホールディングス                    別紙２-③-２
    ③
        第３回新株予約権              記載           第３回新株予約権                  記載
        株式会社伊予銀行            別紙２-④-１         株式会社いよぎんホールディングス                    別紙２-④-２
    ④
        第４回新株予約権              記載           第４回新株予約権                  記載
        株式会社伊予銀行            別紙２-⑤-１         株式会社いよぎんホールディングス                    別紙２-⑤-２
    ⑤
        第５回新株予約権              記載           第５回新株予約権                  記載
        株式会社伊予銀行            別紙２-⑥-１         株式会社いよぎんホールディングス                    別紙２-⑥-２
    ⑥
        第６回新株予約権              記載           第６回新株予約権                  記載
        株式会社伊予銀行            別紙２-⑦-１         株式会社いよぎんホールディングス                    別紙２-⑦-２
    ⑦
        第７回新株予約権              記載           第７回新株予約権                  記載
     ２　本持株会社は、本株式移転に際して、基準時における当行の新株予約権者に対して、その保有する前項の表の①

      から⑦までの第１欄に掲げる新株予約権１個につき、それぞれ第２欄に掲げる新株予約権を１個割り当てる。
    (本持株会社の成立日)

    第７条　本持株会社の設立の登記をすべき日(以下「本持株会社成立日」という。)は、2022年10月3日とする。ただ
     し、本株式移転の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、当行の取締役会の決議により本持株会社
     成立日を変更することができる。
    (本計画承認株主総会)

    第８条　当行は、2022年6月29日を開催日として定時株主総会を招集し、本計画の承認及び本株式移転に必要な事項に
     関する決議を求めるものとする。ただし、本株式移転の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、
     当行の取締役会の決議により当該株主総会の開催日を変更することができる。
    (本持株会社の上場証券取引所)

    第９条　本持株会社は、本持株会社成立日において、その発行する普通株式の株式会社東京証券取引所プライム市場へ
     の上場を予定する。
    (本持株会社の株主名簿管理人)

    第10条　本持株会社の株主名簿管理人は、三井住友信託銀行株式会社とする。
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    (自己株式の消却)
    第11条　当行は、本持株会社成立日の前日までに開催される取締役会の決議により、当行が保有する自己株式のうち、
     実務上消却可能な範囲の株式(本株式移転に際して行使される会社法第806条第１項に定める株式買取請求権の行使に
     係る株式の買取りにより取得する自己株式を含む。)を、基準時までに消却するものとする。
    (本計画の効力)

    第12条　本計画は、第８条に定める当行の株主総会において本計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議が
     得られなかった場合、本持株会社成立日までに本株式移転についての国内外の法令に定める関係官庁の許認可等(本
     株式移転に関する銀行法第52条の17に規定される認可を含むがこれに限らない。)が得られなかった場合、または、
     次条に基づき本株式移転を中止する場合には、その効力を失うものとする。
    (本計画の変更等)

    第13条　本計画の作成後、本持株会社成立日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により当行の財産または
     経営状態に重大な変動が生じた場合、本株式移転の実行に重大な支障となる事態が発生した場合、その他本計画の目
     的の達成が困難となった場合は、当行の取締役会の決議により、本株式移転の条件その他本計画の内容を変更し、ま
     たは本株式移転を中止することができる。
    (規定外事項)

    第14条　本計画に定める事項のほか、本株式移転に関して必要な事項については、本株式移転の趣旨に従い、当行の取
     締役会がこれを決定する。
    2022年５月13日

                                  愛媛県松山市南堀端町１番地

                                  株式会社伊予銀行
                                  取締役頭取　　三好　賢治
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                                               株式移転計画書の別紙１
                     株式会社いよぎんホールディングス　定款
                            第１章　総則

    (商号)
    第１条　当会社は、株式会社いよぎんホールディングスと称し、その英文はIyogin                                      Holdings,Inc.とする。
    (目的)

    第２条　当会社は、銀行持株会社として、次の業務を営むことを目的とする。
      (1)  銀行その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理およびこれに附帯関連する一切の業務
      (2)  前号の業務のほか銀行法により銀行持株会社が行うことができる業務
    (本店の所在地)

    第３条　当会社は、本店を愛媛県松山市に置く。
    (機関)

    第４条　当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
      (1)  取締役会
      (2)  監査等委員会
      (3)  会計監査人
    (公告方法)

    第５条　当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を
     することができない場合は、愛媛新聞および日本経済新聞に掲載する。
                            第２章　株式

    (発行可能株式総数)
    第６条　当会社の発行可能株式総数は、６億株とする。
    (自己の株式の取得)

    第７条　当会社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得
     することができる。
    (単元株式数)

    第８条　当会社の単元株式数は、100株とする。
    (単元未満株式についての権利)

    第９条　当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
      (1)  会社法第189条第２項各号に掲げる権利
      (2)  会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
      (3)  株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
      (4)  次条に定める請求をする権利
    (単元未満株式の買増し)

    第10条　当会社の単元未満株式を有する株主は、取締役会において定める株式取扱規則により、その有する単元未満株
     式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
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    (株主名簿管理人)
    第11条　当会社は、株主名簿管理人を置く。
     ２　株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
     ３　当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成および備置きその他株主名簿および新株予約権原簿に関する事務
      は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
    (株式取扱規則)

    第12条　当会社の株主権行使の手続その他株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会に
     おいて定める株式取扱規則による。
                           第３章　株主総会

    (招集)
    第13条　当会社の定時株主総会は、毎年4月1日から３か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。
    (定時株主総会の基準日)

    第14条　当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年３月31日とする。
    (招集権者および議長)

    第15条　株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
     ２　取締役社長に欠員または事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を
      招集し、議長となる。
    (電子提供措置等)

    第16条　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるもの
     とする。
     ２　当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日ま
      でに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
    (決議の方法)

    第17条　株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができ
     る株主の議決権の過半数をもって行う。
     ２　会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株
      主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う。
    (議決権の代理行使)

    第18条　株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理人として、その議決権を行使することができる。
     ２　株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
                   第４章　取締役および取締役会ならびに監査等委員会

    (員数)
    第19条　当会社の監査等委員である取締役以外の取締役は、10名以内とする。
     ２　当会社の監査等委員である取締役は、７名以内とする。
    (選任方法)

    第20条　取締役は、株主総会において選任する。
     ２　前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して行う。
     ３　取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その
      議決権の過半数をもって行う。
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     ４　取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
    (任期)

    第21条　監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
     る定時株主総会の終結の時までとする。
     ２　監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
      の終結の時までとする。
     ３　任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退
      任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
    (役付取締役および代表取締役)

    第22条　取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各１名およびその他の役付取締役を定めることができ
     る。
     ２　取締役会は、その決議によって取締役社長を代表取締役に選定するほか、その他の取締役の中から代表取締役を
      選定することができる。
    (取締役会の招集権者および議長)

    第23条　取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、議長となる。
     ２　取締役会長に欠員または事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を
      招集し、議長となる。
    (重要な業務執行の決定の委任)

    第24条　当会社は、会社法第399条の13第６項の規定により、取締役会の決議によって、重要な業務執行(会社法第399
     条の13第５項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。
    (報酬等)

    第25条　取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総
     会の決議によって定める。
     ２　前項の取締役の報酬等は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定める。
    (取締役会の招集通知)

    第26条　取締役会の招集通知は、会日の５日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、こ
     の期間を短縮することができる。
    (取締役会の決議の省略)

    第27条　当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
    (取締役会規程)

    第28条　取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
    (常勤の監査等委員)

    第29条　監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。
    (監査等委員会の招集通知)

    第30条　監査等委員会の招集通知は、会日の５日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があると
     きは、この期間を短縮することができる。
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    (監査等委員会規程)
    第31条　監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程によ
     る。
    (責任限定契約)

    第32条　当会社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で会社
     法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額
     は、法令が定める最低責任限度額とする。
                            第５章　計算

    (事業年度)
    第33条　当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までの１年とする。
    (剰余金の配当等の決定機関)

    第34条　当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって会社法第459条第１項各号に掲げる
     事項を定めることができる。
    (剰余金の配当の基準日)

    第35条　当会社の期末配当の基準日は、毎年３月31日とする。
     ２　当会社の中間配当の基準日は、毎年９月30日とする。
     ３　前２項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
    (配当金の除斥期間)

    第36条　配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満３年を経過してもなお受領されないときは、当会社は
     その支払義務を免れる。
                              附則

    (最初の事業年度)
    第１条　第33条の規定にかかわらず、当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から2023年３月31日までとする。
    (取締役の当初の報酬等)

    第２条　第25条の定めにかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時までの取締役(監査等委員で
     ある取締役を除く。)の報酬等のうち金銭で支給するものの総額は、年額330百万円以内(ただし、使用人兼務取締役
     の使用人分給与は含まない。)とする。
     ２　第25条の定めにかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時までの監査等委員である取締役
      の報酬等のうち金銭で支給するものの総額は、年額85百万円以内とする。
     ３　第25条の定めにかかわらず、当会社の成立の日から2024年６月の定時株主総会終結の日までの期間の取締役(監
      査等委員である取締役を除く。以下、本項において同じ。)の報酬等のうち株式報酬制度(以下「本制度」とい
      う。)による報酬等については、以下のとおりとする。なお、本制度に基づく報酬等は、本条第１項に定める報酬
      等の総額とは別枠とする。
       また、本制度においては、当会社と委任契約を締結している執行役員、株式会社伊予銀行(以下「伊予銀行」と
      いう。)の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および伊予銀行と委任契約を締結している執行役員に対する
      報酬等も一体的に管理する。
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      (1)  本制度の概要
        本制度は、当会社が委託者となる信託(なお、当会社成立前に株式会社伊予銀行が設定した信託の委託者の地
       位を当会社が承継する。かかる信託を、以下「本信託」という。)が当会社株式を取得し、当会社が各取締役に
       付与するポイントの数に相当する数の当会社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という信託を
       用いた株式報酬制度である。
        なお、取締役が当会社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時とする。
    ①　本制度の対象者                       監査等委員である取締役を除く取締役
    ②　対象期間                       当会社の成立の日から2024年６月の定時株主総会終結の日まで

    ③　②の対象期間において、①の対象者に交付
      するために必要な当会社株式の取得資金と                     合計金600百万円
      して当会社が拠出する金銭の上限
                           自己株式の処分による方法または取引所市場(立会外取引を含
    ④　当会社株式の取得方法
                           む)から取得する方法
    ⑤　①の対象者に付与されるポイント総数の上                       １事業年度あたり120,000ポイント
      限                     (以下の(3)①および②のとおり)
    ⑥　ポイント付与基準                       役位等に応じたポイントを付与
    ⑦　①の対象者に対する当会社株式の交付時期                       原則として退任時

      (2)  当会社が拠出する金員の上限
        当会社は、上記(1)②の対象期間中に、本制度に基づき取締役に交付するために必要な当会社株式の取得資金
       として、合計金600百万円を上限とする金銭を対象期間中に在任する取締役に対する報酬として拠出する(当会社
       から本信託に追加信託するか、または当会社成立前に本信託内に残存する金銭がある場合には本信託の当初委託
       者である伊予銀行との間で清算する。)。本信託は、当会社が拠出した金銭を原資として、当会社株式を当会社
       の自己株式の処分による方法または取引所市場(立会外取引を含む。)から取得する方法により、追加取得する。
        注：当会社が本信託に金銭を追加信託する場合、当会社が実際に本信託に追加信託する金銭は、上記の当会社
          株式の取得資金のほか、信託報酬、信託管理人報酬等の必要費用の見込み額を合わせた金額となる。ま
          た、当会社と委任契約を締結している執行役員ならびに伊予銀行の取締役(監査等委員である取締役を除
          く。)および委任契約を締結している執行役員についても本制度と同様の株式報酬制度を導入した場合に
          は、同制度に基づきこれらの者に交付するために必要な当会社株式の取得資金を、上記③の取得資金に加
          えて追加信託する。
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      (3)  取締役に交付される当会社の株式数の算定方法と上限
       ①　取締役に対するポイントの付与方法等
         当会社は、当会社取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に
        定めるポイント付与日において、役位等に応じたポイントを付与する。
         ただし、当会社が対象取締役に対して付与するポイントの総数は、１事業年度あたり120,000ポイントを上
        限とする。
       ②　付与されたポイントの数に応じた当会社株式の交付
         各取締役は、上記①で付与されたポイントの数に応じて、後記③の手続に従い、当会社株式の交付を受け
        る。ただし、取締役の行為が法令または行内規程等に違反したと取締役会が判断した場合等には、株式交付規
        程の定めに従い、それまでに付与されたポイントの全部または一部は消滅し、消滅したポイント見合いの当会
        社株式については交付を受けないものとする。
         なお、１ポイントは当会社株式１株とする。ただし、当会社株式について、株式分割・株式併合等、交付す
        べき当会社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、１ポイントあたりの
        当会社株式の数はかかる分割比率、併合比率等に応じて調整されるものとする。
       ③　取締役に対する当会社株式の交付
         各取締役は原則としてその退任時に所定の手続を行って本信託の受益権を取得し、本信託の受益者として、
        本信託から上記②の当会社株式の交付を受ける。
         ただし、このうち一定の割合の当会社株式については、源泉所得税等の納税資金を当会社が源泉徴収する目
        的で本信託内において売却換金したうえで、当会社株式に代わり金銭で交付することがある。また、本信託内
        の当会社株式について公開買付けに応募して決済された場合等、本信託内の当会社株式が換金された場合に
        は、当会社株式に代わり金銭で交付することがある。
      (4)  議決権行使
        本信託内の当会社株式に係る議決権は、当会社および当会社取締役から独立した信託管理人の指図に基づき、
       一律に行使しないこととする。
      (5)  配当の取扱い
        本信託内の当会社株式に係る配当は、本信託が受領し、当会社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報
       酬等に充てられる。
      (6)  その他
        本制度に関するその他の事項および細目は、当会社の取締役会において定める。
    (附則の削除)

    第３条　本附則(第２条第３項を除く。)は、当会社の成立後最初の定時株主総会の終結の時をもって削除する。
     ２　本附則第２条第３項は、本制度終了時(ただし、当会社の株主総会において本制度の変更または継続に関する提
      案が付議された場合には、当該株主総会の終結の時)をもってこれを削除する。
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                                            株式移転計画書の別紙２-①-１
                       株式会社伊予銀行第１回新株予約権

    １．新株予約権の名称

      株式会社伊予銀行第１回新株予約権
    ２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

      新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、当行普通株式100株とする。
      ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当行が普通株式につき、株式分割(当行普通株式
     の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株
     式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
                   調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率
      また、上記のほか、割当日後、当行が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合及びその他これらの場
     合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行の取締役会において必要と認められる付与株式数の調
     整を行うことができる。
      なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
    ３．新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

      新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した１株当たりのオプション価格に、新株
     予約権１個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込金額については、会社法第246条第２
     項に基づき、金銭の払込みに代えて、取締役が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとし、金銭の払込みを要
     しないものとする。
    ４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

      新株予約権の行使により発行または移転される株式１株当たりの金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額
     とする。
    ５．新株予約権を行使することができる期間

      2011年７月16日～2041年７月15日までの期間とする。
      ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
    ６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     ①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
      算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上
      げるものとする。
     ②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記
      ①に定まる増加する資本金の額を減じた額とする。
    ７．譲渡による新株予約権の取得の制限

      譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。
    ８．新株予約権の取得条項

     ①　新株予約権者が権利行使をする前に、下記10．の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使
      できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができ
      る。
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     ②　以下Ａ、ＢまたはＣの議案につき、当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当行の取締役
      会で承認された場合)は、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、同時点で権利行使されていない新株予約
      権を無償で取得することができる。
      Ａ．当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
      Ｂ．当行が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
      Ｃ．当行が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
    ９．端数の切り捨て

      新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
    10．新株予約権の行使条件

     ①　新株予約権者は、当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日
      の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括しての
      み行使できるものとする。
     ②　新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から６か月を経過する日ま
      での間に限り、新株予約権を行使することができる。
    11．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

      当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割または新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場
     合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下「組
     織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ず
     る日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割
     設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の
     成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株
     予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編
     対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株
     予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転
     計画において定めた場合に限る。
     ①　交付する再編対象会社の新株予約権の数
       新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
     ②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
       再編対象会社の普通株式とする。
     ③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
       組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記２．に準じて決定する。
     ④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
       交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従っ
      て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
      額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１
      円とする。
     ⑤　新株予約権を行使することができる期間
       上記５．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い
      日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
     ⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
       上記６．②に準じて決定する。
     ⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
       譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
     ⑧　新株予約権の行使条件
       上記10．に準じて決定する。
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     ⑨　新株予約権の取得条項
       上記８．に準じて決定する。
    12．新株予約権の割当日

      2011年７月15日
                                                         以上
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                                            株式移転計画書の別紙２-①-２
                   株式会社いよぎんホールディングス第１回新株予約権

    １．新株予約権の名称

      株式会社いよぎんホールディングス第１回新株予約権
    ２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

      新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、当社普通株式100株とする。
      ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式
     の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株
     式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
                   調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率
      また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合及びその他これらの場
     合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調
     整を行うことができる。
      なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

      新株予約権の行使により発行または移転される株式１株当たりの金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額
     とする。
    ４．新株予約権を行使することができる期間

      2022年10月３日～2041年７月15日までの期間とする。
      ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
    ５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     ①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
      算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上
      げるものとする。
     ②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記
      ①に定まる増加する資本金の額を減じた額とする。
    ６．譲渡による新株予約権の取得の制限

      譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
    ７．新株予約権の取得条項

     ①　新株予約権者が権利行使をする前に、下記９．の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使
      できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができ
      る。
     ②　以下Ａ、ＢまたはＣの議案につき、当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役
      会で承認された場合)は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同時点で権利行使されていない新株予約
      権を無償で取得することができる。
      Ａ．当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      Ｂ．当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
      Ｃ．当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
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                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
    ８．端数の切り捨て
      新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
    ９．新株予約権の行使条件

     ①　新株予約権者は、当社または株式会社伊予銀行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員のいず
      れの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、
      新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
     ②　新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から６か月を経過する日ま
      での間に限り、新株予約権を行使することができる。
    10．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

      当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割または新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場
     合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下「組
     織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ず
     る日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割
     設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の
     成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株
     予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編
     対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株
     予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転
     計画において定めた場合に限る。
     ①　交付する再編対象会社の新株予約権の数
       新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
     ②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
       再編対象会社の普通株式とする。
     ③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
       組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記２．に準じて決定する。
     ④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
       交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従っ
      て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
      額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１
      円とする。
     ⑤　新株予約権を行使することができる期間
       上記４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い
      日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
     ⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
       上記５．②に準じて決定する。
     ⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
       譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
     ⑧　新株予約権の行使条件
       上記９．に準じて決定する。
     ⑨　新株予約権の取得条項
       上記７．に準じて決定する。
    11．新株予約権の割当日

      2022年10月３日
                                                         以上
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                                            株式移転計画書の別紙２-②-１
                       株式会社伊予銀行第２回新株予約権

    １．新株予約権の名称

      株式会社伊予銀行第２回新株予約権
    ２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

      新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、当行普通株式100株とする。
      ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当行が普通株式につき、株式分割(当行普通株式
     の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株
     式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
                   調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率
      また、上記のほか、割当日後、当行が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合及びその他これらの場
     合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行の取締役会において必要と認められる付与株式数の調
     整を行うことができる。
      なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
    ３．新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

      新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した１株当たりのオプション価格に、新株
     予約権１個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込金額については、会社法第246条第２
     項に基づき、金銭の払込みに代えて、取締役が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとし、金銭の払込みを要
     しないものとする。
    ４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

      新株予約権の行使により発行または移転される株式１株当たりの金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額
     とする。
    ５．新株予約権を行使することができる期間

      2012年７月18日～2042年７月17日までの期間とする。
      ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
    ６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     ①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
      算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上
      げるものとする。
     ②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記
      ①に定まる増加する資本金の額を減じた額とする。
    ７．譲渡による新株予約権の取得の制限

      譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。
    ８．新株予約権の取得条項

     ①　新株予約権者が権利行使をする前に、下記10．の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使
      できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができ
      る。
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                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
     ②　以下Ａ、ＢまたはＣの議案につき、当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当行の取締役
      会で承認された場合)は、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、同時点で権利行使されていない新株予約
      権を無償で取得することができる。
      Ａ．当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
      Ｂ．当行が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
      Ｃ．当行が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
    ９．端数の切り捨て

      新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
    10．新株予約権の行使条件

     ①　新株予約権者は、当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日
      の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括しての
      み行使できるものとする。
     ②　新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から６か月を経過する日ま
      での間に限り、新株予約権を行使することができる。
    11．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

      当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割または新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場
     合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下「組
     織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ず
     る日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割
     設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の
     成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株
     予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編
     対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株
     予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転
     計画において定めた場合に限る。
     ①　交付する再編対象会社の新株予約権の数
       新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
     ②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
       再編対象会社の普通株式とする。
     ③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
       組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記２．に準じて決定する。
     ④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
       交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従っ
      て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
      額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１
      円とする。
     ⑤　新株予約権を行使することができる期間
       上記５．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い
      日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
     ⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
       上記６．②に準じて決定する。
     ⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
       譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
     ⑧　新株予約権の行使条件
       上記10．に準じて決定する。
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     ⑨　新株予約権の取得条項
       上記８．に準じて決定する。
    12．新株予約権の割当日

      2012年７月17日
                                                         以上
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                                            株式移転計画書の別紙２-②-２
                   株式会社いよぎんホールディングス第２回新株予約権

    １．新株予約権の名称

      株式会社いよぎんホールディングス第２回新株予約権
    ２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

      新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、当社普通株式100株とする。
      ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式
     の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株
     式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
                   調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率
      また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合及びその他これらの場
     合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調
     整を行うことができる。
      なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

      新株予約権の行使により発行または移転される株式１株当たりの金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額
     とする。
    ４．新株予約権を行使することができる期間

      2022年10月３日～2042年７月17日までの期間とする。
      ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
    ５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     ①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
      算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上
      げるものとする。
     ②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記
      ①に定まる増加する資本金の額を減じた額とする。
    ６．譲渡による新株予約権の取得の制限

      譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
    ７．新株予約権の取得条項

     ①　新株予約権者が権利行使をする前に、下記９．の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使
      できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができ
      る。
     ②　以下Ａ、ＢまたはＣの議案につき、当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役
      会で承認された場合)は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同時点で権利行使されていない新株予約
      権を無償で取得することができる。
      Ａ．当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      Ｂ．当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
      Ｃ．当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
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    ８．端数の切り捨て
      新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
    ９．新株予約権の行使条件

     ①　新株予約権者は、当社または株式会社伊予銀行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員のいず
      れの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、
      新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
     ②　新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から６か月を経過する日ま
      での間に限り、新株予約権を行使することができる。
    10．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

      当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割または新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場
     合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組
     織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ず
     る日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割
     設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の
     成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株
     予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編
     対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株
     予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転
     計画において定めた場合に限る。
     ①　交付する再編対象会社の新株予約権の数
       新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
     ②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
       再編対象会社の普通株式とする。
     ③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
       組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記２．に準じて決定する。
     ④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
       交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従っ
      て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
      額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１
      円とする。
     ⑤　新株予約権を行使することができる期間
       上記４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い
      日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
     ⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
       上記５．②に準じて決定する。
     ⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
       譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
     ⑧　新株予約権の行使条件
       上記９．に準じて決定する。
     ⑨　新株予約権の取得条項
       上記７．に準じて決定する。
    11．新株予約権の割当日

      2022年10月３日
                                                         以上
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                                            株式移転計画書の別紙２-③-１
                       株式会社伊予銀行第３回新株予約権

    １．新株予約権の名称

      株式会社伊予銀行第３回新株予約権
    ２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

      新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、当行普通株式100株とする。
      ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当行が普通株式につき、株式分割(当行普通株式
     の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株
     式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
                   調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率
      また、上記のほか、割当日後、当行が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合及びその他これらの場
     合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行の取締役会において必要と認められる付与株式数の調
     整を行うことができる。
      なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
    ３．新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

      新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した１株当たりのオプション価格に、新株
     予約権１個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込金額については、会社法第246条第２
     項に基づき、金銭の払込みに代えて、取締役が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとし、金銭の払込みを要
     しないものとする。
    ４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

      新株予約権の行使により発行または移転される株式１株当たりの金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額
     とする。
    ５．新株予約権を行使することができる期間

      2013年7月17日～2043年7月16日までの期間とする。
      ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
    ６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     ①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
      算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上
      げるものとする。
     ②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記
      ①に定まる増加する資本金の額を減じた額とする。
    ７．譲渡による新株予約権の取得の制限

      譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。
    ８．新株予約権の取得条項

     ①　新株予約権者が権利行使をする前に、下記10．の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使
      できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができ
      る。
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     ②　以下Ａ、ＢまたはＣの議案につき、当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当行の取締役
      会で承認された場合)は、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、同時点で権利行使されていない新株予約
      権を無償で取得することができる。
      Ａ．当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
      Ｂ．当行が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
      Ｃ．当行が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
    ９．端数の切り捨て

      新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
    10．新株予約権の行使条件

     ①　新株予約権者は、当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日
      の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括しての
      み行使できるものとする。
     ②　新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から６か月を経過する日ま
      での間に限り、新株予約権を行使することができる。
    11．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

      当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割または新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場
     合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下「組
     織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ず
     る日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割
     設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の
     成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株
     予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編
     対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株
     予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転
     計画において定めた場合に限る。
     ①　交付する再編対象会社の新株予約権の数
       新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
     ②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
       再編対象会社の普通株式とする。
     ③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
       組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記２．に準じて決定する。
     ④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
       交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従っ
      て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
      額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１
      円とする。
     ⑤　新株予約権を行使することができる期間
       上記５．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い
      日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
     ⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
       上記６．②に準じて決定する。
     ⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
       譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
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                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
     ⑧　新株予約権の行使条件
       上記10．に準じて決定する。
     ⑨　新株予約権の取得条項
       上記８．に準じて決定する。
    12．新株予約権の割当日

      2013年７月16日
                                                         以上
                                32/98


















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                                            株式移転計画書の別紙２-③-２
                   株式会社いよぎんホールディングス第３回新株予約権

    １．新株予約権の名称

      株式会社いよぎんホールディングス第３回新株予約権
    ２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

      新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、当社普通株式100株とする。
      ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式
     の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株
     式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
                   調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率
      また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合及びその他これらの場
     合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調
     整を行うことができる。
      なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

      新株予約権の行使により発行または移転される株式１株当たりの金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額
     とする。
    ４．新株予約権を行使することができる期間

      2022年10月３日～2043年７月16日までの期間とする。
      ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
    ５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     ①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
      算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上
      げるものとする。
     ②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記
      ①に定まる増加する資本金の額を減じた額とする。
    ６．譲渡による新株予約権の取得の制限

      譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
    ７．新株予約権の取得条項

     ①　新株予約権者が権利行使をする前に、下記９．の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使
      できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができ
      る。
     ②　以下Ａ、ＢまたはＣの議案につき、当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役
      会で承認された場合)は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同時点で権利行使されていない新株予約
      権を無償で取得することができる。
      Ａ．当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      Ｂ．当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
      Ｃ．当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
                                33/98



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                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
    ８．端数の切り捨て
      新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
    ９．新株予約権の行使条件

     ①　新株予約権者は、当社または株式会社伊予銀行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員のいず
      れの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、
      新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
     ②　新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から６か月を経過する日ま
      での間に限り、新株予約権を行使することができる。
    10．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

      当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割または新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場
     合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下「組
     織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ず
     る日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割
     設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の
     成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株
     予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編
     対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株
     予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転
     計画において定めた場合に限る。
     ①　交付する再編対象会社の新株予約権の数
       新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
     ②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
       再編対象会社の普通株式とする。
     ③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
       組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記２．に準じて決定する。
     ④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
       交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従っ
      て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
      額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１
      円とする。
     ⑤　新株予約権を行使することができる期間
       上記４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い
      日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
     ⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
       上記５．②に準じて決定する。
     ⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
       譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
     ⑧　新株予約権の行使条件
       上記９．に準じて決定する。
     ⑨　新株予約権の取得条項
       上記７．に準じて決定する。
    11．新株予約権の割当日

      2022年10月３日
                                                         以上
                                34/98



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                                            株式移転計画書の別紙２-④-１
                       株式会社伊予銀行第４回新株予約権

    １．新株予約権の名称

      株式会社伊予銀行第４回新株予約権
    ２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

      新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、当行普通株式100株とする。
      ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当行が普通株式につき、株式分割(当行普通株式
     の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株
     式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
                   調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率
      また、上記のほか、割当日後、当行が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合及びその他これらの場
     合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行の取締役会において必要と認められる付与株式数の調
     整を行うことができる。
      なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
    ３．新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

      新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した１株当たりのオプション価格に、新株
     予約権１個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込金額については、会社法第246条第２
     項に基づき、金銭の払込みに代えて、取締役が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとし、金銭の払込みを要
     しないものとする。
    ４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

      新株予約権の行使により発行または移転される株式１株当たりの金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額
     とする。
    ５．新株予約権を行使することができる期間

      2014年７月17日～2044年７月16日までの期間とする。
      ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
    ６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     ①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
      算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上
      げるものとする。
     ②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記
      ①に定まる増加する資本金の額を減じた額とする。
    ７．譲渡による新株予約権の取得の制限

      譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。
    ８．新株予約権の取得条項

     ①　新株予約権者が権利行使をする前に、下記10．の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使
      できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができ
      る。
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     ②　以下Ａ、ＢまたはＣの議案につき、当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当行の取締役
      会で承認された場合)は、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、同時点で権利行使されていない新株予約
      権を無償で取得することができる。
      Ａ．当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
      Ｂ．当行が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
      Ｃ．当行が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
    ９．端数の切り捨て

      新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
    10．新株予約権の行使条件

     ①　新株予約権者は、当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日
      の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括しての
      み行使できるものとする。
     ②　新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から６ヶ月を経過する日ま
      での間に限り、新株予約権を行使することができる。
    11．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

      当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割または新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場
     合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下「組
     織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ず
     る日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割
     設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の
     成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株
     予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編
     対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株
     予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転
     計画において定めた場合に限る。
     ①　交付する再編対象会社の新株予約権の数
       新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
     ②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
       再編対象会社の普通株式とする。
     ③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
       組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記２．に準じて決定する。
     ④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
       交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従っ
      て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
      額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１
      円とする。
     ⑤　新株予約権を行使することができる期間
       上記５．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い
      日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
     ⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
       上記６．②に準じて決定する。
     ⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
       譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
     ⑧　新株予約権の行使条件
       上記10．に準じて決定する。
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     ⑨　新株予約権の取得条項
       上記８．に準じて決定する。
    12．新株予約権の割当日

      2014年７月16日
                                                         以上
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                                            株式移転計画書の別紙２-④-２
                   株式会社いよぎんホールディングス第４回新株予約権

    １．新株予約権の名称

      株式会社いよぎんホールディングス第４回新株予約権
    ２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

      新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、当社普通株式100株とする。
      ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式
     の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株
     式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
                   調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率
      また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合及びその他これらの場
     合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調
     整を行うことができる。
      なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

      新株予約権の行使により発行または移転される株式１株当たりの金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額
     とする。
    ４．新株予約権を行使することができる期間

      2022年10月３日～2044年７月16日までの期間とする。
      ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
    ５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     ①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
      算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上
      げるものとする。
     ②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記
      ①に定まる増加する資本金の額を減じた額とする。
    ６．譲渡による新株予約権の取得の制限

      譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
    ７．新株予約権の取得条項

     ①　新株予約権者が権利行使をする前に、下記９．の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使
      できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができ
      る。
     ②　以下Ａ、ＢまたはＣの議案につき、当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役
      会で承認された場合)は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同時点で権利行使されていない新株予約
      権を無償で取得することができる。
      Ａ．当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      Ｂ．当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
      Ｃ．当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
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    ８．端数の切り捨て
      新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
    ９．新株予約権の行使条件

     ①　新株予約権者は、当社または株式会社伊予銀行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員のいず
      れの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、
      新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
     ②　新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から６か月を経過する日ま
      での間に限り、新株予約権を行使することができる。
    10．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

      当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割または新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場
     合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下「組
     織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ず
     る日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割
     設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の
     成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株
     予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編
     対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株
     予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転
     計画において定めた場合に限る。
     ①　交付する再編対象会社の新株予約権の数
       新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
     ②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
       再編対象会社の普通株式とする。
     ③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
       組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記２．に準じて決定する。
     ④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
       交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従っ
      て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
      額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１
      円とする。
     ⑤　新株予約権を行使することができる期間
       上記４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い
      日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
     ⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
       上記５．②に準じて決定する。
     ⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
       譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
     ⑧　新株予約権の行使条件
       上記９．に準じて決定する。
     ⑨　新株予約権の取得条項
       上記７．に準じて決定する。
    11．新株予約権の割当日

      2022年10月３日
                                                         以上
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                                            株式移転計画書の別紙２-⑤-１
                       株式会社伊予銀行第５回新株予約権

    １．新株予約権の名称

      株式会社伊予銀行第５回新株予約権
    ２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

      新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、当行普通株式100株とする。
      ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当行が普通株式につき、株式分割(当行普通株式
     の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株
     式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
                   調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率
      また、上記のほか、割当日後、当行が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合及びその他これらの場
     合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行の取締役会において必要と認められる付与株式数の調
     整を行うことができる。
      なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
    ３．新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

      新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した１株当たりのオプション価格に、新株
     予約権１個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込金額については、会社法第246条第２
     項に基づき、金銭の払込みに代えて、取締役が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとし、金銭の払込みを要
     しないものとする。
    ４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

      新株予約権の行使により発行または移転される株式１株当たりの金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額
     とする。
    ５．新株予約権を行使することができる期間

      2015年７月16日～2045年７月15日までの期間とする。
      ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
    ６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     ①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
      算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上
      げるものとする。
     ②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記
      ①に定まる増加する資本金の額を減じた額とする。
    ７．譲渡による新株予約権の取得の制限

      譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。
    ８．新株予約権の取得条項

     ①　新株予約権者が権利行使をする前に、下記10．の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使
      できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができ
      る。
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                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
     ②　以下Ａ、ＢまたはＣの議案につき、当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当行の取締役
      会で承認された場合)は、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、同時点で権利行使されていない新株予約
      権を無償で取得することができる。
      Ａ．当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
      Ｂ．当行が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
      Ｃ．当行が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
    ９．端数の切り捨て

      新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
    10．新株予約権の行使条件

     ①　新株予約権者は、当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日
      の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括しての
      み行使できるものとする。
     ②　新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から６か月を経過する日ま
      での間に限り、新株予約権を行使することができる。
    11．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

      当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割または新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場
     合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下「組
     織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ず
     る日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割
     設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の
     成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株
     予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編
     対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株
     予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転
     計画において定めた場合に限る。
     ①　交付する再編対象会社の新株予約権の数
       新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
     ②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
       再編対象会社の普通株式とする。
     ③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
       組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記２．に準じて決定する。
     ④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
       交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従っ
      て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
      額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１
      円とする。
     ⑤　新株予約権を行使することができる期間
       上記５．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い
      日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
     ⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
       上記６．②に準じて決定する。
     ⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
       譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
     ⑧　新株予約権の行使条件
       上記10．に準じて決定する。
                                41/98



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     ⑨　新株予約権の取得条項
       上記８．に準じて決定する。
    12．新株予約権の割当日

      2015年７月15日
                                                         以上
                                42/98


















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                                            株式移転計画書の別紙２-⑤-２
                   株式会社いよぎんホールディングス第５回新株予約権

    １．新株予約権の名称

      株式会社いよぎんホールディングス第５回新株予約権
    ２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

      新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、当社普通株式100株とする。
      ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式
     の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株
     式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
                   調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率
      また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合及びその他これらの場
     合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調
     整を行うことができる。
      なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

      新株予約権の行使により発行または移転される株式１株当たりの金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額
     とする。
    ４．新株予約権を行使することができる期間

      2022年10月３日～2045年７月15日までの期間とする。
      ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
    ５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     ①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
      算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上
      げるものとする。
     ②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記
      ①に定まる増加する資本金の額を減じた額とする。
    ６．譲渡による新株予約権の取得の制限

      譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
    ７．新株予約権の取得条項

     ①　新株予約権者が権利行使をする前に、下記９．の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使
      できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができ
      る。
     ②　以下Ａ、ＢまたはＣの議案につき、当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役
      会で承認された場合)は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同時点で権利行使されていない新株予約
      権を無償で取得することができる。
      Ａ．当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      Ｂ．当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
      Ｃ．当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
                                43/98



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                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
    ８．端数の切り捨て
      新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
    ９．新株予約権の行使条件

     ①　新株予約権者は、当社または株式会社伊予銀行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員のいず
      れの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、
      新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
     ②　新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から６か月を経過する日ま
      での間に限り、新株予約権を行使することができる。
    10．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

      当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割または新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場
     合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下「組
     織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ず
     る日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割
     設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の
     成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株
     予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編
     対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株
     予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転
     計画において定めた場合に限る。
     ①　交付する再編対象会社の新株予約権の数
       新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
     ②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
       再編対象会社の普通株式とする。
     ③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
       組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記２．に準じて決定する。
     ④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
       交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従っ
      て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
      額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１
      円とする。
     ⑤　新株予約権を行使することができる期間
       上記４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い
      日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
     ⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
       上記５．②に準じて決定する。
     ⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
       譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
     ⑧　新株予約権の行使条件
       上記９．に準じて決定する。
     ⑨　新株予約権の取得条項
       上記７．に準じて決定する。
    11．新株予約権の割当日

      2022年10月３日
                                                         以上
                                44/98



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                                            株式移転計画書の別紙２-⑥-１
                       株式会社伊予銀行第６回新株予約権

    １．新株予約権の名称

      株式会社伊予銀行第６回新株予約権
    ２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

      新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、当行普通株式100株とする。
      ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当行が普通株式につき、株式分割(当行普通株式
     の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株
     式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
                   調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率
      また、上記のほか、割当日後、当行が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合及びその他これらの場
     合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行の取締役会において必要と認められる付与株式数の調
     整を行うことができる。
      なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
    ３．新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

      新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した１株当たりのオプション価格に、新株
     予約権１個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込金額については、会社法第246条第２
     項に基づき、金銭の払込みに代えて、取締役が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとし、金銭の払込みを要
     しないものとする。
    ４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

      新株予約権の行使により発行または移転される株式１株当たりの金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額
     とする。
    ５．新株予約権を行使することができる期間

      2016年７月16日～2046年７月15日までの期間とする。
      ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
    ６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     ①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
      算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上
      げるものとする。
     ②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記
      ①に定まる増加する資本金の額を減じた額とする。
    ７．譲渡による新株予約権の取得の制限

      譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。
    ８．新株予約権の取得条項

     ①　新株予約権者が権利行使をする前に、下記10．の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使
      できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができ
      る。
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                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
     ②　以下Ａ、ＢまたはＣの議案につき、当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当行の取締役
      会で承認された場合)は、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、同時点で権利行使されていない新株予約
      権を無償で取得することができる。
      Ａ．当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
      Ｂ．当行が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
      Ｃ．当行が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
    ９．端数の切り捨て

      新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
    10．新株予約権の行使条件

     ①　新株予約権者は、当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日
      の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括しての
      み行使できるものとする。
     ②　新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から６か月を経過する日ま
      での間に限り、新株予約権を行使することができる。
    11．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

      当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割または新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場
     合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下「組
     織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ず
     る日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割
     設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の
     成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株
     予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編
     対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株
     予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転
     計画において定めた場合に限る。
     ①　交付する再編対象会社の新株予約権の数
       新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
     ②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
       再編対象会社の普通株式とする。
     ③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
       組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記２．に準じて決定する。
     ④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
       交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従っ
      て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
      額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１
      円とする。
     ⑤　新株予約権を行使することができる期間
       上記５．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い
      日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
     ⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
       上記６．②に準じて決定する。
     ⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
       譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
     ⑧　新株予約権の行使条件
       上記10．に準じて決定する。
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                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
     ⑨　新株予約権の取得条項
       上記８．に準じて決定する。
    12．新株予約権の割当日

      2016年７月15日
                                                         以上
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                                            株式移転計画書の別紙２-⑥-２
                   株式会社いよぎんホールディングス第６回新株予約権

    １．新株予約権の名称

      株式会社いよぎんホールディングス第６回新株予約権
    ２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

      新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、当社普通株式100株とする。
      ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式
     の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株
     式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
                   調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率
      また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合及びその他これらの場
     合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調
     整を行うことができる。
      なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

      新株予約権の行使により発行または移転される株式１株当たりの金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額
     とする。
    ４．新株予約権を行使することができる期間

      2022年10月３日～2046年７月15日までの期間とする。
      ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
    ５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     ①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
      算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上
      げるものとする。
     ②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記
      ①に定まる増加する資本金の額を減じた額とする。
    ６．譲渡による新株予約権の取得の制限

      譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
    ７．新株予約権の取得条項

     ①　新株予約権者が権利行使をする前に、下記９．の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使
      できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができ
      る。
     ②　以下Ａ、ＢまたはＣの議案につき、当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役
      会で承認された場合)は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同時点で権利行使されていない新株予約
      権を無償で取得することができる。
      Ａ．当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      Ｂ．当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
      Ｃ．当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
                                48/98



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                                               株式会社いよぎんホールディングス(E37725)
                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
    ８．端数の切り捨て
      新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
    ９．新株予約権の行使条件

     ①　新株予約権者は、当社または株式会社伊予銀行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員のいず
      れの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、
      新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
     ②　新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から６か月を経過する日ま
      での間に限り、新株予約権を行使することができる。
    10．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

      当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割または新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場
     合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下「組
     織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ず
     る日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割
     設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の
     成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株
     予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編
     対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株
     予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転
     計画において定めた場合に限る。
     ①　交付する再編対象会社の新株予約権の数
       新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
     ②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
       再編対象会社の普通株式とする。
     ③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
       組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記２．に準じて決定する。
     ④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
       交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従っ
      て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
      額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１
      円とする。
     ⑤　新株予約権を行使することができる期間
       上記４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い
      日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
     ⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
       上記５．②に準じて決定する。
     ⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
       譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
     ⑧　新株予約権の行使条件
       上記９．に準じて決定する。
     ⑨　新株予約権の取得条項
       上記７．に準じて決定する。
    11．新株予約権の割当日

      2022年10月３日
                                                         以上
                                49/98



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                                            株式移転計画書の別紙２-⑦-１
                       株式会社伊予銀行第７回新株予約権

    １．新株予約権の名称

      株式会社伊予銀行第７回新株予約権
    ２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

      新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、当行普通株式100株とする。
      ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当行が普通株式につき、株式分割(当行普通株式
     の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株
     式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
                   調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率
      また、上記のほか、割当日後、当行が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合及びその他これらの場
     合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行の取締役会において必要と認められる付与株式数の調
     整を行うことができる。
      なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
    ３．新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

      新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した１株当たりのオプション価格に、新株
     予約権１個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込金額については、会社法第246条第２
     項に基づき、金銭の払込みに代えて、取締役が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとし、金銭の払込みを要
     しないものとする。
    ４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

      新株予約権の行使により発行または移転される株式１株当たりの金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額
     とする。
    ５．新株予約権を行使することができる期間

      2017年７月15日～2047年７月14日までの期間とする。
      ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
    ６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     ①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
      算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上
      げるものとする。
     ②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記
      ①に定まる増加する資本金の額を減じた額とする。
    ７．譲渡による新株予約権の取得の制限

      譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。
    ８．新株予約権の取得条項

     ①　新株予約権者が権利行使をする前に、下記10．の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使
      できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができ
      る。
                                50/98



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                                               株式会社いよぎんホールディングス(E37725)
                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
     ②　以下Ａ、ＢまたはＣの議案につき、当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当行の取締役
      会で承認された場合)は、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、同時点で権利行使されていない新株予約
      権を無償で取得することができる。
      Ａ．当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
      Ｂ．当行が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
      Ｃ．当行が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
    ９．端数の切り捨て

      新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
    10．新株予約権の行使条件

     ①　新株予約権者は、当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日
      の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括しての
      み行使できるものとする。
     ②　新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から６か月を経過する日ま
      での間に限り、新株予約権を行使することができる。
    11．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

      当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割または新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場
     合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下「組
     織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ず
     る日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割
     設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の
     成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株
     予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編
     対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株
     予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転
     計画において定めた場合に限る。
     ①　交付する再編対象会社の新株予約権の数
       新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
     ②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
       再編対象会社の普通株式とする。
     ③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
       組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記２．に準じて決定する。
     ④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
       交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従っ
      て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
      額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１
      円とする。
     ⑤　新株予約権を行使することができる期間
       上記５．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い
      日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
     ⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
       上記６．②に準じて決定する。
     ⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
       譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
     ⑧　新株予約権の行使条件
       上記10．に準じて決定する。
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     ⑨　新株予約権の取得条項
       上記８．に準じて決定する。
    12．新株予約権の割当日

      2017年７月14日
                                                         以上
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                                            株式移転計画書の別紙２-⑦-２
                   株式会社いよぎんホールディングス第７回新株予約権

    １．新株予約権の名称

      株式会社いよぎんホールディングス第７回新株予約権
    ２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

      新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、当社普通株式100株とする。
      ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式
     の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株
     式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
                   調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率
      また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合及びその他これらの場
     合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調
     整を行うことができる。
      なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

      新株予約権の行使により発行または移転される株式１株当たりの金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額
     とする。
    ４．新株予約権を行使することができる期間

      2022年10月３日～2047年７月14日までの期間とする。
      ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
    ５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     ①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
      算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上
      げるものとする。
     ②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記
      ①に定まる増加する資本金の額を減じた額とする。
    ６．譲渡による新株予約権の取得の制限

      譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
    ７．新株予約権の取得条項

     ①　新株予約権者が権利行使をする前に、下記９．の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使
      できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができ
      る。
     ②　以下Ａ、ＢまたはＣの議案につき、当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役
      会で承認された場合)は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同時点で権利行使されていない新株予約
      権を無償で取得することができる。
      Ａ．当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      Ｂ．当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
      Ｃ．当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
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    ８．端数の切り捨て
      新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
    ９．新株予約権の行使条件

     ①　新株予約権者は、当社または株式会社伊予銀行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員のいず
      れの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、
      新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
     ②　新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から６か月を経過する日ま
      での間に限り、新株予約権を行使することができる。
    10．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

      当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割または新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場
     合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下「組
     織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ず
     る日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割
     設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の
     成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株
     予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編
     対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株
     予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転
     計画において定めた場合に限る。
     ①　交付する再編対象会社の新株予約権の数
       新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
     ②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
       再編対象会社の普通株式とする。
     ③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
       組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記２．に準じて決定する。
     ④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
       交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従っ
      て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
      額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１
      円とする。
     ⑤　新株予約権を行使することができる期間
       上記４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い
      日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
     ⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
       上記５．②に準じて決定する。
     ⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
       譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
     ⑧　新株予約権の行使条件
       上記９．に準じて決定する。
     ⑨　新株予約権の取得条項
       上記７．に準じて決定する。
    11．新株予約権の割当日

      2022年10月３日
                                                         以上
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    ４  【組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る割当ての内容及びその算定根拠】
     (1)  株式移転比率
                     株式会社いよぎんホールディングス                       株式会社伊予銀行

          会社名
                        (完全親会社・当社)                     (完全子会社)
        株式移転比率                    １                   １
     (注)   １　本株式移転に伴い、伊予銀行の普通株式１株に対して当社の普通株式１株を割当交付いたします。なお、当
         社の単元株式数は、100株です。
       ２　当社が本株式移転により発行する新株式数(予定)：317,998,884株
         上記新株式数は、2022年３月31日時点における伊予銀行の発行済株式総数に基づいて記載しております。た
         だし、本株式移転の効力発生に先立ち、伊予銀行の発行済株式総数が変化した場合には、当社が交付する上
         記新株式数は変動いたします。なお、本株式移転の効力発生日までに、現時点で保有し又は今後新たに取得
         する自己株式のうち、実務上消却可能な範囲の株式を消却する予定であるため、伊予銀行の2022年３月31日
         時点における自己株式数(5,776,482株)は、上記の算出において、新株式交付の対象から除外しておりま
         す。また、伊予銀行の株主の皆さまから株式買取請求権の行使がなされた場合等、伊予銀行の2022年３月31
         日時点における自己株式数が基準時までに変動した場合は、当社が交付する新株式数が変動することがあり
         ます。
       ３　単元未満株式の取扱い
         本株式移転により、１単元(100株)未満の当社の普通株式(以下「単元未満株式」という。)の割当てを受け
         る伊予銀行の株主の皆さまにつきましては、その保有する単元未満株式を東京証券取引所その他の金融商品
         取引所において売却することはできません。そのような単元未満株式を保有することとなる株主の皆さま
         は、会社法第192条第１項の規定に基づき、当社に対し、自己の保有する単元未満株式を買い取ることを請
         求することが可能です。また、会社法第194条第１項及び定款の規定に基づき、当社に対し、自己の有する
         単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することも可能です。
     (2)  株式移転比率の算定根拠等

       本株式移転は、伊予銀行単独の株式移転によって完全親会社である当社１社を設立するものであり、株式移転時
      の伊予銀行の株主構成と当社の株主構成に変化がないことから、伊予銀行の株主の皆さまに不利益を与えないこと
      を第一義として、伊予銀行の株主の皆さまが保有する伊予銀行の普通株式１株に対して当社の普通株式１株を割当
      交付することといたしました。
       なお、上記理由により、第三者機関による株式移転比率の算定は行っておりません。
     (3)  本株式移転に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

       伊予銀行が発行している新株予約権については、伊予銀行の新株予約権の新株予約権者に対し、その有する伊予
      銀行の新株予約権に代えて同等の当社の新株予約権が交付され、割り当てられます。
       なお、伊予銀行は、新株予約権付社債を発行しておりません。
    ５  【組織再編成対象会社又は株式交付子会社の発行有価証券と組織再編成又は株式交付によって発行

       （交付）される有価証券との相違（対象者の発行有価証券と公開買付けに係る提出会社によって
       発行（交付）される有価証券との相違）】
     (1)  単元未満株式を有する株主の権利
       当社の定款には、株主はその有する単元未満株式について、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数と
      なる数の株式を売り渡すことを請求することができる旨の定めが置かれる予定です。これに対して伊予銀行の定款
      には同様の定めはありません。
     (2)  会計帳簿の閲覧等請求権

       伊予銀行の株主は、銀行法の定めの適用により、会計帳簿及びこれに関する資料を閲覧等する権利を有しません
      が、当社の株主は、会社法に定められた一定の株式保有要件を満たす限り、当社の会計帳簿及びこれに関する資料
      を閲覧等する権利を有します。
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    ６  【有価証券をもって対価とする公開買付けの場合の発行（交付）条件に関する事項】
      該当事項はありません。

    ７  【組織再編成対象会社の発行する証券保有者の有する権利】

     (1)  組織再編成対象会社の普通株式に関する取扱い
      ①　買取請求権の行使の方法について
        伊予銀行の株主が、その所有する伊予銀行の普通株式につき、伊予銀行に対して会社法第806条に定める反対株
       主の株式買取請求権を行使するためには、2022年６月29日開催予定の定時株主総会に先立って本株式移転に反対
       する旨を伊予銀行に対し通知し、かつ、上記定時株主総会において本株式移転に反対し、伊予銀行が、上記定時
       株主総会の決議の日(2022年６月29日)から２週間以内の会社法第806条第３項の通知に代えて社債、株式等の振替
       に関する法律第161条第２項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして
       行う必要があります。
      ②　議決権の行使の方法について
        伊予銀行の株主による議決権の行使の方法としては、2022年６月29日開催予定の定時株主総会に出席して議決
       権を行使する方法があります(なお、株主は、伊予銀行の議決権を有する他の株主１名を代理人として、その議決
       権を行使することができます。この場合、当該株主又は代理人は、株主総会ごとに作成された、当該定時株主総
       会に関する代理権を証明する書面を、伊予銀行に提出する必要があります。)。
        また、郵送又はインターネットによって議決権を行使する方法もあります。
        郵送による議決権の行使は、上記定時株主総会に関する株主総会招集ご通知同封の議決権行使書用紙に賛否を
       表示し、伊予銀行に2022年６月28日午後５時30分までに到達するように返送することが必要となります。なお、
       議決権行使書用紙に各議案の賛否又は棄権の記載がない場合は、会社提案については賛、株主提案については否
       の意思表示があったものとして取り扱います。
        インターネットによる議決権の行使は、議決権行使書用紙に記載のＱＲコードを読み取る方法「スマート行
       使」、又は議決権行使サイト(              https://www.web54.net           )にアクセスし、上記議決権行使書用紙に記載の「議決権行
       使コード」及び「パスワード」を利用する方法の２つがあり、どちらも画面の案内にしたがって、2022年６月28
       日午後５時30分までに、各議案に対する賛否を登録することが必要となります。機関投資家については、上記に
       加え、株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」を利用することも可能です。
        なお、郵送により議決権を行使し、インターネットでも議決権を行使した場合は、到達日時を問わずインター
       ネットによる議決権行使が有効なものとされます。また、インターネットで議決権を複数回行使した場合は、最
       後の議決権行使が有効なものとされます。
        株主は、複数の議決権を有する場合、会社法第313条に基づき、その有する議決権を統一しないで行使すること
       ができます。ただし、当該株主は、法定の通知期限までに、伊予銀行に対してその有する議決権を統一しないで
       行使する旨及びその理由を通知する必要があります。また、伊予銀行は、当該株主が他人のために株式を有する
       者でないときは、当該株主がその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことがあります。
      ③　組織再編成によって発行される株式の受取方法について
        本株式移転によって発行される当社の普通株式は、基準時における伊予銀行の株主に割り当てられます。伊予
       銀行の株主は、自己の伊予銀行の普通株式が記録されている振替口座に、当社の普通株式が記録されることによ
       り、当社の普通株式を受け取ることができます。
     (2)  組織再編成対象会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

      ①　買取請求権の行使の方法について
        本株式移転に際して、伊予銀行が既に発行している新株予約権については、本株式移転計画における会社法第
       773条第１項第９号又は第10号に掲げる事項についての定めが当該新株予約権に係る同法第236条第１項第８号の
       条件(同号ホに関するものに限ります。)に合致するため、会社法第808条第１項の規定により、新株予約権買取請
       求権が発生いたしません。
        また、伊予銀行は、本届出書提出日現在において、新株予約権付社債を発行しておりません。
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      ②　組織再編成によって発行される新株予約権の受取方法について
        本株式移転によって発行される当社の新株予約権は、基準時における伊予銀行の新株予約権者に割り当てられ
       ます。当社の新株予約権者は、当社の新株予約権原簿に記載又は記録されることにより、当社の新株予約権を受
       け取ることができます。
    ８  【組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する手続】

     (1)  組織再編成に関し会社法等に基づき備置がなされている書類の種類及びその概要並びに当該書類の閲覧方法
       本株式移転に関し、伊予銀行は、会社法第803条第１項及び会社法施行規則第206条の各規定に基づき、①株式移
      転計画、②会社法第773条第１項第５号及び第６号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項、③会社法第
      808条第３項第３号に定める新株予約権に係る会社法第773条第１項第９号及び第10号に掲げる事項についての定め
      の相当性に関する事項、④伊予銀行の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他
      会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容を記載した書面を、伊予銀行の本店において2022年６月６日より
      それぞれ備え置く予定です。
       ①は、2022年５月13日開催の伊予銀行の取締役会において承認された株式移転計画です。
       ②は、本株式移転に際して株式移転比率及びその算定根拠並びに上記株式移転計画に定める当社の資本金及び準
      備金の額に関する事項が相当であることを説明するものです。
       ③は、本株式移転に伴う新株予約権の割当等に係る定め等の相当性に関する事項について説明するものです。
       ④は、伊予銀行の最終事業年度末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他会社財産の状況に重
      要な影響を与える事象を説明するものです。
       これらの書類は、伊予銀行の営業時間内に伊予銀行の本店において閲覧することができます。なお、本株式移転
      が効力を生ずる日までの間に、上記①～④に掲げる事項に変更が生じた場合には、変更後の事項を記載した書面を
      追加で備え置きます。
     (2)  株主総会等の組織再編成に係る手続の方法及び日程

       2022年３月31日(木)                 定時株主総会基準日
       2022年５月13日(金)                 株式移転計画承認取締役会
       2022年６月29日(水)(予定)                 株式移転計画承認定時株主総会
       2022年９月29日(木)(予定)                 伊予銀行株式上場廃止日
       2022年10月３日(月)(予定)                 当社設立登記日(効力発生日)
       2022年10月３日(月)(予定)                 当社株式上場日
       ただし、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により日程を変更する場合があります。
     (3)  組織再編成対象会社が発行者である有価証券の所有者が当該組織再編成行為に関して買取請求権を行使する方法

      ①　普通株式について
        伊予銀行の株主が、その所有する伊予銀行の普通株式につき、伊予銀行に対して会社法第806条に定める反対株
       主の株式買取請求権を行使するためには、2022年６月29日開催予定の定時株主総会に先立って本株式移転に反対
       する旨を伊予銀行に通知し、かつ、上記定時株主総会において本株式移転に反対し、伊予銀行が、上記定時株主
       総会の決議の日(2022年６月29日)から２週間以内の会社法第806条第３項の通知に代えて社債、株式等の振替に関
       する法律第161条第２項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う
       必要があります。
      ②　新株予約権について
        本株式移転に際して、伊予銀行が既に発行している新株予約権については、本株式移転計画における会社法第
       773条第１項第９号又は第10号に掲げる事項についての定めが当該新株予約権に係る同法第236条第１項第８号の
       条件(同号ホに関するものに限ります。)に合致するため、会社法第808条第１項の規定により、新株予約権買取請
       求権が発生いたしません。
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    第２ 【統合財務情報】
     １　当社

       当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において財務情報はありません。
     ２　組織再編成後の当社
       上記のとおり、当社には本届出書提出日現在において財務情報はありませんが、組織再編成の対象会社の連結経
      営指標は当社の連結経営指標に反映されるものと考えられます。
     ３　組織再編成対象会社
       当社の完全子会社となる伊予銀行の最近連結会計年度に係る主要な経営指標等については、以下のとおりであり
      ます。ただし、伊予銀行の経営指標等のうち2021年度について有価証券報告書の提出前であり金融商品取引法上の
      監査証明を受けておりません。
      主要な経営指標等の推移

       連結経営指標等の推移
                     2017年度       2018年度       2019年度       2020年度       2021年度

                     (自　2017年       (自　2018年       (自　2019年       (自　2020年       (自　2021年
                     ４月１日       ４月１日       ４月１日       ４月１日       ４月１日
                     至　2018年       至　2019年       至　2020年       至　2021年       至　2022年
                     ３月31日)       ３月31日)       ３月31日)       ３月31日)       ３月31日)
    連結経常収益            百万円       120,985       126,286       126,506       124,817       133,971
     うち連結信託報酬           百万円          3       3       2       2       3

    連結経常利益            百万円       36,099       28,658       29,413       26,172       38,239

    親会社株主に帰属する
                百万円       23,639       18,527       18,922       18,088       26,417
    当期純利益
    連結包括利益            百万円       41,229        6,339       29,249       82,678       △4,587
    連結純資産額            百万円       646,304       648,327       671,848       741,240       731,798

    連結総資産額            百万円      7,096,633       7,165,655       7,795,554       8,550,739       8,544,797

    １株当たり純資産額             円     1,969.99       1,975.54       2,052.46       2,313.28       2,286.75

    １株当たり当期純利益             円       74.73       58.54       59.77       57.12       83.39

    潜在株式調整後
                 円       74.59       58.45       59.69       57.05       83.32
    １株当たり当期純利益
    自己資本比率             ％       8.78       8.72       8.33       8.56       8.47
    連結自己資本利益率             ％       3.89       2.96       2.96       2.61       3.62

    連結株価収益率             倍       10.71       10.01        9.15       11.62        7.19

    営業活動による
                百万円        3,870     △150,925         49,279       778,734       △60,242
    キャッシュ・フロー
    投資活動による
                百万円      △57,093        237,490      △134,032        △69,750        163,640
    キャッシュ・フロー
    財務活動による
                百万円       △4,106       △4,346       △5,741       △13,314        △4,734
    キャッシュ・フロー
    現金及び現金同等物の
                百万円       726,157       808,389       717,887      1,413,563       1,512,259
    期末残高
    従業員数
                        3,122       3,147       3,109       3,071       3,044
    [外、平均臨時
                 人
                        [1,467]       [1,411]       [1,376]       [1,341]       [1,280]
    従業員数]
    信託財産額            百万円         676       621       580       517      1,066
     (注)   １　自己資本比率は、(期末純資産の部合計－期末新株予約権－期末非支配株主持分)を期末資産の部の合計で除
         して算出しております。
       ２　信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務に係る信託財産額を記載し
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         ております。なお、連結会社のうち該当する信託業務を営む会社は伊予銀行１行であります。
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    第３   【発行者（その関連者）と組織再編成対象会社又は株式交付子会社との重要な契約
    （発行者（その関連者）と対象者との重要な契約）】
     該当事項はありません。

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    第三部     【企業情報】
    第１   【企業の概況】

    １  【主要な経営指標等の推移】

      前記「第二部　組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報　第２　統合財務情報」に記載のとおりであり
     ます。
    ２  【沿革】

    2022年５月13日            伊予銀行は、同行取締役会において、同行の株主総会の承認及び関係当局の許認可等を

                得られることを前提として、本株式移転による当社の設立を内容とする「株式移転計画
                書」の作成を決議いたしました。
    2022年６月29日(予定)            伊予銀行は、その定時株主総会において、単独株式移転の方法により当社を設立し、伊
                予銀行がその完全子会社となることについて決議する予定であります。
    2022年10月３日(予定)            伊予銀行が単独株式移転の方法により当社を設立する予定であります。当社の普通株式
                を東京証券取引所プライム市場に上場する予定であります。
      なお、当社の完全子会社となる伊予銀行の沿革につきましては、伊予銀行の有価証券報告書(2021年６月30日提出)

     をご参照ください。
    ３  【事業の内容】

      当社は、銀行その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理及びこれに附帯関連する業務を行う予
     定であります。
      また、当社の完全子会社となる伊予銀行の2022年３月期連結会計年度末日(2022年３月31日)時点(ただし、当該日よ
     りも後の時点の事実関係であることを注記により明記した記載についてはその時点)における事業の内容は以下のとお
     りであります。
      伊予銀行グループは、伊予銀行、連結子会社16社、非連結子会社２社(持分法非適用)及び関連会社４社(持分法非適

     用)で構成され、銀行業務を中心に、リース業務等の金融サービスに係る事業を行っております。
     〔銀行業〕

      伊予銀行の本店ほか支店142店、出張所９店においては、預金業務、貸出業務、有価証券投資業務、為替業務等を行
     い、地域に密着した営業活動を積極的に展開しており、グループの中心と位置づけております。
      また、連結子会社では、銀行事務代行業務、信用保証業務、クレジットカード業務、有価証券投資業務、投資ファ
     ンドの運営業務を行っております。
     〔リース業〕

      連結子会社のいよぎんリース株式会社において、リース業務等を行っております。
     〔その他〕

      連結子会社の株式会社いよぎんコンピュータサービスにおいて、情報処理受託業務、ソフトウェア開発業務等を、
     四国アライアンス証券株式会社において、証券業務を行っております。
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      以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
    ４  【関係会社の状況】








      当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において関係会社はありませんが、当社の完全子会社となる伊予
     銀行の関係会社の状況につきましては、前記「第二部　組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報　第１　
     組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要　１　組織再編成、株式交付又は公開買付けの目的等」記載の「(2)提出
     会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係　①提出会社の企
     業集団の概要　(ロ)提出会社の企業集団の概要」をご参照ください。
    ５  【従業員の状況】

     (1)  当社
       当社は新設会社であるため、未定であります。
     (2)  連結会社

       当社の完全子会社となる伊予銀行の2022年３月期連結会計年度末日(2022年３月31日)における従業員の状況につ
      きましては以下のとおりであります。
                                               2022年３月31日現在
      セグメントの名称              銀行業         リース業          その他           合計
                      2,755           54         235          3,044
       従業員数(人)
                     〔1,230〕           〔16〕          〔34〕          〔1,280〕
     (注)   １　従業員数は、執行役員19名及び海外の現地採用者を含み、嘱託及び臨時従業員1,389人を含んでおりませ
         ん。
       ２　臨時従業員数は、〔　〕内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
     (3)  労働組合の状況

      ①　当社
        当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      ②　連結会社
        伊予銀行の従業員組合は、伊予銀行従業員組合と称し、組合員数は2022年３月31日現在2,329人であります。労
       使間においては特記すべき事項はありません。
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    第２ 【事業の状況】
    １  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

      当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      なお、当社の完全子会社となる伊予銀行の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等につきましては、同行の有価
     証券報告書(2021年６月30日提出)をご参照ください。
    ２  【事業等のリスク】

      当社は本届出書提出日現在において設立されておりませんが、当社は本株式移転により伊予銀行の完全親会社とな
     るため、当社の設立後は、本届出書提出日現在における伊予銀行の事業等のリスクが当社グループの事業等のリスク
     となり得ることが想定されます。伊予銀行の事業等のリスクを踏まえた当社グループの事業等のリスクは以下のとお
     りです。
      なお、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、別段の記載がない限り、本届出書
     提出日現在において伊予銀行が判断したものです。
      (1)  信用リスク

       ①　不良債権の状況
         国内外の景気動向、不動産価格・株価・為替、当社グループ貸出先の経営状況が大幅に変動する場合には、
        当社グループの不良債権及び与信関係費用が増加する可能性があります。
       ②　貸倒引当金の状況
         当社グループでは、貸出先の状況、差し入れられた担保の価値及び見積りに基づいて、貸倒引当金を計上し
        ておりますが、実際の貸倒れが貸倒引当金計上時点における見積りと乖離した場合や、担保価値が下落した場
        合には、貸倒引当金を積み増さざるを得なくなる可能性があります。
       ③　業種別貸出状況
         当社グループでは、特定の業種への与信集中を抑制し、リスク分散を徹底することを、与信リスク管理の基
        本的な考え方としています。当社グループの貸出資産は各業種に分散されているものの、中には、国内外の景
        気動向等の様々な要因により業況の厳しさが増している業種もあります。こうした環境下、当社グループで
        は、業種別の貸出審査態勢を強化しておりますが、国内外の景気動向、不動産価格・株価・為替、当社グルー
        プ貸出先の経営状況が大幅に変動する場合には、当社グループの不良債権及び与信関係費用が増加する可能性
        があります。
       ④　貸出先への対応
         当社グループは、貸出先に債務不履行等が発生した場合においても、回収の効率性・実効性等の観点から、
        当社グループが債権者として有する法的な権利のすべてを必ずしも実行しない場合があります。また、当社グ
        ループがこれらの貸出先に対して追加貸出を行って支援をする可能性もあります。かかる貸出先に対し、追加
        貸出を行って支援を実施した場合は、貸出残高と与信関係費用が増加する可能性があります。また、現在、
        「企業再生支援」に積極的に取り組んでいるところでありますが、経営改善計画等が順調に進捗しない場合
        は、与信関係費用が増加する可能性があります。
       ⑤　権利行使の困難性
         当社グループは、不動産価格や有価証券価格の下落等の要因によって、担保権を設定した不動産や有価証券
        を換金することが困難となる可能性があります。
       ⑥　不良債権問題等に影響しうる他の要因
         市場においては、当面政策金利の引上げは予想されていないものの、今後、金利の上昇が発生した場合の影
        響により、お取引先の金利負担が増加し、財務内容が悪化した場合、当社グループの業績や財政状態に悪影響
        を及ぼす可能性があります。
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      (2)  市場リスク
        当社グループの主要な資産、負債は、主要業務である預金、貸出、為替及び有価証券業務等を通じて形成され
       ており、金利や為替レート、株価等が大きく変動した場合には、当社グループの業績及び財政状態が悪化するリ
       スクにさらされています。主なリスクの具体的内容は次のとおりです。
       ①　金利リスク
         金利リスクとは、貸出取引や有価証券投資等の資金運用と預金等による資金調達とのミスマッチが存在して
        いる中で、将来の金利変動などによって資金利益が縮小するリスクや金利が上昇することで保有する債券の価
        値が下落するリスクを指します。当社グループでは、現状及び将来の金利予想を踏まえ、金利リスクを総合的
        に管理する態勢を構築し、慎重な運営を行っておりますが、予期せぬ金利変動等によって、当社グループの業
        績等に悪影響を及ぼす可能性があります。
       ②　為替リスク
         当社グループが保有する有価証券の一部は、為替レートの変動の影響を受けます。例えば、為替相場が円高
        に変動した場合、為替ヘッジを行っていない有価証券の価値に悪影響を及ぼす可能性があります。
       ③　株価リスク
         当社グループは市場性のある株式を保有しています。今後、国内の景気低迷等の要因で全般的かつ大幅に株
        価が下落した場合には、保有有価証券に減損又は評価損が発生し、当社グループの業績に悪影響を及ぼすとと
        もに、自己資本比率の低下を招く可能性があります。
      (3)  流動性リスク

       ①　格付低下及び資金調達条件悪化のリスク
         当社グループは、当社グループの信用力を背景に資金調達を行っており、当社グループの信用状況の悪化に
        より格付機関が当社グループの格付を引き下げた場合、当社グループの資金調達に悪影響を及ぼす可能性があ
        ります。また、本邦金融機関全体の信用度に対する懸念が高まった場合、当社グループの格付は不変であった
        としても、当社グループが外国金融機関から資金調達を行う際にリスク・プレミアムを要求される可能性があ
        ります。
         このような場合、資金調達コストの上昇が、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があ
        ります。
       ②　市場流動性低下のリスク
         金融市場の混乱等により、当社グループが保有する有価証券の市場流動性が著しく低下し、市場において取
        引ができなくなったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされ、保有有価証券の価値が下落す
        る可能性があります。このような場合、保有有価証券の価値の下落が、当社グループの業績及び財政状態に悪
        影響を及ぼす可能性があります。
      (4)  オペレーショナル・リスク

       ①　事務リスク
         当社グループは、預金・貸出・為替等の業務に加え、証券・信託・金融商品販売・仲介等多様な業務を行っ
        ております。これらの業務を遂行するにあたって、役職員が不正確な事務又は不正や過失等に起因する不適切
        な事務を行った場合、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
       ②  システムリスク
         当社グループは、預金・貸出・為替等のデータの処理を行うため、各種のコンピュータを保有しており、一
        部のコンピュータは各種決済機関等の外部のコンピュータと接続されています。当社グループは、常時、シス
        テムの安定稼働に努めるとともに、外部からの不正アクセスや情報漏洩の防止、バックアップシステムの構
        築、回線の二重化等、セキュリティ対策を講じておりますが、万一、重大な障害が発生した場合には、当社グ
        ループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
       ③　法務リスク
         当社グループは、事業活動を行う上で、会社法、銀行法、金融商品取引法等の法令の適用を受けておりま
        す。
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         当社グループでは、これらの法令に加え、社会規範を遵守するようコンプライアンスの徹底を経営の最重要
        課題の一つとして取り組んでおります。しかしながら、これらの法令等を遵守できなかった場合には、当社グ
        ループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。また、これらの法令が将来において変更・廃
        止され、あるいは、新たな法令が設けられる可能性があり、その内容によっては、当社グループの業績及び財
        政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
       ④　人的リスク
         当社グループは、給与・手当・解雇等に関する人事運営上の諸問題の発生やセクシャルハラスメント等の差
        別的行為を未然に防止するために、適切な労務管理とコンプライアンスの徹底に努めておりますが、これらに
        関連する重大な訴訟等が発生した場合には、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
       ⑤　有形資産リスク
         当社グループは、営業拠点や社宅等として有形資産を所有していますが、当該有形資産が地震・台風等の自
        然災害やその他の外的要因により毀損した場合には、業務の運営に支障をきたし、当社グループの業績に悪影
        響を及ぼす可能性があります。
      (5)  レピュテーショナルリスク

        当社グループの事業は、地域の皆さま、お取引先並びに市場関係者からの信用によって成り立っております。
       当社グループに関する風評・風説については、対策要領を制定し役職員に徹底する等、その防止策・対応策を講
       じておりますが、当社グループに関する事実と異なる風評・風説が、口伝てにて、あるいはインターネット・マ
       スコミ等の媒体を通じて世間に拡散した場合には、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性が
       あります。
      (6)  自己資本比率に関するリスク

        当社グループは、海外に営業拠点を有しておりますので、銀行法第52条の25及び銀行法第14条の２の規定等に
       基づき、連結及び単体の自己資本比率をバーゼルⅢ基準に定める比率以上に維持しなければなりません。この基
       準が維持できない場合は早期是正措置が発動され、監督当局から業務の全部又は一部停止等を含む様々な命令を
       受けることになります。
        当社グループの連結自己資本比率(国際統一基準)が大きく低下する可能性としては、以下のようなことが複合
       的に発生する場合が考えられます。
        ・経済環境の悪化等に伴う不良債権処理の増加により、自己資本が著しく毀損する場合
        ・株価や金利の変動に伴い、当社グループの保有する有価証券の評価益が大きく減少する場合
        ・予想デフォルト率の上昇や与信ポートフォリオの構成変化、又はデフォルト債権の増加等によって所要資本
         額(期待損失あるいは非期待損失)が増加する場合
      (7)  新型コロナウイルス感染症に関するリスク

        当社グループでは新型コロナウイルス感染症拡大に対して、お客さまや役職員の健康と安全に配慮しつつ、在
       宅勤務や交替勤務の実施、昼時間休業の導入等により業務継続体制を整えております。しかしながら、感染拡大
       リスクの高まりや収束までの期間の長期化により、国内外の景気動向、不動産価格・株価・為替、当社グループ
       貸出先の経営状況が大幅に変動する場合には、当社グループの業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性がありま
       す。
      (8)  その他のリスク

       ①　業務範囲の拡大に伴うリスク
         規制緩和の進展等に伴い、今後当社グループが従来の伝統的な銀行業務以外の分野に業務範囲を拡大するこ
        とが予想されます。業務範囲を拡大した場合、当該業務に関するリスクについて全く経験がないか、又は限定
        的な経験しか有していないことがあるため、新しく複雑なリスクにさらされることになります。また、業務範
        囲の拡大に際しては、十分な市場調査や収支予想に基づき取り組みますが、競争状況又は市場環境によって
        は、業務範囲の拡大が当初想定していた成果を得られない可能性があります。
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       ②　競争に関するリスク
         近年は、従来の伝統的な銀行業務である預貸金業務のみならず、各種商品サービス等を含めた広範な分野に
        おいて、他業態・他業種との競争が激しさを増しております。当社グループがこうした競争的な事業環境下に
        おいて競争優位を得られない場合、投資やコストの回収ができず、当社グループの業績及び財政状態に悪影響
        を及ぼす可能性があります。
       ③　繰延税金資産に関するリスク
         伊予銀行の繰延税金資産は、現時点では回収可能性に全く問題ありません。しかしながら、今後多額の有税
        での不良債権処理が発生し、課税所得も大きく減少した場合、繰延税金資産の計上が制限され、当社グループ
        の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
       ④　年金債務に関するリスク
         当社グループの年金資産の時価が下落した場合、当社グループの年金資産の運用利回りが低下した場合、又
        は退職給付債務を計算する前提の基礎率に変更があった場合には、費用負担が発生する可能性があります。ま
        た、年金制度の改定により過去勤務費用が発生し、その償却のため費用負担が発生する可能性があります。
       ⑤　所有不動産に関するリスク
         当社グループは、営業拠点や社宅等として不動産を所有していますが、当該不動産の価値・価格が下落した
        場合には減損が生じ、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
       ⑥　個人情報等の漏洩に関するリスク
         当社グループは、法人・個人のお客さまに関する様々な情報を多数保有しております。これらの情報管理に
        ついては管理態勢を整備のうえ、管理基準及び事務手続を制定し、研修等を通じて役職員に徹底するととも
        に、コンピュータのセキュリティ体制の構築、業務委託先からの漏洩リスクの排除等の対策を講じております
        が、万一、情報が外部に漏洩した場合には、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があり
        ます。
       ⑦　災害リスク
         当社グループは愛媛県を中心に事業を展開しており、お取引先、当社グループの人材、営業店舗及び事務セ
        ンター等の施設は愛媛県に集中しております。当社グループでは、災害等の緊急事態に備え「業務継続計画」
        を策定し、緊急時の業務や復旧目標、業務継続手段等を定めております。また、施設等への各種災害対策や定
        期的な訓練を行うなど、人的・物的被害の回避・軽減に努めております。しかしながら、今後、愛媛県を含む
        広域に南海トラフ地震等の大規模地震が発生した場合はもちろんのこと、愛媛県を中心とする局地的な災害等
        が発生した場合には、地域経済及び当社グループの人材・施設に甚大な被害が及ぶ可能性があり、その結果、
        当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
       ⑧　デリバティブ取引に係るリスク
         当社グループが利用しているデリバティブ取引は、通貨、金利等が変動することによる市場リスクと、取引
        相手先の契約不履行による信用リスクを有しております。
       ⑨　持株会社体制への移行に関するリスク
         伊予銀行は2022年10月に当社を設立する予定でありますが、今後、本件に関して予期せぬ損失及び費用が発
        生した場合、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
    ３  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

      当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      なお、当社の完全子会社となる伊予銀行の経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
     につきましては、同行の有価証券報告書(2021年６月30日提出)及び四半期報告書(2021年８月12日、2021年11月17日及
     び2022年２月10日提出)をご参照ください。
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    ４  【経営上の重要な契約等】
      当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      なお、当社の完全子会社となる伊予銀行の経営上の重要な契約等につきましては、同行の有価証券報告書(2021年６
     月30日提出)及び四半期報告書(2021年８月12日、2021年11月17日及び2022年２月10日提出)をご参照ください。
      また、本株式移転に係る株式移転計画、株式移転の目的、条件等につきましては、前記「第二部　組織再編成、株
     式交付又は公開買付けに関する情報　第１　組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要　３　組織再編成、株式交
     付又は公開買付けに係る契約等」をご参照ください。
    ５  【研究開発活動】

      当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      なお、当社の完全子会社となる伊予銀行においても、該当事項はありません。
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    第３ 【設備の状況】
    １ 【設備投資等の概要】

      (1)  当社
        当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      (2)  連結会社

        当社の完全子会社となる伊予銀行の設備投資等の概要につきましては、同行の有価証券報告書(2021年６月30日
       提出)をご参照ください。
    ２ 【主要な設備の状況】

      (1)  当社
        当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      (2)  連結会社

        当社の完全子会社となる伊予銀行の主要な設備の状況につきましては、同行の有価証券報告書(2021年６月30日
       提出)をご参照ください。
    ３ 【設備の新設、除却等の計画】

      (1)  当社
        当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      (2)  連結会社

        当社の完全子会社となる伊予銀行の設備の新設、除却等の計画につきましては、同行の有価証券報告書(2021年
       ６月30日提出)をご参照ください。
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    第４ 【提出会社の状況】
    １ 【株式等の状況】

     (1) 【株式の総数等】
       2022年10月３日時点の当社の状況は以下のとおりとなる予定であります。
      ① 【株式の総数】

                種類                      発行可能株式総数(株)

               普通株式                                    600,000,000

                計                                  600,000,000

      ② 【発行済株式】

                         上場金融商品取引所名又は

        種類        発行数(株)                               内容
                        登録認可金融商品取引業協会名
                                        完全議決権株式であり、剰余金の配
                                        当に関する請求権その他の権利内容
                                        に何ら限定のない、当社における標
                 317,998,884
      普通株式                  東京証券取引所プライム市場
                                        準となる株式であります。
              (注)   １、２、３
                                        普通株式は振替株式であり、単元株
                                        式数は100株であります。(注)              ４
        計         317,998,884              ―                 ―
     (注)   １   普通株式は、銀行法その他の法令に定める関係官庁の許認可等を条件として、本株式移転に伴い発行する予
         定です。
       ２　伊予銀行の発行済株式総数323,775,366株(2022年３月31日時点)に基づいて記載しており、実際に株式移転
         設立完全親会社(持株会社)となる当社が交付する新株式数は変動することがあります。伊予銀行は、本株式
         移転の効力発生日までに、現時点で保有し又は今後新たに取得する自己株式のうち、実務上消却可能な範囲
         の株式を消却することを予定しているため、伊予銀行が2022年３月31日時点で保有する自己株式である普通
         株式5,776,482株については、上記算出において、新株式交付の対象から除外しております。また、伊予銀
         行の株主の皆さまから株式買取請求権の行使がなされた場合等、伊予銀行の2022年３月31日時点における自
         己株式数が基準時までに変動した場合は、当社が交付する新株式数が変動することがあります。
       ３　伊予銀行は、当社の普通株式について、東京証券取引所に新規上場申請を行う予定です。
       ４　振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
          名称　　株式会社証券保管振替機構
          住所　　東京都中央区日本橋兜町７番１号
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     (2)  【新株予約権等の状況】
       伊予銀行が発行した新株予約権は、本株式移転効力発生日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者
      に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたします。当社が交付する新株予約権の内容は以下のとおりであ
      ります。
      ①  【ストックオプション制度の内容】

       株式会社いよぎんホールディングス第１回新株予約権
                                 株式移転効力発生日現在

           区分
                                   (2022年10月３日)
    決議年月日                 2011年６月29日　(注)１
    付与対象者の区分及び人数                 伊予銀行取締役17名　(注)２

    新株予約権の数                 215個　(注)３

    新株予約権の目的となる株式の種
                      普通株式　(注)４
    類
    新株予約権の目的となる株式の数                 21,500株　(注)５
    新株予約権の行使時の払込金額                 １株当たり１円　(注)６

    新株予約権の行使期間                 2022年10月３日から2041年７月15日まで

                      発行価格　　　　　705円　(注)７、８
    新株予約権の行使により株式を発
                      資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加
    行する場合の株式の発行価格及び
                      限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合
    資本組入額
                      は、これを切り上げるものとする。
    新株予約権の行使の条件                 本株式移転計画別紙２－①－２の９．をご参照ください。
    新株予約権の譲渡に関する事項                 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

    組織再編成行為に伴う新株予約権
                      本株式移転計画別紙２－①－２の10．をご参照ください。
    の交付に関する事項
     (注)   １　株式会社伊予銀行第１回新株予約権の決議年月日です。
       ２　株式会社伊予銀行第１回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
       ３　本届出書提出日(2022年５月31日)現在の株式会社伊予銀行第１回新株予約権の個数です。本株式移転に際し
         て、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権
         の総数と同数の、当社の株式会社いよぎんホールディングス第１回新株予約権１個を交付します。ただし、
         株式会社伊予銀行第１回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。
       ４　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
         準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式
         数は100株です。
       ５　(注)３と同じ理由により変動する可能性があります。
       ６　本株式移転計画別紙２－①－２の３．をご参照ください。
       ７　本株式移転計画別紙２－①－２の５．をご参照ください。
       ８　伊予銀行において発行した当時の新株予約権の発行価額を用いて算出しております。
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       株式会社いよぎんホールディングス第２回新株予約権
                                 株式移転効力発生日現在

           区分
                                   (2022年10月３日)
    決議年月日                 2012年６月28日　(注)１
    付与対象者の区分及び人数                 伊予銀行取締役17名　(注)２

    新株予約権の数                 316個　(注)３

    新株予約権の目的となる株式の種
                      普通株式　(注)４
    類
    新株予約権の目的となる株式の数                 31,600株　(注)５
    新株予約権の行使時の払込金額                 １株当たり１円　(注)６

    新株予約権の行使期間                 2022年10月３日から2042年７月17日まで

                      発行価格　　　　　551円　(注)７、８
    新株予約権の行使により株式を発
                      資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加
    行する場合の株式の発行価格及び
                      限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合
    資本組入額
                      は、これを切り上げるものとする。
    新株予約権の行使の条件                 本株式移転計画別紙２－②－２の９．をご参照ください。
    新株予約権の譲渡に関する事項                 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

    組織再編成行為に伴う新株予約権
                      本株式移転計画別紙２－②－２の10．をご参照ください。
    の交付に関する事項
     (注)   １　株式会社伊予銀行第２回新株予約権の決議年月日です。
       ２　株式会社伊予銀行第２回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
       ３　本届出書提出日(2022年５月31日)現在の株式会社伊予銀行第２回新株予約権の個数です。本株式移転に際し
         て、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権
         の総数と同数の、当社の株式会社いよぎんホールディングス第２回新株予約権１個を交付します。ただし、
         株式会社伊予銀行第２回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。
       ４　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
         準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式
         数は100株です。
       ５　(注)３と同じ理由により変動する可能性があります。
       ６　本株式移転計画別紙２－②－２の３．をご参照ください。
       ７　本株式移転計画別紙２－②－２の５．をご参照ください。
       ８　伊予銀行において発行した当時の新株予約権の発行価額を用いて算出しております。
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       株式会社いよぎんホールディングス第３回新株予約権
                                 株式移転効力発生日現在

           区分
                                   (2022年10月３日)
    決議年月日                 2013年６月27日　(注)１
    付与対象者の区分及び人数                 伊予銀行取締役18名　(注)２

    新株予約権の数                 215個　(注)３

    新株予約権の目的となる株式の種
                      普通株式　(注)４
    類
    新株予約権の目的となる株式の数                 21,500株　(注)５
    新株予約権の行使時の払込金額                 １株当たり１円　(注)６

    新株予約権の行使期間                 2022年10月３日から2043年７月16日まで

                      発行価格　　　　　919円　(注)７、８
    新株予約権の行使により株式を発
                      資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加
    行する場合の株式の発行価格及び
                      限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合
    資本組入額
                      は、これを切り上げるものとする。
    新株予約権の行使の条件                 本株式移転計画別紙２－③－２の９．をご参照ください。
    新株予約権の譲渡に関する事項                 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

    組織再編成行為に伴う新株予約権
                      本株式移転計画別紙２－③－２の10．をご参照ください。
    の交付に関する事項
     (注)   １　株式会社伊予銀行第３回新株予約権の決議年月日です。
       ２　株式会社伊予銀行第３回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
       ３　本届出書提出日(2022年５月31日)現在の株式会社伊予銀行第３回新株予約権の個数です。本株式移転に際し
         て、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権
         の総数と同数の、当社の株式会社いよぎんホールディングス第３回新株予約権１個を交付します。ただし、
         株式会社伊予銀行第３回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。
       ４　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
         準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式
         数は100株です。
       ５　(注)３と同じ理由により変動する可能性があります。
       ６　本株式移転計画別紙２－③－２の３．をご参照ください。
       ７　本株式移転計画別紙２－③－２の５．をご参照ください。
       ８　伊予銀行において発行した当時の新株予約権の発行価額を用いて算出しております。
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       株式会社いよぎんホールディングス第４回新株予約権
                                 株式移転効力発生日現在

           区分
                                   (2022年10月３日)
    決議年月日                 2014年６月27日　(注)１
                      伊予銀行取締役　　16名
    付与対象者の区分及び人数
                      伊予銀行執行役員　４名　(注)２
    新株予約権の数                 294個　(注)３
    新株予約権の目的となる株式の種
                      普通株式　(注)４
    類
    新株予約権の目的となる株式の数                 29,400株　(注)５
    新株予約権の行使時の払込金額                 １株当たり１円　(注)６

    新株予約権の行使期間                 2022年10月３日から2044年７月16日まで

                      発行価格　　　　　990円　(注)７、８
    新株予約権の行使により株式を発
                      資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加
    行する場合の株式の発行価格及び
                      限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合
    資本組入額
                      は、これを切り上げるものとする。
    新株予約権の行使の条件                 本株式移転計画別紙２－④－２の９．をご参照ください。
    新株予約権の譲渡に関する事項                 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

    組織再編成行為に伴う新株予約権
                      本株式移転計画別紙２－④－２の10．をご参照ください。
    の交付に関する事項
     (注)   １　株式会社伊予銀行第４回新株予約権の決議年月日です。
       ２　株式会社伊予銀行第４回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
       ３　本届出書提出日(2022年５月31日)現在の株式会社伊予銀行第４回新株予約権の個数です。本株式移転に際し
         て、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権
         の総数と同数の、当社の株式会社いよぎんホールディングス第４回新株予約権１個を交付します。ただし、
         株式会社伊予銀行第４回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。
       ４　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
         準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式
         数は100株です。
       ５　(注)３と同じ理由により変動する可能性があります。
       ６　本株式移転計画別紙２－④－２の３．をご参照ください。
       ７　本株式移転計画別紙２－④－２の５．をご参照ください。
       ８　伊予銀行において発行した当時の新株予約権の発行価額を用いて算出しております。
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       株式会社いよぎんホールディングス第５回新株予約権
                                 株式移転効力発生日現在

           区分
                                   (2022年10月３日)
    決議年月日                 2015年６月26日　(注)１
                      伊予銀行取締役　　７名
    付与対象者の区分及び人数                 (監査等委員である取締役を除く。)
                      伊予銀行執行役員　14名　(注)２
    新株予約権の数                 243個　(注)３
    新株予約権の目的となる株式の種
                      普通株式　(注)４
    類
    新株予約権の目的となる株式の数                 24,300株　(注)５
    新株予約権の行使時の払込金額                 １株当たり１円　(注)６

    新株予約権の行使期間                 2022年10月３日から2045年７月15日まで

                      発行価格　　　　1,474円　(注)７、８
    新株予約権の行使により株式を発
                      資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加
    行する場合の株式の発行価格及び
                      限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合
    資本組入額
                      は、これを切り上げるものとする。
    新株予約権の行使の条件                 本株式移転計画別紙２－⑤－２の９．をご参照ください。
    新株予約権の譲渡に関する事項                 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

    組織再編成行為に伴う新株予約権
                      本株式移転計画別紙２－⑤－２の10．をご参照ください。
    の交付に関する事項
     (注)   １　株式会社伊予銀行第５回新株予約権の決議年月日です。
       ２　株式会社伊予銀行第５回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
       ３　本届出書提出日(2022年５月31日)現在の株式会社伊予銀行第５回新株予約権の個数です。本株式移転に際し
         て、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権
         の総数と同数の、当社の株式会社いよぎんホールディングス第５回新株予約権１個を交付します。ただし、
         株式会社伊予銀行第５回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。
       ４　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
         準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式
         数は100株です。
       ５　(注)３と同じ理由により変動する可能性があります。
       ６　本株式移転計画別紙２－⑤－２の３．をご参照ください。
       ７　本株式移転計画別紙２－⑤－２の５．をご参照ください。
       ８　伊予銀行において発行した当時の新株予約権の発行価額を用いて算出しております。
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       株式会社いよぎんホールディングス第６回新株予約権
                                 株式移転効力発生日現在

           区分
                                   (2022年10月３日)
    決議年月日                 2016年６月29日　(注)１
                      伊予銀行取締役　　７名
    付与対象者の区分及び人数                 (監査等委員である取締役を除く。)
                      伊予銀行執行役員　15名　(注)２
    新株予約権の数                 605個　(注)３
    新株予約権の目的となる株式の種
                      普通株式　(注)４
    類
    新株予約権の目的となる株式の数                 60,500株　(注)５
    新株予約権の行使時の払込金額                 １株当たり１円　(注)６

    新株予約権の行使期間                 2022年10月３日から2046年７月15日まで

                      発行価格　　　　　602円　(注)７、８
    新株予約権の行使により株式を発
                      資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加
    行する場合の株式の発行価格及び
                      限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合
    資本組入額
                      は、これを切り上げるものとする。
    新株予約権の行使の条件                 本株式移転計画別紙２－⑥－２の９．をご参照ください。
    新株予約権の譲渡に関する事項                 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

    組織再編成行為に伴う新株予約権
                      本株式移転計画別紙２－⑥－２の10．をご参照ください。
    の交付に関する事項
     (注)   １　株式会社伊予銀行第６回新株予約権の決議年月日です。
       ２　株式会社伊予銀行第６回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
       ３　本届出書提出日(2022年５月31日)現在の株式会社伊予銀行第６回新株予約権の個数です。本株式移転に際し
         て、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権
         の総数と同数の、当社の株式会社いよぎんホールディングス第６回新株予約権１個を交付します。ただし、
         株式会社伊予銀行第６回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。
       ４　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
         準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式
         数は100株です。
       ５　(注)３と同じ理由により変動する可能性があります。
       ６　本株式移転計画別紙２－⑥－２の３．をご参照ください。
       ７　本株式移転計画別紙２－⑥－２の５．をご参照ください。
       ８　伊予銀行において発行した当時の新株予約権の発行価額を用いて算出しております。
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                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
       株式会社いよぎんホールディングス第７回新株予約権
                                 株式移転効力発生日現在

           区分
                                   (2022年10月３日)
    決議年月日                 2017年６月29日　(注)１
                      伊予銀行取締役　　８名
    付与対象者の区分及び人数                 (監査等委員である取締役を除く。)
                      伊予銀行執行役員　12名　(注)２
    新株予約権の数                 630個　(注)３
    新株予約権の目的となる株式の種
                      普通株式　(注)４
    類
    新株予約権の目的となる株式の数                 63,000株　(注)５
    新株予約権の行使時の払込金額                 １株当たり１円　(注)６

    新株予約権の行使期間                 2022年10月３日から2047年７月14日まで

                      発行価格　　　　　868円　(注)７、８
    新株予約権の行使により株式を発
                      資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加
    行する場合の株式の発行価格及び
                      限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合
    資本組入額
                      は、これを切り上げるものとする。
    新株予約権の行使の条件                 本株式移転計画別紙２－⑦－２の９．をご参照ください。
    新株予約権の譲渡に関する事項                 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

    組織再編成行為に伴う新株予約権
                      本株式移転計画別紙２－⑦－２の10．をご参照ください。
    の交付に関する事項
     (注)   １　株式会社伊予銀行第７回新株予約権の決議年月日です。
       ２　株式会社伊予銀行第７回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
       ３　本届出書提出日(2022年５月31日)現在の株式会社伊予銀行第７回新株予約権の個数です。本株式移転に際し
         て、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権
         の総数と同数の、当社の株式会社いよぎんホールディングス第７回新株予約権１個を交付します。ただし、
         株式会社伊予銀行第７回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。
       ４　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
         準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式
         数は100株です。
       ５　(注)３と同じ理由により変動する可能性があります。
       ６　本株式移転計画別紙２－⑦－２の３．をご参照ください。
       ７　本株式移転計画別紙２－⑦－２の５．をご参照ください。
       ８　伊予銀行において発行した当時の新株予約権の発行価額を用いて算出しております。
      ②  【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
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     (3)  【発行済株式総数、資本金等の推移】
       2022年10月３日現在の当社の発行済株式総数、資本金等は以下のとおりとなる予定であります。
                発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金

                              資本金増減額       資本金残高
        年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                               (百万円)       (百万円)
                  (株)       (株)                    (百万円)       (百万円)
                 普通株式       普通株式
    2022年10月３日            317,998,884       317,998,884         20,000       20,000       5,000       5,000
                 (予定)       (予定)
     (注)　2022年３月31日時点における伊予銀行の発行済株式総数に基づいて記載しております。ただし、本株式移転の
        効力発生に先立ち、伊予銀行の発行済株式総数が変化した場合には、当社が交付する上記新株式数は変動いた
        します。なお、伊予銀行は、本株式移転の効力発生日までに、現時点で保有し又は今後新たに取得する自己株
        式のうち、実務上消却可能な範囲の株式を消却する予定であるため、伊予銀行の2022年３月31日時点における
        自己株式数(5,776,482株)は、上記の算出において、新株式交付の対象から除外しております。また、伊予銀行
        の株主の皆さまから株式買取請求権の行使がなされた場合等、伊予銀行の2022年３月31日時点における自己株
        式数が基準時までに変動した場合は、当社が交付する新株式数が変動することがあります。
     (4)  【所有者別状況】

       当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において所有者はおりません。
       なお、当社の完全子会社となる伊予銀行の2022年３月31日現在の所有者別状況は、以下のとおりであります。
                                              　2022年３月31日現在
                       株式の状況(１単元の株式数100株)
                                                    単元未満
      区分                           外国法人等                  株式の状況
           政府及び
                     金融商品     その他の                個人
                                                     (株)
           地方公共     金融機関                                計
                     取引業者      法人               その他
            団体
                               個人以外      個人
    株主数
              2     55     26   1,147      189      35   24,949      26,403      ―
    (人)
    所有株式数
            8,019    1,251,189       44,218    933,408     340,620       387   656,687     3,234,528      322,566
    (単元)
    所有株式数
            0.25     38.68      1.37    28.86     10.53      0.01    20.30     100.00      ―
    の割合(％)
     (注)   １　自己株式5,776,482株は「個人その他」に57,764単元、「単元未満株式の状況」に82株含まれております。
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     (5)  【議決権の状況】
      ①  【発行済株式】
        当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において所有者はおりません。
        なお、当社の完全子会社となる伊予銀行の2022年３月31日現在の議決権の状況は、以下のとおりであります。
                                               2022年３月31日現在

           区分            株式数(株)          議決権の数(個)                内容
    無議決権株式                    ―           ―             ―

    議決権制限株式(自己株式等)                    ―           ―             ―

    議決権制限株式(その他)                    ―           ―             ―

                    (自己保有株式)
    完全議決権株式(自己株式等)                               ―             ―
                    普通株式     5,776,400
                    普通株式
    完全議決権株式(その他)                                3,176,764             ―
                        317,676,400
                    普通株式
    単元未満株式                               ―             ―
                          322,566
    発行済株式総数                    323,775,366           ―             ―
    総株主の議決権                    ―           3,176,764             ―

     (注)   １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式報酬制度に係る信託が保有する伊予銀行株式
         1,186,500株(議決権11,865個)が含まれております。なお、当該議決権11,865個は、議決権不行使となって
         おります。
       ２　「単元未満株式」欄の普通株式には、伊予銀行所有の自己株式が82株含まれております。
      ②  【自己株式等】

        当社は、本株式移転により設立されるため、本株式移転効力発生日である2022年10月３日時点において、当社
       の自己株式を保有しておりません。
        なお、当社の完全子会社となる伊予銀行の2022年３月31日現在の自己株式については、以下のとおりでありま
       す。
                                               2022年３月31日現在
                               自己名義      他人名義      所有株式数      発行済株式総数
       所有者の氏名
                    所有者の住所          所有株式数      所有株式数       の合計      に対する所有
        又は名称
                                (株)      (株)      (株)    株式数の割合(％)
    (自己保有株式)
                 愛媛県松山市南堀端町１
    株式会社伊予銀行                          5,776,400          ―   5,776,400           1.78
                 番地
          計             ―        5,776,400          ―   5,776,400           1.78
     (注)　株式報酬制度に係る信託が保有する伊予銀行株式1,186,500株は、上記自己株式に含まれておりません。
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    ２  【自己株式の取得等の状況】
      【株式の種類等】
       当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
     (1)  【株主総会決議による取得の状況】

       当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
     (2)  【取締役会決議による取得の状況】

       当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
     (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

       当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
     (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

       当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
    ３  【配当政策】

      配当の基本的な方針、毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針、内部留保資金の使途につきまして
     は、当社が新設会社であるため、未定であります。
      また、最近事業年度の配当決定に当たっての考え方につきましては、当社は本株式移転により2022年10月３日に設
     立予定であるため、本届出書提出日現在において決算期を迎えておらず、該当事項はありません。
      配当の決定機関につきましては、当社は、「法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって会社法
     第459条第１項各号に掲げる事項を決定することができる」旨を定款に定める予定であります。
      当社の剰余金の配当の基準日は、期末配当については毎年３月31日、中間配当については毎年９月30日とする旨を
     定款で定める予定であります。
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    ４  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      当社は、いわゆるテクニカル上場により東京証券取引所プライム市場に上場する予定であり、本株式移転により当
     社の完全子会社となる伊予銀行と同水準もしくはそれ以上のコーポレート・ガバナンスを構築していく予定です。
      なお、当社の完全子会社となる伊予銀行のコーポレート・ガバナンスの状況については、同行の有価証券報告書
     (2021年６月30日提出)           をご参照ください。
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】

      ①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        当社は、株主さま、お客さま、地域の皆さま及び従業員等のゆるぎない信頼を確立し、社会的責任を果たしつ
       つ、企業価値及び経営の健全性向上を図ることを目的に、コーポレート・ガバナンスを経営上の最優先課題の一
       つとして、その強化・充実に取り組んでまいります。
      ②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
        当社は、銀行持株会社として、子銀行を含めた子会社を管理・監督するとともに、人財をはじめとした経営資
       源配分の最適化を図ることで、グループとしての経営管理機能の強化によるグループガバナンスの高度化を図っ
       てまいります。
        伊予銀行では、2015年に地方銀行では最初に「監査等委員会設置会社」への移行を表明し、執行と監督の分離
       を図るなど、これまでにもガバナンス強化と迅速な意思決定に取り組んでまいりました。
        当社においても、「監査等委員会設置会社」を採用する予定であり、取締役会は意思決定機能のみならず、よ
       り監査・監督機能を強化してまいります。具体的には、業務執行取締役と監査等委員である取締役をそれぞれ選
       任することで、監査等委員によるグループ全体の経営管理に対する監査態勢、業務執行取締役に対する監督態勢
       を強化します。
        取締役会は、取締役会長が議長を務め、取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名及び監査等委員である
       取締役４名(うち社外取締役３名)で構成され、重要な事項について審議するとともに持株会社の業務執行状況に
       ついて監督します。
        グループ経営会議は、取締役社長が議長を務め、取締役会の基本方針に基づき、業務執行に関する重要事項を
       協議する場として取締役社長の業務執行を補佐します。併せて、重要な業務執行を取締役社長に委任すること
       で、意思決定の迅速化を図ります。
        これらにより、経営の執行と監督の役割分担をより明確にした体制といたします。
        社外取締役については、監査等委員３名を選任する予定であります。コーポレートガバナンス・コードに則
       り、独立性及び多様性を確保します。
        また、取締役会諮問機関として、監査等委員会の委員長を議長とする経営審議委員会を設置します。経営審議
       委員の過半を社外委員で構成することで透明性及び公平性を確保し、独立社外取締役からの適切な関与・助言を
       得る体制とします。
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      （参考）コーポレート・ガバナンス体制図
      ③　内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況









       イ　取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
         当社は、持株会社及びグループ会社の実効性あるコンプライアンス態勢を確立するため、「倫理・コンプラ
        イアンス基本方針」、「法令等遵守規程」等を制定し、グループ役職員に周知します。
         また、「グループ経営会議（コンプライアンス会議）」において、グループ会社のコンプライアンス状況を
        評価し、定期的に取締役会に報告する体制を構築する予定です。
       ロ　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

         当社は、「取締役会規程」等を制定する予定であり、取締役の職務の執行に係る情報を適切に保存及び管理
        する体制を構築する予定です。
       ハ　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

         当社は、持株会社及びグループ会社の業務の健全性及び適切性を確保するため、「統合的リスク管理方針」
        「統合的リスク管理規程」「業務継続方針」「業務継続管理規程」「自己資本管理方針」「自己資本管理規
        程」等の関係諸規程を制定し、グループ役職員に周知し、リスク管理態勢の強化を図っていく予定です。
       ニ　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

         当社は、「グループ経営会議規程」を制定し、グループ経営会議において、取締役会の委任に基づき、取締
        役会で決議された基本方針等に基づいてグループ会社の業務執行の状況を把握し、必要に応じて指導及び助言
        を含めた経営管理を行います。グループ会社の適切な経営管理態勢の構築を図るとともに、それらに対する経
        営指導、管理及び監督を行うことで、グループ会社を実効的、効率的かつ適切に管理する予定です。
       ホ　当社並びに子会社等からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

         当社は、「グループ管理規程」を制定し、グループの健全な業務運営及びグループ会社間取引の適切性を確
        保する体制を整備する予定です。
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       ヘ　監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除

        く。)からの独立性に関する事項及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
         当社は、監査等委員会の職務を補助する組織として監査等委員会室を設置し、その職務を補助する職員を配
        置する予定です。
       ト　監査等委員でない取締役・使用人並びに子会社等の取締役・監査役等の者、及びこれらの者から報告を受け

        た者が監査等委員会に報告するための体制
         当社は、持株会社及びグループ会社の役職員が法令等遵守に関する問題等があることを発見したときの監査
        等委員会への報告体制を整備する予定です。
       チ　監査等委員会に前項の報告をした者が、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保す

        るための体制
         当社は、「報告・相談規程」を制定し、通報者の適切な保護について定める予定です。
       リ　監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続き並びにその他の職務執行について生

        ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
         当社は、関係諸規程を制定し、監査等委員の職務の執行に係る予算措置・経費の取扱いについて、会社法の
        趣旨を踏まえて適切に対応する予定です。
       ヌ　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

         当社は、新設会社であるため、その他の事項については未定ですが、関係諸規程にて監査等委員会の監査が
        実効的に行われることを確保するための体制を整備する予定です。
      ④　責任限定契約の締結

        当社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法
       第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定める予定です。ただし、当該契約
       に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする予定です。
      ⑤　取締役に関する事項
        当社の監査等委員である取締役以外の取締役は10名以内、監査等委員である取締役は７名以内とする旨を定款
       に定める予定です。また、当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３
       分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を
       定款に定める予定であります。
      ⑥　取締役会で決議できる株主総会決議事項
        当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得する
       ことができる旨を定款に定める予定です。これは、機動的な資本政策の遂行を目的とするものです。
        また、当社は、剰余金の配当その他会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めがあ
       る場合を除き、取締役会の決議により行うことができる旨を定款に定める予定であります。これは、株主への安
       定的な利益還元を目的とするものです。
      ⑦　株主総会の特別決議
        当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の
       議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定める予定で
       す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目
       的とするものです。
      ⑧　その他の事項
        その他の事項につきましては、当社は新設会社であるため、未定です。
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     (2)  【役員の状況】
      ①　役員一覧
        2022年10月３日に就任予定の当社役員の状況は以下のとおりです。
    男性  6 名　女性    2 名(役員のうち女性の比率            25 ％)
                                                     (1)  所有する
                                                       伊予銀行
                                                       の普通株
                                                       式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                     (2)  割り当て
                                                       られる当
                                                       社の普通
                                                       株式数
                              1976年４月      株式会社伊予銀行入行
                              2007年６月      同 取締役人事部長
                              2008年６月      同 取締役本店営業部長
                              2010年６月      同 常務取締役営業本部長
                                                     (1) 28,270   株
       取締役会長         大塚　岩男      1952年４月７日      生                      (注)２
                                                     (2) 28,270   株
                              2011年６月      同 代表取締役専務
                              2012年６月      同 代表取締役頭取
                              2020年４月      同 代表取締役会長
                              2021年４月      同 取締役会長(現職)
                              1982年４月      株式会社伊予銀行入行
                              2014年６月      同 執行役員総合企画部長
                                    兼総合企画部関連事業室長
                                    兼総合企画部ＩＣＴ戦略室長
                              2015年６月      同 常務執行役員総合企画部長
                                    兼総合企画部関連事業室長
      (代表取締役)
                                                     (1) 22,400   株
               三好　賢治      1959年12月18日      生                      (注)２
                                                     (2) 22,400   株
       取締役社長                             兼総合企画部ＩＣＴ戦略室長
                              2016年６月      同 常務執行役員営業本部副本部
                                    長
                              2017年６月      同 常務取締役
                              2019年６月      同 代表取締役専務
                              2020年４月      同 代表取締役頭取(現職)
                              1987年４月      株式会社伊予銀行入行
                              2017年６月      同 執行役員総合企画部長
                                    兼総合企画部関連事業室長
      (代表取締役)
                                                     (1) 10,303   株
                長田　浩      1963年１月22日      生                      (注)２
                                                     (2) 10,303   株
     取締役専務執行役員
                              2019年６月      同 常務執行役員総合企画部長
                                    兼総合企画部関連事業室長
                              2021年６月      同 常務取締役(現職)
                              1985年４月      株式会社伊予銀行入行
                              2015年６月      同 執行役員八幡浜グループ長
                                    兼八幡浜支店長
                              2017年６月      同 常務執行役員営業本部副本部
                                    長
                                                     (1) 16,600   株
     取締役常務執行役員          山本　憲世      1962年12月26日      生                      (注)２
                                                     (2) 16,600   株
                                    兼営業戦略部長兼営業戦略部
                                    ビジネスサポートセンター長
                              2018年８月      同 常務執行役員本店営業部長
                              2020年６月      同 常務取締役営業本部長
                              2021年６月      同 常務取締役(現職)
                              1980年４月      株式会社伊予銀行入行
                              2011年６月      同 取締役システム部長
                              2015年６月      同 常務執行役員システム部長
        取締役
                                                     (1) 81,800   株
                              2016年６月      同 常務取締役ＣＩＯ
               竹内　哲夫      1957年７月18日      生                      (注)３
                                                     (2) 81,800   株
      (監査等委員)
                              2020年６月      同 専務取締役ＣＩＯ
                              2021年４月      同 専務取締役
                              2021年６月      同 取締役監査等委員(現職)
                              1986年10月      アビリティーセンター株式会社入
                                    社
                              1987年８月      同 代表取締役専務
                              1990年10月      同 代表取締役社長
        取締役
                                                     (1) 10,100   株
               三好　潤子      1947年12月８日      生                      (注)３
                                                     (2) 10,100   株
      (監査等委員)
                              2016年６月      株式会社伊予銀行取締役
                                    監査等委員(現職)
                              2018年６月      アビリティーセンター株式会社会
                                    長(現職)
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                                                     (1)  所有する
                                                       伊予銀行
                                                       の普通株
                                                       式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                     (2)  割り当て
                                                       られる当
                                                       社の普通
                                                       株式数
                              1968年４月      愛媛県庁入庁
                              2006年４月      愛媛県経済労働部長
                              2008年４月      愛媛県農林水産部長
                              2010年４月      愛媛県参与
                              2010年12月      愛媛県知事補佐官
                              2012年４月      愛媛県副知事
        取締役
                                                      (1) 1,000  株
               上甲　啓二      1950年２月３日      生                      (注)３
                                                      (2) 1,000  株
      (監査等委員)
                              2014年８月      愛媛県特別参与
                              2015年６月      愛媛県特別参与退任
                              2015年６月      愛媛県信用保証協会会長
                              2019年３月      同 協会会長退任
                              2019年６月      株式会社伊予銀行取締役監査等委
                                    員(現職)
                              1986年４月      弁護士登録
                              1986年４月      早川総合法律事務所入所(現           東京
                                    平河法律事務所・コスモ法律事務
                                    所)
                              1992年11月      さくら共同法律事務所入所
                              1995年１月      大島総合法律事務所入所
                              1999年２月      三宅坂総合法律事務所パートナー
        取締役
                                                       (1) 800 株
               野間　自子      1959年５月27日      生                      (注)３
                                                       (2) 800 株
      (監査等委員)
                                    (現職)
                              2002年６月      日本オラクル株式会社監査役
                              2008年６月      同 監査役退任
                              2017年４月      日本知的財産仲裁センター長
                              2018年３月      同 センター長退任
                              2021年６月      株式会社伊予銀行取締役監査等委
                                    員(現職)
     (注)   １　取締役の三好潤子氏、上甲啓二氏及び野間自子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
       ２　取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年10月３日より、2023年３月期に係る定時株主総
         会の終結の時までであります。
       ３　監査等委員である取締役の任期は、2022年10月３日より、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで
         であります。
       ４　所有する伊予銀行の普通株式数は、2022年３月31日現在の所有状況に基づき記載しており、また割当てられ
         る当社の普通株式数は、当該所有状況に基づき、株式移転比率を勘案して記載しております。よって、実際
         に割当てられる当社の普通株式数は、当社の設立日の直前まで所有状況に応じて変動することがあります。
       ５　役職名は、本届出書提出日現在において予定されている役職名を記載しております。
      ②　社外役員の状況

        当社の社外取締役は３名の予定であります。
        社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係並びに当該社外取締役が当社の企業統治
       において果たす機能及び役割については、以下に記載のとおりです。
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                 人的関係、資本的関係又は取引関係

     社外取締役氏名                                   企業統治において果たす機能及び役割
                    その他の利害関係
                                    １．アビリティーセンター株式会社の経営に長年携わる
                                     など、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有し
             １．資本的関係(社外取締役による当社株式の保有)につ
                                     ており、伊予銀行の取締役会等においても積極的にご
             いては「①役員一覧」に記載のとおりです。
                                     提言いただくことで建設的な議論及び実効性の向上に
             ２．人的関係、取引関係その他の利害関係について、三
                                     寄与していただくなど、社外取締役として業務執行に
             好潤子氏はアビリティーセンター株式会社の会長であ
      三好　潤子                               対する監督等の役割を適切に果たしていただいており
             り、当社子会社である伊予銀行と同社との間で経常的な
                                     ます。
             金融取引を行っております。また、当社グループは同社
                                    ２．上記の理由から、今後も特に経営戦略、リスク管理
             との間に人材派遣契約を締結しておりますが、取引額は
                                     及びダイバーシティ推進の観点からの適切な監督や有
             伊予銀行の売上高及び経常利益の２％未満であります。
                                     益な助言等によってグループの中長期的な企業価値の
                                     向上に貢献いただくことを期待しております。
                                    １．愛媛県副知事をはじめとする行政分野における要職
                                     を歴任するなど、組織運営及び地方行政に関する豊富
                                     な経験と高い見識を有しており、伊予銀行の取締役会
                                     等においても積極的にご提言いただくことで建設的な
                                     議論及び実効性の向上に寄与していただくなど、社外
             資本的関係(社外取締役による当社株式の保有)について
                                     取締役として業務執行に対する監督等の役割を適切に
      上甲　啓二       は「①役員一覧」に記載のとおりです。人的関係、取引
                                     果たしていただいております。
             関係その他の利害関係が生じる予定はありません。
                                    ２．社外役員への就任以外の方法で企業経営に関与した
                                     経験はありませんが、上記の理由から、今後も特にガ
                                     バナンスの強化及び地域振興の観点からの適切な監督
                                     や有益な助言等によってグループの中長期的な企業価
                                     値の向上に貢献いただくことを期待しております。
                                    １．弁護士としての豊富な経験と高い見識及び企業法務
                                     における高度な専門性を有しており、伊予銀行の取締
                                     役会等においても積極的にご提言いただくことで建設
                                     的な議論及び実効性の向上に寄与していただくなど、
             資本的関係(社外取締役による当社株式の保有)について                        社外取締役として業務執行に対する監督等の役割を適
      野間　自子       は「①役員一覧」に記載のとおりです。人的関係、取引                        切に果たしていただいております。
             関係その他の利害関係が生じる予定はありません。                       ２．社外役員への就任以外の方法で企業経営に関与した
                                     経験はありませんが、上記の理由から、特に法令遵守
                                     及びダイバーシティ推進の観点からの適切な監督や有
                                     益な助言等によってグループの中長期的な企業価値の
                                     向上に貢献いただくことを期待しております。
        また、当社の完全子会社となる伊予銀行では、社外役員を選任するための伊予銀行からの独立性に関する基準

       として、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、伊予銀行の「独立性判断基準」を定めており、独立性を確
       保しつつ職務を適切に遂行できる人物を社外取締役として選任しています。当社においても同様な考え方で社外
       取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定める予定です。
        なお、当社の取締役の３分の１以上は独立社外取締役とする考えであり、その考えに沿って選任する予定で
       す。
      ③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

       制部門との関係
        当社の社外取締役３名は全員が監査等委員であり、監査等委員会において取締役(監査等委員である取締役を除
       く。)の選任等及び報酬等についての意見を決定することなどを通じて、取締役の監督機能の一部を担う予定で
       す。また、社外取締役を含む各監査等委員である取締役は、内部監査部門又は会計監査人と積極的に意見及び情
       報の交換を行うなど、緊密な連携を図り、効率的な監査の実施に努めて参ります。
        加えて、各監査等委員である取締役は、内部統制部門から、定期的又は随時に報告を受け、必要に応じて説明
       を求める、又は助言、勧告を行うなど内部統制システムの整備・強化に努めて参ります。
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     (3)  【監査の状況】
      ①　監査等委員会監査の状況
        当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
        なお、当社の完全子会社となる伊予銀行の監査等委員会は、常勤の監査等委員１名、監査等委員である社外取
       締役５名の６名で構成されております。
        監査等委員会は、常勤の監査等委員が委員長を務め、内部監査部門への指揮命令や会計監査人との連携によっ
       て、内部統制システムの整備・運用状況を検証し、その結果に照らし、取締役の内部統制システムに関する職務
       の執行が適切に行われているかを監査しております。
        監査等委員会の補助事務等を処理する部署として、監査等委員会室を設置し、スタッフ２名を配置しておりま
       す。
      ②　内部監査の状況

        当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
        なお、当社の完全子会社となる伊予銀行の内部監査につきましては、内部監査部門として監査部(2022年３月31
       日現在31名)を設置しております。監査部は、頭取及び監査等委員会の指揮命令のもと、取締役会の承認を受けた
       「内部監査規程」及び「内部監査計画」に基づき、本部、営業店及びグループ会社における内部管理態勢の適切
       性、有効性を検証・評価し、必要に応じて改善のための提言を実施しております。内部監査の結果は、毎月、頭
       取及び監査等委員会、取締役会に報告されております。
        監査の相互連携では、監査部と監査等委員会は毎月ミーティングを実施し、監査部と会計監査人は随時意見交
       換を実施しております。また、監査等委員会、監査部、会計監査人による「三様監査会議」を年２回開催するな
       ど、連携強化を図っております。
      ③　会計監査の状況

        当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
        金融商品取引法に基づく監査は、有限責任                    あずさ監査法人に委嘱する予定です。
      ④　監査報酬の内容等

        当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
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     (4)  【役員の報酬等】
      ①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
        当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
        取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等及び監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会の決議
       によって定めるものとする予定であります。
        ただし、当社の設立の日から最初の定時株主総会終結の時までの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及
       び監査等委員である取締役の報酬等の内容は、2022年６月29日開催予定の伊予銀行の定時株主総会にて承認され
       る前提で、次のとおりとする予定であります。
       (イ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等のうち金銭で支給するものの総額は、年額330百万円以内
         (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とします。また、監査等委員である取締役の報酬
         等のうち金銭で支給するものの総額は、年額85百万円以内とします。
       (ロ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等のうち、株式報酬制度については、「第二部　組織再編
         成、株式交付又は公開買付けに関する情報　第１　組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要　３　組織
         再編成、株式交付又は公開買付けに係る契約等　(2)株式移転計画の内容                                  株式会社いよぎんホールディング
         ス定款附則第２条(取締役の当初の報酬等)第３項」をご参照ください。
      ②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

        当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      ③　役員ごとの連結報酬等の総額等

        当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
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     (5)  【株式の保有状況】
      ①　投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
        なお、当社の完全子会社となる伊予銀行は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的で
       ある投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とす
       る投資株式を純投資目的とし、それ以外の投資株式を純投資目的以外の目的として区分しております。
      ②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       (イ)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
         内容
         当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
         なお、当社の完全子会社となる伊予銀行は、相手企業との取引関係あるいは協力関係の維持・強化など政策
        目的で株式を保有する場合には、リスク・リターンについても十分に分析し、適切な運用に努めております。
         政策保有株式については、「投資面」及び「政策面」から合理性の検証を行っており、「投資面」について
        は株式及び預貸金取引等から算出したＲＯＲＡがＣＡＰＭや配当成長モデルによる株主資本コスト等に見合う
        か否かで評価し、「政策面」については当初取組み時に期待していたとおり取引拡大が図られているか否か等
        で評価しております。
         また、伊予銀行では、年に１回以上、すべての株式について個社別に合理性の検証結果を伊予銀行の取締役
        会に付議しており、合理性に乏しいと判断される先については取引条件の改善交渉等を行い、改善が図られな
        いようであれば取引先企業の十分な理解を得た上で売却を進めております。
       (ロ)銘柄数及び貸借対照表計上額

         当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
       (ハ)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

         当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      ③　保有目的が純投資目的である投資株式

        当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      ④　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

        当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      ⑤　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

        当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
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    第５ 【経理の状況】
     当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。

     なお、当社の完全子会社となる伊予銀行の経理の状況につきましては、同行の有価証券報告書(2021年６月30日提出)
    及び四半期報告書(2021年８月12日、2021年11月17日及び2022年２月10日提出)をご参照ください。
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    第６   【提出会社の株式事務の概要】
     当社の株式事務の概要は、以下のとおりとなる予定です。

                 ４月１日から３月31日まで。ただし、最初の事業年度は、当社の設立の日から2023年

    事業年度
                 ３月31日までとする予定です。
    定時株主総会             ６月中
    基準日             ３月31日

    株券の種類             該当事項はありません。

                 ９月30日
    剰余金の配当の基準日
                 ３月31日
    １単元の株式数             100株
    単元未満株式の買取り・
    買増し
                 大阪市中央区北浜四丁目５番33号
     取扱場所
                 三井住友信託銀行株式会社証券代行部(特別口座を含む)
                 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
     株主名簿管理人
                 三井住友信託銀行株式会社(特別口座の口座管理機関)
     取次所            ―
     買取・買増手数料            株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                 当社の公告は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電
                 子公告による公告をすることができない場合は、愛媛新聞及び日本経済新聞に掲載し
    公告掲載方法
                 ます。
                 公告掲載URL：未定
    株主に対する特典             未定
     (注)　当社定款の定めにより、単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
        (1)  会社法第189条第２項各号に掲げる権利
        (2)  会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
        (3)  株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
        (4)  株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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    第７   【提出会社の参考情報】
    １  【提出会社の親会社等の情報】

      当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。
    ２  【その他の参考情報】

      該当事項はありません。
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    第四部     【特別情報】
    第１   【提出会社及び連動子会社の最近の財務諸表】

    １  【貸借対照表】

      当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。
    ２  【損益計算書】

      当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。
    ３  【株主資本等変動計算書】

      当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。
    ４  【キャッシュ・フロー計算書】

      当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。
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    第五部     【組織再編成対象会社情報又は株式交付子会社情報】
    第１   【継続開示会社たる組織再編成対象会社又は株式交付子会社に関する事項】

     (1)  【組織再編成対象会社又は株式交付子会社が提出した書類】

      ①  【有価証券報告書及びその添付書類】
        事業年度　第118期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)　2021年６月30日関東財務局長に提出
      ②  【四半期報告書又は半期報告書】

        事業年度　第119期第１四半期(自　2021年４月１日　至　2021年６月30日)
        2021年８月12日関東財務局長に提出
        事業年度　第119期第２四半期(自　2021年７月１日　至　2021年９月30日)
        2021年11月17日関東財務局長に提出
        事業年度　第119期第３四半期(自　2021年10月１日　至　2021年12月31日)
        2022年２月10日関東財務局長に提出
      ③  【臨時報告書】

        ①の有価証券報告書提出後、本届出書提出日(2022年５月31日)までに、以下の臨時報告書を提出しておりま
       す。
        企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書
        2021年７月２日関東財務局長に提出
        企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の３の規定に基づく臨時報告書
        2022年５月13日関東財務局長に提出
      ④  【訂正報告書】

        該当事項はありません。
     (2)  【上記書類を縦覧に供している場所】

       株式会社伊予銀行本店
        (愛媛県松山市南堀端町１番地)
       株式会社伊予銀行東京支店
        (東京都中央区日本橋１丁目３番13号)
       株式会社東京証券取引所
        (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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    第六部     【株式公開情報】
    第１   【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

     該当事項はありません。

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    第２   【第三者割当等の概況】
    １  【第三者割当等による株式等の発行の内容】

      該当事項はありません。
    ２  【取得者の概況】

      該当事項はありません。
    ３  【取得者の株式等の移動状況】

      該当事項はありません。
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    第３   【株主の状況】
     当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において株主はおりませんが、当社の完全子会社となる伊予銀行の

    2022年３月31日現在の株主の状況は以下のとおりであります。
                                               2022年３月31日現在
                                              発行済株式(自己株式を
                                        所有株式数
         氏名又は名称                    住所                 除く。)の総数に対する
                                         (千株)
                                              所有株式数の割合(％)
    日本マスタートラスト信託銀行
                    東京都港区浜松町２丁目11番３号                     36,008            11.32
    株式会社
    株式会社日本カストディ銀行                東京都中央区晴海１丁目８番12号                     32,807            10.31
    日本生命保険相互会社                東京都千代田区丸の内１丁目６番６号                      8,878            2.79

    明治安田生命保険相互会社                東京都千代田区丸の内２丁目１番１号                      8,867            2.78

    大王海運株式会社                愛媛県四国中央市三島紙屋町７番35号                      6,000            1.88

    住友林業株式会社                東京都千代田区大手町１丁目３番２号                      5,911            1.85

    住友生命保険相互会社                東京都中央区築地７丁目18番24号                      5,415            1.70

    伊予銀行従業員持株会                愛媛県松山市南堀端町１番地                      4,985            1.56

    損害保険ジャパン株式会社                東京都新宿区西新宿１丁目26番１号                      4,293            1.35

    株式会社伊予鉄グループ                愛媛県松山市湊町４丁目４番１号                      3,844            1.20

           計                  ―            117,013             36.79

     (注)   １　日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は36,008千株でありま
         す。なお、その内訳は、信託口35,308千株、退職給付信託口700千株であります。
       ２　株式会社日本カストディ銀行の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は32,807千株であります。なお、
         その内訳は、信託口25,359千株、退職給付信託口6,049千株、年金信託口182千株、年金特金口196千株、証
         券投資信託口1,019千株であります。
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    ＜当期連結財務諸表に対する監査報告書＞
     当社は会社法の株式移転の手続に基づき、2022年10月３日に設立予定であるため、本届出書提出日現在において決算
    期を迎えておらず、「監査報告書」を受領しておりません。
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    ＜当期財務諸表に対する監査報告書＞
     当社は会社法の株式移転の手続に基づき、2022年10月３日に設立予定であるため、本届出書提出日現在において決算
    期を迎えておらず、「監査報告書」を受領しておりません。
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