株式会社エディア 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社エディア(E32238)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年5月25日
【会社名】 株式会社エディア
【英訳名】 Edia Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 賀島 義成
【本店の所在の場所】 東京都千代田区一ツ橋二丁目4番3号
【電話番号】 03-5210-5801(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室室長 米山 伸明
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区一ツ橋二丁目4番3号
【電話番号】 03-5210-5801(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室室長 米山 伸明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年5月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年5月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規
定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとお
り当社定款を変更するものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)全員(4名)は、本定時株主総会終結の時をもって任期
満了となりますので、取締役(監査等委員である取締役を除く)4名の選任をお願いするものであり
ます。
なお、監査等委員会から本議案について特段指摘すべき事項はない旨の意見を受けております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の候補者は、次のとおりであります。
原尾正紀、賀島義成、米山伸明、坂本剛
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役柏倉周朗は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、
監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
柏倉周朗
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
29,138 397 - (注)1 可決 98.65
定款一部変更の件
第2号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除
く)4名選任の件
原 尾 正 紀 28,828 707 - 可決 97.60
(注)2
賀 島 義 成 28,877 658 - 可決 97.77
米 山 伸 明 28,884 651 - 可決 97.79
坂 本 剛 28,746 789 - 可決 97.32
第3号議案
監査等委員である取
締役1名選任の件
(注)2
柏 倉 周 朗 29,084 446 - 可決 98.48
(注)各議案の可決用件は次のとおりであります。
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1.第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席
した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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