イオンフィナンシャルサービス株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 イオンフィナンシャルサービス株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                              イオンフィナンシャルサービス株式会社(E04912)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年5月24日
     【会社名】                   イオンフィナンシャルサービス株式会社
     【英訳名】                   AEON   Financial     Service    Co.,   Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  藤田 健二
     【本店の所在の場所】                   東京都千代田区神田錦町一丁目1番地
                         (上記は登記上の本店所在地であり、実際の本店業務は下記の連絡場所で
                         行っております。)
     【電話番号】                   03-5281-2810
     【事務連絡者氏名】                   取締役兼常務執行役員  木坂 有朗
     【最寄りの連絡場所】                   東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
     【電話番号】                   03-5281-2810
     【事務連絡者氏名】                   取締役兼常務執行役員  木坂 有朗
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2022年5月23日開催の第41期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4
     項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2022年5月23日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 定款一部変更の件
        第2号議案 取締役12名選任の件

              取締役として以下12名を選任する。
              鈴木正規、藤田健二、万月雅明、玉井貢、木坂有朗、三藤智之、冨永廣規、渡邉廣之、中島好美、山
              澤光太郎、佐久間達哉、長坂隆
        第3号議案 監査役2名選任の件

              監査役として以下2名を選任する。
              高橋誠、福田真
        第4号議案 社外取締役の報酬額改定の件

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                                                             臨時報告書
     (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
      びに当該決議の結果
      ① 議決権の状況
         議決権を有する株主数                 27,656名
         総議決権個数      2,157,373個
      ② 議決権行使の結果

                       賛成        反対        棄権        賛成率       決議結果
     第1号議案                 1,951,275個          2,661個          0個      99.86%       可決

     第2号議案

      鈴木 正規                1,778,572個         175,360個           0個      91.02%       可決
      藤田 健二                1,707,366個         246,568個           0個      87.37%       可決

      万月 雅明                1,868,957個          84,978個           0個      95.64%       可決

      玉井 貢                1,862,130個          91,805個           0個      95.29%       可決

      木坂 有朗                1,869,171個          84,764個           0個      95.65%       可決

      三藤 智之                1,869,090個          84,845個           0個      95.65%       可決

      冨永 廣規                1,893,371個          60,564個           0個      96.89%       可決

      渡邉 廣之                1,868,990個          84,945個           0個      95.65%       可決

      中島 好美                1,895,405個          58,530個           0個      97.00%       可決

      山澤 光太郎                1,895,286個          58,649個           0個      96.99%       可決

      佐久間 達哉                1,895,337個          58,598個           0個      96.99%       可決

      長坂 隆                1,889,455個          64,480個           0個      96.69%       可決
     第3号議案

      高橋 誠                1,326,633個         627,269個           25個       67.89%       可決
      福田 真                1,922,937個          30,966個          25個       98.41%       可決
     第4号議案                 1,943,582個          6,944個        3,410個        99.46%       可決

     (注)1.第1号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席
           及び出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成によります。
         2.第2号議案及び第3号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有
           する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
         3.第4号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によりま
           す。
         4.賛成率は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       議決権行使期限までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
      たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
      よび棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 3/3




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