株式会社ジャストプランニング 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ジャストプランニング |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ジャストプランニング(E05204)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年４月28日
【会社名】 株式会社ジャストプランニング
【英訳名】 JUSTPLANNING INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 酒井 敬
【本店の所在の場所】 東京都大田区西蒲田七丁目35番１号 宝栄ビル
【電話番号】 03（3730）1041
【事務連絡者氏名】 取締役 佐久間 宏
【最寄りの連絡場所】 東京都大田区西蒲田七丁目35番１号 宝栄ビル
【電話番号】 03（3730）1041
【事務連絡者氏名】 取締役 佐久間 宏
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社ジャストプランニング(E05204)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年４月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年４月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金 ７円40銭 総額 94,247,081円
ロ 効力発生日
2022年４月28日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年
９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであり
ます。
第３号議案 取締役６名選任の件
取締役として、酒井敬、佐久間宏、牛﨑晋一、神崎真由美、村井芸典、東正太を選任する。
第４号議案 監査役３名選任の件
監査役として、籾木勲、山田浩雅、渡辺満雄を選任する。
第５号議案 会計監査人選任の件
当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますの
で、監査役会の決定に基づき、新たに和泉監査法人を会計監査人として選任するものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
76,855 177 － (注)１ 可決 (95.64)
剰余金処分の件
第２号議案
76,715 317 － (注)２ 可決 (95.46)
定款一部変更の件
第３号議案
取締役６名選任の件
酒井 敬 75,732 1,300 － 可決 (94.24)
佐久間 宏 76,526 506 － 可決 (95.23)
牛﨑 晋一 76,526 506 － (注)３ 可決 (95.23)
神崎 真由美 76,516 516 － 可決 (95.22)
村井 芸典 76,516 516 － 可決 (95.22)
東 正太 75,734 1,298 － 可決 (94.24)
第４号議案
監査役３名選任の件
籾木 勲 76,662 370 － 可決 (95.40)
(注)３
山田 浩雅 75,882 1,150 － 可決 (94.43)
渡辺 満雄 75,872 1,160 － 可決 (94.41)
第５号議案
76,574 458 － (注)１ 可決 (95.29)
会計監査人選任の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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