株式会社ナイガイ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ナイガイ(E00571)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年4月28日
【会社名】 株式会社ナイガイ
【英訳名】 NAIGAI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 今泉 賢治
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂七丁目8番5号
【電話番号】 東京 (03)6230-1650
【事務連絡者氏名】 取締役管理部門統括 市原 聡
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂七丁目8番5号
【電話番号】 東京 (03)6230-1650
【事務連絡者氏名】 取締役管理部門統括 市原 聡
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年4月27日開催の当社第125回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年4月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
今泉賢治、谷知久、市原聡、髙原聡及び柳村幸一の5名を取締役(監査等委員である取締役を除
く。)に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
磯田裕、野口光夫及び境康の3名を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件
江口俊治及び中谷彰の2名を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第5号議案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件
会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額2,000,000,000円のうち1,900,000,000円を減少
し、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に
基づき、上記資本金の額の減少の効力発生を条件に、資本金の額の減少により増加するその他資本剰
余金1,900,000,000円と2022年1月31日現在のその他資本剰余金4,794,428,702円のうち43,431,437円
を合計した1,943,431,437円を繰越利益剰余金に振り替えるものであります。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 48,014 433 0 (注)1 可決 99.10
第2号議案 (注)2
今泉 賢治 41,054 7,393 0 可決 84.74
谷 知久 42,462 5,985 0 可決 87.64
市原 聡 42,463 5,984 0 可決 87.64
髙原 聡 47,008 1,439 0 可決 97.03
柳村 幸一 42,693 5,754 0 可決 88.12
第3号議案 (注)2
磯田 裕 44,246 4,201 0 可決 91.32
野口 光夫 47,732 715 0 可決 98.52
境 康 46,994 1,453 0 可決 97.00
第4号議案 (注)2
江口 俊治 47,794 653 0 可決 98.65
中谷 彰 47,805 642 0 可決 98.67
第5号議案 47,696 751 0 (注)1 可決 98.45
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各議案が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のう
ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は、加算しておりません。
以上
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