株式会社オーエムツーネットワーク 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社オーエムツーネットワーク |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社オーエムツーネットワーク(E03317)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年４月28日
【会社名】 株式会社オーエムツーネットワーク
【英訳名】 OM₂ Network Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大越 勤
【本店の所在の場所】 東京都港区芝大門２丁目４番７号
【電話番号】 ０３（５４０５）９５４１
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 森田 竜太郎
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝大門２丁目４番７号
【電話番号】 ０３（５４０５）９５４１
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 森田 竜太郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社オーエムツーネットワーク(E03317)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年４月27日開催の当社第63期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年４月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金24円とする。
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなり、定
款を変更する。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、大越勤、生田英明、児玉光二、森田竜太郎の４
氏を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、森本宏一郎、富沢進、吉村直樹の３氏を選任する。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、鹿目達也氏を選任する。
第６号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役澄川新一氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額
の範囲内で退職慰労金を贈呈する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件 成割合（％）
（注）４
第１号議案 59,190 149 0 （注）１ 99.32
第２号議案 59,249 90 0 （注）２ 99.41
第３号議案 （注）３
大越勤 54,584 4,755 0 91.59
生田英明 59,193 146 0 99.32
児玉光二 59,194 145 0 99.32
森田竜太郎 59,198 141 0 99.33
第４号議案 （注）３
森本宏一郎 59,156 183 0 99.26
富沢進 54,522 4,817 0 91.48
吉村直樹 59,167 172 0 99.28
第５号議案 （注）３
鹿目達也 59,140 191 0 99.24
第６号議案 54,460 4,869 0 （注）１ 91.39
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
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３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
４．賛成の割合は、事前行使の議決権数及び当日出席の全株主の議決権数に対するものです。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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