株式会社三井ハイテック 臨時報告書

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                                                    株式会社三井ハイテック(E02293)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年４月27日
     【会社名】                   株式会社三井ハイテック
     【英訳名】                   Mitsui    High-tec,Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　三井　康誠
     【本店の所在の場所】                   福岡県北九州市八幡西区小嶺二丁目10番１号
     【電話番号】                   （０９３）６１４－１１１１(代表)
     【事務連絡者氏名】                   常務取締役　管理本部長　三井　宏蔵
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区三田三丁目13番16号
     【電話番号】                   （０３）５４８４－８７００
     【事務連絡者氏名】                   管理本部　東京支社長　中島　美明
     【縦覧に供する場所】                   株式会社三井ハイテック東京支社
                         （東京都港区三田三丁目13番16号）
                         株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                         証券会員制法人福岡証券取引所
                         （福岡市中央区天神二丁目14番２号）
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    １【提出理由】
     　2022年４月22日開催の当社第88期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
     第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
     であります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年４月22日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金の処分の件
              ①　配当財産の種類
                金銭
              ②　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                当社普通株式１株につき金55円　　　　　総額2,010,384,970円
              ③　剰余金の配当が効力を生じる日
                2022年４月25日
        第２号議案　定款一部変更の件

              ①　取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役の構成員とすることにより、取締役会の更
                なる監督機能及び監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を目的と
                して監査等委員会設置会社に移行するため、定款の一部を変更する。
              ②　監査等委員会設置会社移行に伴う監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役
                会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うため、定款の一部を変更する。
              ③　資本政策及び配当政策を機動的に行えるよう、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが
                できるようにするため、定款の一部を変更する。
              ④　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正
                規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されること
                になるため、定款第16条（電子提供措置制度）を新設し、定款第17条（株主総会参考書類等のイ
                ンターネット開示とみなし提供）の規定を削除する。又、上記の新設及び削除される規定の効力
                に関する附則を設ける。
        第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く）として、三井　康誠、栗山　正則、三井　宏蔵、
              草野　敏昭、舟越　知巳、京　昌英の６名を選任する。
        第４号議案　監査等委員である取締役７名選任の件

              監査等委員である取締役として、白川　裕之、久保田　千秋、熊丸　邦明、吉田　修己、
              前田　葉子、福本　智之、元田　達弥の７名を選任する。
        第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の限度額を年額400百万円以内（うち社外取締
              役分は年額50百万円以内）とする。
        第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件

              監査等委員である取締役の報酬等の限度額を年額100百万円以内（うち社外取締役分は年額60百万円
              以内）とする。
        第７号議案　取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

              業務執行取締役を対象に、108,000株を上限として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託」を導
              入する。
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        第８号議案　退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈並びに退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち
              切り支給の件
              本総会終結の時をもって、取締役任期満了により退任される吉田　和史氏、坂上　隆紀氏並びに監査
              役を任期満了により退任される近藤　真氏、中村　貞幸氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所
              定の内規に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。
              また、役員退職慰労金制度の廃止に伴い重任する取締役６名、監査等委員である取締役に就任する取
              締役３名及び監査役２名に対し、退職慰労金廃止までの在任期間の労に報いるため、当社所定の内規
              に従い相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給する。
     (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

      並びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   賛成割合（％）
     第１号議案                    308,200          82        0   （注）１       可決　99.67％

     第２号議案                    275,388        32,900          0   （注）２       可決　89.06％

     第３号議案                                        （注）３

      三井　康誠                   306,001        2,228         57          可決　98.96％
      栗山　正則                   307,737         550        0         可決　99.52％

      三井　宏蔵                   307,870         417        0         可決　99.57％

      草野　敏昭                   307,751         536        0         可決　99.53％

      舟越　知巳                   307,877         410        0         可決　99.57％

      京　昌英                   307,753         534        0         可決　99.53％
     第４号議案                                        （注）３

      白川　裕之                   306,270        2,016         0         可決　99.05％
      久保田　千秋                   306,272        2,014         0         可決　99.05％

      熊丸　邦明                   291,932        16,352          0         可決　94.41％

      吉田　修己                   291,192        17,093          0         可決　94.17％

      前田　葉子                   307,906         381        0         可決　99.58％

      福本　智之                   308,073         214        0         可決　99.63％

      元田　達弥                   308,074         213        0         可決　99.63％
     第５号議案                    308,081         201        7   （注）１       可決　99.63％

     第６号議案                    308,124         153        7   （注）１       可決　99.65％

     第７号議案                    307,763         515        0   （注）１       可決　99.53％

     第８号議案                    247,030        61,247          0   （注）１       可決　79.89％

     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
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     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
      　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により
      各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、
      賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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