積水ハウス株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
積水ハウス株式会社(E00143)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年4月27日
【会社名】 積水ハウス株式会社
【英訳名】 Sekisui House,Ltd.
代表取締役
【代表者の役職氏名】
社長執行役員 兼 CEO 仲 井 嘉 浩
【本店の所在の場所】 大阪市北区大淀中一丁目1番88号
【電話番号】 06(6440)3111番(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 菊 地 正 宏
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂四丁目15番1号
【電話番号】 03(5575)1700番(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員IR部長 吉 田 篤 史
【縦覧に供する場所】 積水ハウス株式会社IR部※
(東京都港区赤坂四丁目15番1号)
積水ハウス株式会社東京西支店
(東京都新宿区西新宿三丁目6番11号)
積水ハウス株式会社神奈川東支店
(横浜市西区みなとみらい三丁目7番1号)
積水ハウス株式会社埼玉支店
(さいたま市大宮区桜木町一丁目7番5号)
積水ハウス株式会社千葉支店
(千葉市中央区問屋町1番35号)
積水ハウス株式会社名古屋東支店
(名古屋市中区栄三丁目18番1号)
積水ハウス株式会社神戸支店
(兵庫県明石市大明石町二丁目1番32号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
(注)※は、金融商品取引法の規定による縦覧に供すべき場所では
ありませんが、株主等の便宜のために備置しています。
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年4月26日開催の当社第71回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年4月26日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1. 期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金47円 総額31,722,301,730円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2022年4月27日
2. その他の剰余金の処分に関する事項
①増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 35,000,000,000円
②減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 35,000,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規
定の 2022年9月1日付施行に伴い、株主総会参考書類等の電子提供制度導入に備えるため、定款第
16条を変更するとともに、効力発生日時に関する附則を設ける。
第3号議案 取締役10名選任の件
取締役として、仲井嘉浩、堀内容介、田中聡、三浦敏治、石井徹、吉丸由紀子、北沢利文、中島好
美、武川恵子の9名を再選し、阿部伸一を新たに選任する。
第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として、鶴田龍一を再選し、荻野隆を新たに選任する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
賛成比率 可否
第1号議案 5,575,083 22,025 1,236 99.07% 可決
第2号議案 5,593,824 3,516 1,236 99.41% 可決
第3号議案
仲井 嘉浩
5,424,360 172,928 1,236 96.40% 可決
堀内 容介
5,502,799 94,488 1,236 97.79% 可決
田中 聡
5,441,070 156,216 1,236 96.69% 可決
三浦 敏治
5,516,067 81,220 1,236 98.03% 可決
石井 徹
5,527,697 69,590 1,236 98.23% 可決
吉丸 由紀子
5,522,066 75,223 1,236 98.13% 可決
北沢 利文
5,528,451 68,838 1,236 98.25% 可決
中島 好美
5,529,596 67,693 1,236 98.27% 可決
武川 恵子
5,529,653 67,636 1,236 98.27% 可決
阿部 伸一
5,540,394 56,896 1,236 98.46% 可決
第4号議案
荻野 隆
5,404,339 178,920 15,282 96.04% 可決
鶴田 龍一
5,517,370 79,937 1,236 98.05% 可決
(注) 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。
第1号議案
出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
第2号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の3分の2以上の賛成
第3号議案及び第4号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分並びに株主総会当日に出席のうえ賛成の意思表示が確認できた一部の株主の議決権
の数の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、それら以外の株主の議決権
については、賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に加算しておりません。
以上
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