窪田製薬ホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
窪田製薬ホールディングス株式会社(E32854)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年4月25日
【会社名】 窪田製薬ホールディングス株式会社
【英訳名】 Kubota Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表執行役会長、社長兼最高経営責任者 窪 田 良
【本店の所在の場所】 東京都千代田区霞が関三丁目7番1号
【電話番号】 03-6550-8928
【事務連絡者氏名】 取締役執行役CFO兼COO 深井 未来生
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目7番1号
【電話番号】 03-6550-8928
【事務連絡者氏名】 取締役執行役CFO兼COO 深井 未来生
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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窪田製薬ホールディングス株式会社(E32854)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年4月22日開催の当社第7回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年4月22日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
株主総会資料の電子提供制度が導入されることに伴い、定款を変更するものであります。
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、窪田良氏、浅子信太郎氏、津田真吾氏、牧恵美子氏、深井未来生氏を選任する。
第3号議案 ストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 (注)1
定款一部変更の件 201,369 3,813 231 可決 90.89
第2号議案 (注)2
取締役5名選任の件
窪田 良 199,820 5,245 369 可決 90.18
浅子 信太郎 199,795 5,270 369 可決 90.17
津田 真吾 199,986 5,079 369 可決 90.26
牧 恵美子 199,895 5,170 369 可決 90.22
深井 未来生 199,716 5,349 369 可決 90.14
第3号議案
ストックオプションとしての新株
予約権の募集事項の決定を当社取 196,160 8,793 447 (注)1 可決 88.54
締役会に委任する件
(注)
1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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