株式会社ＡＣＣＥＳＳ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＡＣＣＥＳＳ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ＡＣＣＥＳＳ(E05168)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年４月21日
【会社名】 株式会社ＡＣＣＥＳＳ
【英訳名】 ACCESS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 大石 清恭
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田練塀町３番地
【電話番号】 03-6853-9088
【事務連絡者氏名】 執行役員 CFO コーポレート本部長 岡田 充弘
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田練塀町３番地
【電話番号】 東京都千代田区神田練塀町３番地
【事務連絡者氏名】 執行役員 CFO コーポレート本部長 岡田 充弘
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社ＡＣＣＥＳＳ(E05168)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年４月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年４月20日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規
定が2022年９月１日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第
15条に所要の変更を行う。
第２号議案 取締役６名選任の件
取締役として、大石清恭、夏海龍司、植松理昌、細川恒、宮内義彦、水盛五実の６氏を選任する 。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、松野絵里子氏を選任する。
第４号議案 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金処分の件
１．資本金の額の減少の内容
①減少する資本金の額
会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額29,538,781,267円のうち12,538,781,267円を減少し、
17,000,000,000円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替える。
②資本金の額の減少が効力を生じる日
2022年５月20日
２．資本準備金の額の減少の内容
①減少する資本準備金の額
会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額152,066,650円を全額減少し、０円とし、減少する
資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替える。
②資本準備金の額の減少が効力を生じる日
2022年５月20日
３．利益準備金の額の減少の内容
①減少する利益準備金の額
会社法第448条第１項の規定に基づき、利益準備金の額23,599,862円を全額減少し、０円とし、減少する利
益準備金の額の全額を、繰越利益剰余金に振り替える。
②利益準備金の額の減少が効力を生じる日
2022年５月20日
４．剰余金の処分の内容
上記１．及び２．並びに３．の資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少の効力発生を条件に、会社
法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金のうち、
560,237,575円を減少して繰越利益剰余金に振り替え、利益準備金の減少に伴う繰越利益剰余金への全額振替
とあわせ、欠損填補に充当する。
①減少するその他資本剰余金の額 560,237,575円
②増加する繰越利益剰余金の額 583,837,437円
③処分後の剰余金の額
その他資本剰余金 12,130,610,342円
繰越利益剰余金 ０円
④剰余金の処分がその効力を生じる日
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臨時報告書
2022年５月20日
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
294,779 2,287 51 (注)２ 可決 97.50
定款一部変更の件
第２号議案
取締役６名選任の件
大石 清恭 235,150 61,728 242 可決 77.78
夏海 龍司 251,390 45,488 242 可決 83.15
植松 理昌 251,373 45,505 242 (注)１ 可決 83.14
細川 恒 243,969 52,909 242 可決 80.69
宮内 義彦 240,173 56,705 242 可決 79.44
水盛 五実 251,224 45,654 242 可決 83.09
第３号議案
292,446 4,624 42 (注)１ 可決 96.73
補欠監査役１名選任の件
第４号議案
資本金、資本準備金及び
292,439 4,602 79 (注)２ 可決 96.72
利益準備金の額の減少並
びに剰余金処分の件
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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