ルネサスエレクトロニクス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ルネサスエレクトロニクス株式会社(E02081)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年４月７日
【会社名】 ルネサスエレクトロニクス株式会社
【英訳名】 Renesas Electronics Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 柴田 英利
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲三丁目２番24号
【電話番号】 03(6773)3000(代表)
【事務連絡者氏名】 企業法務部 ダイレクター 橋口 幸武
【最寄りの連絡場所】 東京都江東区豊洲三丁目２番24号
【電話番号】 03(6773)3000（代表）
【事務連絡者氏名】 企業法務部 ダイレクター 橋口幸武
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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ルネサスエレクトロニクス株式会社(E02081)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年3月30日開催の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項お
よび企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものでありま
す。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年３月30日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件（場所の定めのない株主総会の導入）
2021年６月に成立・施行された「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」を受け、当社の株
主総会の開催方法として、「場所の定めのない株主総会」（物理的な会場を設けず、取締役や株主等
がインターネット等の手段を用いて出席する株主総会。いわゆる「バーチャルオンリー型株主総
会」）の選択を可能にするため、所要の定款変更を行うものです。
第２号議案 定款一部変更の件（株主総会参考書類等の電子提供制度の導入）
2019年の会社法改正により、上場会社は、株主総会参考書類等の電子提供制度に係る改正会社法の施
行日以降、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供制度を採用する旨を定款で定め
ることが義務づけられており、当該改正が2022年中に施行されることから、電子提供制度導入に備え
るため、所要の定款変更をご提案するものです。なお、この変更は、改正会社法の施行日をもって効
力を生じるものとする旨を附則で規定し、当該附則は、当該施行日から６ヵ月を経過した日または当
該施行日から６ヵ月か月以内に開催される株主総会から３ヵ月を経過した日のいずれか遅い日をもっ
てこれを削るものとします。
第３号議案 取締役５名選任の件
柴田英利、岩﨑二郎、Selena Loh Lacroix、Arunjai Mittalおよび山本昇を取締役に選任するもので
す。
第４号議案 監査役２名選任の件
山﨑和義および深山美弥を監査役に選任するものです。
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決
されるための要件 ならびに当該決議の結果
決議の結果および
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
定款一部変更の件
14,556,285 1,997,227 37,701 （注）１ 可決 87.66%
（場所の定めのない株主
総会の導入）
第２号議案
定款一部変更の件
16,564,322 26,110 10,765 （注）１ 可決 99.68%
（株主総会参考書類等の
電子提供制度の導入）
第３号議案
取締役５名選任の件
柴田 英利
16,296,087 288,474 16,615 98.07%
岩﨑 二郎
16,500,780 81,655 18,744 （注）２ 可決 99.30%
Selena Loh Lacroix
16,506,479 78,085 16,615 99.34%
Arunjai Mittal 16,505,105 77,330 18,744 99.33%
16,502,913 79,521 18,744 99.31%
山本 昇
第４号議案
監査役２名選任の件
（注）２
山﨑 和義 16,574,289 10,242 16,594 可決 99.74%
深山 美弥 16,574,671 9,860 16,594 99.75%
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主
の議決権の３分の２以上の賛成による。
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２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主
の議決権の過半数の賛成による。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。
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