株式会社共和電業 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社共和電業(E01921)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年4月5日
【会社名】 株式会社共和電業
【英訳名】 KYOWA ELECTRONIC INSTRUMENTS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田 中 義 一
【本店の所在の場所】 東京都調布市調布ヶ丘3丁目5番地1
【電話番号】 042(488)1111
【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員経営管理本部長 高 野 二三夫
【最寄りの連絡場所】 東京都調布市調布ヶ丘3丁目5番地1
【電話番号】 042(488)1111
【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員経営管理本部長 高 野 二三夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社共和電業(E01921)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年3月30日の定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年3月30日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1. 期末配当に関する事項
イ) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
1株につき金11円 総額303,841,362円
ロ) 効力発生日
2022年3月31日
2. その他剰余金の処分に関する事項
イ) 増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 400,000,000円
ロ) 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 400,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
役付取締役と執行役員の位置付けの明確化および株主総会参考書類等の電子提供措置の導入につ
き、変更を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、田中義一、斎藤美雄、庄野誠一、国信 功、坂野
浩義、西川清彦、高野二三夫、百瀬崇子の8氏を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、澤田佳伸、和田 敏、綾部収治、玉井 亨の4氏を選任するもの
であります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数 無効数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個) (個)
(%)
第1号議案
221,853 3,559 1 20 (注)1 可決 98.41
剰余金処分の件
第2号議案
225,280 132 1 20 (注)2 可決 99.93
定款一部変更の件
第3号議案
取締役(監査等委員で
ある取締役を除く)8
名選任の件
田中 義一
223,530 1,882 1 20 可決 99.16
斎藤 美雄
224,809 603 1 20 可決 99.72
庄野 誠一
224,512 900 1 20 可決 99.59
(注)3
国信 功
224,904 508 1 20 可決 99.77
坂野 浩義
225,207 205 1 20 可決 99.90
西川 清彦
225,208 204 1 20 可決 99.90
高野二三夫 225,207 205 1 20 可決 99.90
百瀬 崇子
221,822 3,590 1 20 可決 98.40
第4号議案
監査等委員である取締
役4名選任の件
澤田 佳伸
223,819 1,583 1 30 可決 99.28
(注)3
和田 敏
214,857 10,545 1 30 可決 95.31
綾部 収治
214,844 10,558 1 30 可決 95.30
玉井 亨
224,839 563 1 30 可決 99.74
(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したこと
により、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄権の
確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
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