株式会社パイロットコーポレーション 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社パイロットコーポレーション |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社パイロットコーポレーション(E02466)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年４月４日
【会社名】 株式会社パイロットコーポレーション
【英訳名】 PILOT CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 伊 藤 秀
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目６番21号
【電話番号】 (03)3538―3700(大代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 総務部長 木 川 俊 幸
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目６番21号
【電話番号】 (03)3538―3700(大代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 総務部長 木 川 俊 幸
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社パイロットコーポレーション(E02466)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年３月30日開催の当社第20期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書
を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年３月30日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社移行のため監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及
び監査役に関する規定の削除等を行う。また、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提
供措置をとる旨の規定及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定する
ための規定を新設し、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を削除する等所
要の変更を行うほか、条数の整備を行う。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、伊藤 秀、白川 正和、荒木 敏男、
横山 和彦、藤﨑 文男、畑野 且次、小平 岳志、田中 早苗（戸籍上の氏名：菊川 早苗）、
升田 晋造の９名を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
監査等委員である取締役として、空元 直樹、雜村 吉浩、村松 昌信、神山 敏蔵、藤田 嗣潔の
５名を選任する。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額500百万円以内(うち社外取締役分は年額
50百万円以内)に決定する。
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額100百万円以内に決定する。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、現在の取締役に対する株式報酬制度（以下「本制度」
という。）に係る報酬枠を廃止し、取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者
を除く。）に対して、本制度に基づく報酬枠を改めて設定することに加え、本制度を一部改定のう
え、継続する。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成 反対 棄権 無効 決議の結果
決議事項
(個) (個) (個) (個) (賛成割合(％))
第１号議案 331,175 3,124 ― ― 可決 (97.22)
第２号議案
伊 藤 秀 317,495 16,803 ― ― 可決 (93.21)
白 川 正 和 324,384 9,914 ― ― 可決 (95.23)
荒 木 敏 男 325,508 8,790 ― ― 可決 (95.56)
横 山 和 彦 326,366 7,932 ― ― 可決 (95.81)
藤 﨑 文 男 325,510 8,788 ― ― 可決 (95.56)
畑 野 且 次 325,498 8,800 ― ― 可決 (95.56)
小 平 岳 志 325,503 8,795 ― ― 可決 (95.56)
田 中 早 苗
319,173 15,124 ― ― 可決 (93.70)
(戸籍上の氏名：菊川早苗)
升 田 晋 造 327,280 7,018 ― ― 可決 (96.08)
第３号議案
空 元 直 樹 329,417 4,881 ― ― 可決 (96.71)
雜 村 吉 浩 329,433 4,865 ― ― 可決 (96.71)
村 松 昌 信 323,617 10,680 ― ― 可決 (95.00)
神 山 敏 蔵 332,818 1,480 ― ― 可決 (97.71)
藤 田 嗣 潔 333,272 1,027 ― ― 可決 (97.84)
第４号議案 333,516 639 144 ― 可決 (97.91)
第５号議案 333,602 552 144 1 可決 (97.94)
第６号議案 332,991 1,308 ― ― 可決 (97.76)
(注) 各議案の可決要件は、次のとおりです。
・第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
・第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
・第４号議案及び第５号議案並びに第６号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過
半数の賛成です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛
成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
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