株式会社ラックランド 臨時報告書

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                                                     株式会社ラックランド(E04914)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年４月１日
     【会社名】                   株式会社ラックランド
     【英訳名】                   LUCKLAND     CO.,   LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　望月　圭一郎
     【本店の所在の場所】                   東京都新宿区西新宿三丁目18番20号
     【電話番号】                   03（3377）9331　（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役管理本部長　　鈴木　健太郎
     【最寄りの連絡場所】                   東京都新宿区西新宿三丁目18番20号
     【電話番号】                   03（3377）9331　（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役管理本部長　　鈴木　健太郎
     【縦覧に供する場所】                   株式会社ラックランド大阪支店
                         （大阪府大阪市北区豊崎二丁目７番15号）
                         株式会社ラックランド東関東メンテナンスステーション
                         （千葉県千葉市稲毛区弥生町四丁目35番地）
                         株式会社ラックランド北関東メンテナンスステーション
                         （埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目56番地１）
                         株式会社ラックランド横浜メンテナンスステーション
                         （神奈川県横浜市青葉区千草台46番地８）
                         株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
    （注）　上記の東関東メンテナンスステーション、北関東メンテナンスステーション及び横浜メンテナンスステーション
         は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所として
         おります。
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    １【提出理由】
     　2022年３月30日開催の当社第52回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年３月30日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　定款一部変更の件
              「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
              が2022年９月１日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変
              更する。
        第２号議案　剰余金の処分の件

              ①　配当財産の種類
                 金銭
              ②　配当財産の割当に関する事項及びその総額
                 当社普通株式１株につき期末配当　金15円　　　　配当総額　145,833,450円
              ③　剰余金の配当が効力を生じる日
                 2022年３月31日
        第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、
              望月圭一郎、野村裕之、名波正広、鈴木健太郎、郷内好壽の５氏を選任する。
        第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

              監査等委員である取締役として、大竹隆一、刈田光宜、中山礼子、山﨑好和の４氏を選任する。
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     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
                         68,053         192        0
     第１号議案                                        （注）２       可決　99.71
                         67,772         474        0
     第２号議案                                        （注）１       可決　99.30
     第３号議案                                        （注）３

                         66,377        1,868         0
      望月　圭一郎                                              可決　97.26
                         67,778         467        0          可決　99.31
      野村　裕之
                         67,854         391        0          可決　99.42
      名波　正広
                         67,877         368        0          可決　99.45
      鈴木　健太郎
                         67,916         329        0
      郷内　好壽                                              可決　99.51
     第４号議案                                        （注）３

                         67,617         627        0
      大竹　隆一                                              可決　99.08
                         63,898        4,346         0          可決　93.63
      刈田　光宜
                         67,889         355        0          可決　99.47
      中山　礼子
                         67,430         814        0          可決　98.80
      山﨑　好和
     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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