株式会社インフォマート 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社インフォマート |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社インフォマート(E05609)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年４月１日
【会社名】 株式会社インフォマート
【英訳名】 Infomart Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中島 健
【本店の所在の場所】 東京都港区海岸一丁目２番３号
【電話番号】 03－5776－1147（代表）
【事務連絡者氏名】 財務・経理執行役員 荒木 克往
【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸一丁目２番３号
【電話番号】 03－5777－1710
【事務連絡者氏名】 財務・経理執行役員 荒木 克往
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年３月30日開催の当社第24期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）株主総会が開催された年月日
2022年３月30日
(2）決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
普通株式１株につき金０円96銭 総額219,442,692円
ロ 効力発生日
2022年３月31日
第２号議案 定款一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更する。
（下線は変更部分を示しております。）
変 更 前 定 款 変 更 後 定 款
（株主総会参考書類等のインターネット ＜削除＞
開示とみなし提供）
第14条 当会社は、株主総会の招集に際
し、株主総会参考書類、事業報告、計算
書類及び連結計算書類に記載又は表示を
すべき事項に係る情報を、法務省令に定
めるところに従いインターネットを利用
する方法で開示することにより、株主に
対して提供したものとみなすことができ
る。
（電子提供措置等）
第14条 当会社は、株主総会の招集に際
＜新設＞
し、株主総会参考書類等の内容である情
報について、電子提供措置をとるものと
する。
２ 当会社は、電子提供措置をとる事項の
うち法務省令で定めるものの全部又は一
部について、議決権の基準日までに書面
交付請求した株主に対して交付する書面
に記載しないことができる。
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変 更 前 定 款 変 更 後 定 款
＜新設＞ 附則）株主総会資料の電子提供に関する
経過措置
１．変更前定款第14条（株主総会参考書
類等のインターネット開示とみなし提
供）の削除および変更後定款第14条（電
子提供措置等）の新設は、会社法の一部
を改正する法律（令和元年法律第70号）
附則第１条ただし書きに規定する改正規
定の施行の日（2022年９月１日 以下「施
行日」という）から効力を生ずるものと
する。
２．前項の規定にかかわらず、施行日か
ら６か月以内の日を株主総会の日とする
株主総会については、変更前定款第14条
はなお効力を有する。
３．本附則は、施行日から６か月を経過
した日又は前項の株主総会の日から３か
月を経過した日のいずれか遅い日後にこ
れを削除する。
（代表取締役及び役付取締役） （代表取締役及び役付取締役）
第22条 当会社は、取締役会の決議に 第22条 当会社は、取締役会の決議に
よって、代表取締役を選定する。 よって、代表取締役を選定する。
２ 代表取締役は会社を代表し、会社の業 ２ 代表取締役は会社を代表し、会社の業
務を執行する。 務を執行する。
３ 取締役会は、その決議によって、取締 ３ 取締役会は、その決議によって、取締
役社長１名を選定し、取締役会長１名及 役社長１名を選定し、取締役会長１名及
び取締役副社長、専務取締役、常務取締 び 取締役副会長、 取締役副社長、専務取
役各若干名を選定することができる。 締役、常務取締役各若干名を選定するこ
とができる。
第３号議案 取締役２名選任の件
取締役として村上 肇及び木村 慎の２名を選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案
2,113,766 1,169 － （注）１ 可決（99.94％）
剰余金の処分の件
第２号議案
2,114,534 401 － （注）２ 可決（99.98％）
定款一部変更の件
第３号議案
取締役２名選任の件
村上 肇 1,975,894 136,122 2,915 （注）３ 可決（93.42％）
木村 慎 1,990,723 121,295 2,915 可決（94.12％）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より、全ての議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛
成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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