アートスパークホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アートスパークホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
アートスパークホールディングス株式会社(E26231)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年４月１日
【会社名】 アートスパークホールディングス株式会社
【英訳名】 ArtSpark Holdings Inc．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 成 島 啓
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿四丁目15番７号
【電話番号】 03-6820-9590
【事務連絡者氏名】 取締役 伊 藤 賢
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿四丁目15番７号
【電話番号】 03-6820-9590
【事務連絡者氏名】 取締役 伊 藤 賢
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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アートスパークホールディングス株式会社(E26231)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年３月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年３月30日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金３円 総額102,662,856円
ロ 効力発生日
2022年３月31日
第２号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由
（1）今後の当社グループの中長期的な成長を実現していくため、より機動的な経営体制を構築し事業を推進す
ることが最善であると考え、当社と株式会社セルシスを合併させ、統合後の商号を事業会社としての認知度
が高い株式会社セルシスに変更するものです。なお、当社は純粋持株会社から事業会社に移行することとな
りますので、事業の目的を変更するものであります。また 、かかる 定款変更 は、本吸収分割の効力発生を条
件として、本吸収分割の効力発生日付で効力を生じるものとします。
（2） 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第１条ただし書きに規定する株主総会資料の
電子提供制度の施行日が2022年９月１日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報につい
て電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定すること
ができる旨へ変更するものであります。
また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを変
更するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
（3）取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、現行定款第
21条第１項の取締役の任期を１年に変更すると共に、同条第２項を削除するものであります。
第３号議案 取締役７名選任の件
取締役として、成島啓氏、川上陽介氏、ラインハルト・フューリヒト氏、池田真樹氏、渡邊雄三氏、伊藤賢
氏、木下耕太氏を選任する。なお、木下耕太氏は社外取締役であります。
第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
任期満了により退任されます藤田宇明氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従
い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成の割合
第１号議案
193,947 4,105 134 (注)１ 可決 （97.9％）
剰余金処分の件
第２号議案
195,228 2,808 150 (注)２ 可決 （98.5％）
定款一部変更の件
第３号議案
(注)３
取締役７名選任の件
成 島 啓 171,226 26,810 150 可決 （86.4％）
川 上 陽 介 172,343 25,693 150 可決 （87.0％）
ラインハルト・
179,522 18,514 150 可決 （90.6％）
フューリヒト
池 田 真 樹 179,652 18,384 150 可決 （90.6％）
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アートスパークホールディングス株式会社(E26231)
臨時報告書
渡 邊 雄 三 180,157 17,879 150 可決 （90.9％）
伊 藤 賢 179,681 18,355 150 可決 （90.7％）
木下 耕太 180,148 17,888 150 可決 （90.9％）
第４号議案
170,518 15,092 150 (注)１ 可決 （86.0％）
退任取締役に対する
退職慰労金贈呈の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び本総会当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権を集
計することにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛
成、反対、棄権及び無効の確認ができていない一部の議決権数につきましては、加算しておりません。
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