日本セラミック株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 日本セラミック株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本セラミック株式会社(E01988)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年4月1日
【会社名】 日本セラミック株式会社
【英訳名】 NIPPON CERAMIC CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 谷口 真一
【本店の所在の場所】 鳥取県鳥取市広岡176番地17
【電話番号】 (0857)53-3600(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部担当執行役員 本城 圭
【最寄りの連絡場所】 鳥取県鳥取市広岡176番地17
【電話番号】 (0857)53-3600(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部担当執行役員 本城 圭
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
日本セラミック株式会社(E01988)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年3月25日開催の当社第47回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年3月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日
に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されるため、定款を一部変更する。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、谷口真一、藤原英機及び川﨑晴子を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、市川和人、田村康明、瀬古智昭及び池原浩一を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 賛成率
決議事項 決議結果
(個) (個) (個) (%)
第1号議案 220,798 29 0 99.85% 可決
第2号議案
谷口 真一 208,011 2,993 9,831 94.07% 可決
藤原 英機 218,172 2,663 0 98.66% 可決
川﨑 晴子 218,178 2,657 0 98.67% 可決
第3号議案 0
市川 和人 217,167 3,659 0 98.21% 可決
田村 康明 208,560 12,265 0 94.32% 可決
瀬古 智昭 218,352 2,473 0 98.75% 可決
池原 浩一 218,358 2,467 0 98.75% 可決
(注)各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成です。
・第2号議案及び第3号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席
した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の
確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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