鳥越製粉株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
鳥越製粉株式会社(E00351)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2022年4月1日
【会社名】 鳥越製粉株式会社
【英訳名】 THE TORIGOE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 鳥越 徹
【本店の所在の場所】 福岡県うきは市吉井町276番地の1
【電話番号】 (0943)75-3121
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 管理本部長 中川 龍二三
【最寄りの連絡場所】 福岡市博多区比恵町5番1号
【電話番号】 (092)477-7112
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 管理本部長 中川 龍二三
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
(注) 上記「本店の所在の場所」は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は「最寄りの連絡場所」で行ってお
ります。
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鳥越製粉株式会社(E00351)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年3月30日開催の当社第87期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)株主総会が開催された年月日
2022年3月30日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
1)配当財産の種類
金銭
2)株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金14円 総額325,827,110円
3)剰余金の配当が効力を生じる日
2022年3月31日
② その他の剰余金の処分に関する事項
1)減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 500,000,000円
2)増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 500,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を変更する。
第3号議案 取締役5名選任の件
鳥越徹、高峰和宏、中川龍二三、倉富純男、酒見俊夫の5名を取締役に選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
中島貴を社外監査役に選任する。
第5号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件
当社の取締役(社外取締役を除く)に対する信託を用いた株式報酬制度を導入する。
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(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件ならび
に決議の結果
決議の結果及び賛成
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
の割合
第1号議案 188,289 4,021 2 (注)1 可決(97.4%)
第2号議案 191,861 449 2 (注)2 可決(99.3%)
第3号議案 (注)3
鳥越 徹 171,814 20,496 2 可決(88.9%)
高峰 和宏 183,332 8,978 2 可決(94.9%)
中川 龍二三 183,446 8,864 2 可決(94.9%)
倉富 純男 188,109 4,201 2 可決(97.3%)
酒見 俊夫 187,759 4,551 2 可決(97.1%)
第4号議案 (注)3
中島 貴 191,749 561 2 可決(99.2%)
第5号議案 189,860 2,449 2 (注)1 可決(98.2%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から、各議案の賛否に関して確認できたものを合計
したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、
反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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