株式会社オロ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社オロ(E33039)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月31日
【会社名】 株式会社オロ
【英訳名】 ＯＲＯ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 川田 篤
【本店の所在の場所】 東京都目黒区目黒三丁目９番１号
【電話番号】 03-5724-7001（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役 コーポレート本部長 日野 靖久
【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区目黒三丁目９番１号
【電話番号】 03-5724-7001（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役 コーポレート本部長 日野 靖久
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年３月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年３月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき15円 総額241,663,020円
② 効力発生日
2022年３月28日
第２号議案 定款一部変更の件
① 監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び
監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。
② 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条但し書きに規定する改正規定が2022年
９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するもので
あります。
③ その他、一部表現の修正及び上記規定の追加及び削除に伴う条数の変更等所要の変更を行うものでありま
す。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
川田篤、日野靖久、生本博士、清宮理慎及び阪口啓の５氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選
任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
鈴木誠一、廣岡穣、前田洋一及び今村由幾の４氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額200百万円以内（うち社外取締役分は年額15百万
円以内）とするものであります。なお、報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたしま
す。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額35百万円以内とするものであります。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のため
の報酬決定の件
第５号議案の報酬枠とは別枠で、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し新
たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給すること及び当該報酬は金銭報酬債権とし、その総額を年額50百
万円以内とするものであります。
第８号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する非金銭報酬の額及び内容決定
の件
海外赴任をする取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し借上げ社宅を提供するとと
もに、海外赴任により生ずる子女の教育費の追加費用を負担すること及び当社が負担する金銭に非ざる報酬の限
度額を、第５号議案及び第７号議案の報酬額とは別枠で、当該取締役一人当たり月額500千円以内とするものであ
ります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
147,522 1,260 0
(注)１ 可決 98.143
剰余金の配当の件
第２号議案
148,759 0
(注)２ 可決 98.966
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定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。）５名選任の件
川田 篤 148,416 366 0 (注)３ 可決 98.738
日野 靖久 148,686 96 0 (注)３ 可決 98.918
生本 博士 148,682 100 0 (注)３ 可決 98.915
清宮 理慎 148,686 96 0 (注)３ 可決 98.918
阪口 啓 148,685 97 0 (注)３ 可決 98.917
第４号議案
監査等委員である取
締役４名選任の件
鈴木 誠一 138,327 10,455 0 (注)３ 可決 92.026
廣岡 穣 138,336 10,446 0 (注)３ 可決 92.032
前田 洋一 148,754 28 0 (注)３ 可決 98.963
今村 由幾 148,764 18 0 (注)３ 可決 98.970
第５号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除 148,735 44 3 (注)１ 可決 98.950
く。）の報酬額決定
の件
第６号議案
監査等委員である取
148,731 48 3 (注)１ 可決 98.948
締役の報酬額決定の
件
第７号議案
取締役（監査等委員
である取締役及び社
外取締役を除く。） 146,655 2,127 0 (注)１ 可決 97.567
に対する譲渡制限付
株式の付与のための
報酬決定の件
第８号議案
取締役（監査等委員
である取締役及び社
外取締役を除く。） 147,697 1,082 3 (注)１ 可決 98.260
に対する非金銭報酬
の額及び内容決定の
件
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２． 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
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できていない議決権数は加算しておりません。
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