帝国繊維株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
帝国繊維株式会社(E00559)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年４月１日
【会社名】 帝国繊維株式会社
【英訳名】 TEIKOKU SEN-I Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 白岩 強
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目５番１号
【電話番号】 ０３（３２８１）３０２２（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役副社長 岡村 建
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目５番１号
【電話番号】 ０３（３２８１）３０２２（代表)
【事務連絡者氏名】 取締役副社長 岡村 建
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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帝国繊維株式会社(E00559)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年３月30日開催の当社第96回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年３月30日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類 金銭
②配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金45円（普通配当金45円）
配当総額 1,190,290,725円
③剰余金の配当が効力を生じる日 2022年３月31日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を
変更する。
第３号議案 取締役６名選任の件
取締役として、白岩強、桝谷徹、岡村建、中尾徹、髙木裕康および深澤正宏を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として荒牧幹人を選任する。
第５号議案 取締役報酬枠の一部改定の件
社外取締役の報酬枠を年額50百万円以内に改定する。
第６号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
当社の取締役（社外取締役を除く）および執行役員に対する新たな業績連動型株式報酬制度「株式報
給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」を導入する。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率（％） 決議結果
第１号議案 226,600 13,239 0 94.5 可決
第２号議案 239,564 275 0 99.9 可決
第３号議案
白岩 強 212,063 27,767 0 88.4 可決
桝谷 徹 218,000 21,831 0 90.9 可決
岡村 建 230,679 9,154 0 96.2 可決
中尾 徹 230,716 9,117 0 96.2 可決
髙木 裕康 230,146 9,687 0 96.0 可決
深澤 正宏 224,451 15,382 0 93.6 可決
第４号議案
荒牧 幹人 189,809 50,017 5 79.1 可決
第５号議案 239,343 486 5 99.8 可決
第６号議案 216,781 23,057 0 90.4 可決
（注）各議案の可決要件は、次のとおりです。
・第１号議案、第５号議案および第６号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した
当該株主の３分の２以上の賛成です。
・第３号議案、４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席
し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および
棄権の確認が出来ていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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