ウインテスト株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ウインテスト株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ウインテスト株式会社(E02083)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月31日
【会社名】 ウインテスト株式会社
【英訳名】 Wintest Corp.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 姜 輝
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市西区平沼一丁目２番24号
【電話番号】 045-317-7888（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役 樋口 真康
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市西区平沼一丁目２番24号
【電話番号】 045-317-7888（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役 樋口 真康
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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ウインテスト株式会社(E02083)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年３月29日開催の当社第29期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出
するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年３月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規
定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のと
おり当社定款を変更するものであります。
(１) 変更案第14条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をと
る旨を定めるものであります。
(２) 変更案第14条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限
定するための規定を設けるものであります。
(３) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第14条）は不要と
なるため、これを削除するものであります。
(４) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第２号議案 監査等委員ではない取締役４名選任の件
姜 輝、樋口 真康、彭 騫及び陳 凱を監査等委員ではない取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
新たに、林 啓之氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
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ウインテスト株式会社(E02083)
臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
賛成割合（%）
可決 96.03%
第１号議案 225,936 9,295 0 注１
第２号議案
可決 95.94%
225,715 9,556 0
姜 輝
樋口 真康 可決 95.91%
225,651 9,620 0
注２
彭 騫
可決 95.92%
225,664 9,607 0
陳 凱
可決 95.90%
225,625 9,646 0
第３号議案
林 啓 之
可決 95.96%
225,764 9,507 0 注３
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成によるものであります。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
以 上
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