株式会社電通国際情報サービス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社電通国際情報サービス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社電通国際情報サービス(E05147)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月31日
【会社名】 株式会社電通国際情報サービス
【英訳名】 Information Services International-Dentsu, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 名和 亮一
【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目17番１号
【電話番号】 03(6713)6160
【事務連絡者氏名】 経理部長 大久保 裕之
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目17番１号
【電話番号】 03(6713)6160
【事務連絡者氏名】 経理部長 大久保 裕之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年３月23日開催の当社第47回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年３月23日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
当期末の剰余金の配当は、１株につき30円とする。
第２号議案 定款一部変更の件
株主総会資料の電子提供措置導入に備えるため、所要の変更を行う。
第３号議案 取締役６名選任の件
取締役に名和 亮一、小林 明、一條 和生、村山 由香里、髙岡 美緒、佐野 傑の６氏を選任す
る。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役に田中 耕一郎氏を選任する。
第５号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬の額および内容決定の件
取締役（非業務執行取締役、社外取締役および国内非居住者を除く。）および執行役員（フェローを
含み、受入出向者および国内非居住者を除く。）を対象とした業績連動型株式報酬制度を導入する。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 588,856 344 0 （注）１ 可決 99.84
第２号議案 589,072 128 0 （注）２ 可決 99.87
第３号議案 （注）３
名和 亮一 530,443 58,756 0 可決 89.93
小林 明 579,291 9,909 0 可決 98.22
一條 和生 517,273 71,925 0 可決 87.70
村山 由香里 580,007 9,193 0 可決 98.34
髙岡 美緒 580,194 9,006 0 可決 98.37
佐野 傑 579,143 10,057 0 可決 98.19
第４号議案 （注）３
田中 耕一郎 589,075 125 0 可決 99.87
第５号議案 588,505 454 250 （注）１ 可決 99.78
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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