G-FACTORY株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | G-FACTORY株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
G-FACTORY株式会社(E32486)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月31日
【会社名】 G-FACTORY株式会社
【英訳名】 G-FACTORY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 片平 雅之
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
【電話番号】 03-5325-6868
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 田口 由香子
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
【電話番号】 03-5325-6868
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 田口 由香子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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G-FACTORY株式会社(E32486)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年3月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年3月30日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 資本金の額の減少の件
経営戦略の一環として、資本政策の柔軟性および機動性を確保し、資本構成の最適化および財務
体質の健全化を図ることを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少さ
せ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正
規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社
定款を変更するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)2名選任の件
取締役(監査等委員である者を除く。)として、片平雅之及び田口由香子の2名を選任するもの
であります。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、鎌仲順子、野澤正平、安田正利及び高橋克典の4名を選任する
ものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
50,282 349 - (注)1 可決 94.27
資本金の額の減少の
件
第2号議案
50,515 117 - (注)1 可決 94.70
定款一部変更の件
第3号議案
取締役(監査等委員
可決
である者を除く。)
2名選任の件
(注)2
片平 雅之 50,479 153 - 94.63
田口 由香子 50,343 289 - 94.38
第4号議案
可決
監査等委員である取
締役4名選任の件
鎌仲 順子 50,343 289 - 94.38
(注)2
野澤 正平 50,458 174 - 94.60
安田 正利 50,480 152 - 94.64
髙橋 克典 50,271 361 - 94.24
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(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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