株式会社 ソルクシーズ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社 ソルクシーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社 ソルクシーズ(E05198)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月31日
【会社名】 株式会社ソルクシーズ
【英訳名】 SOLXYZ Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長尾 章
【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦三丁目１番21号
【電話番号】 03-6722-5011
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 金成 宏季
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦三丁目１番21号
【電話番号】 03-6722-5011
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 金成 宏季
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社 ソルクシーズ(E05198)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年３月29日開催の当社第42期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
（１）当該株主総会が開催された年月日
2022年３月29日
（２）当該決議事項の内容
＜会社提案 第１号議案から第４号議案まで＞
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当金に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金12.0円 総額293,679,144円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年３月30日
第２号議案 定款一部変更の件
① 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規
定する改正規定が、2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制
度導入に備えるため、定款の一部を変更するものであります。
② 監査等委員会による監査体制の強化とコーポレートガバナンスの一層の充実を目的と
して、定款第19条にある監査等委員である取締役の員数の上限を１名増員し、５名と
するため、定款の一部を変更するものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件
長尾章、萱沼利彦、長尾義昭、秋山博紀、小森由夫、金成宏季、渡辺博之、樺嶋利保、
江口健也、市川恒和、甲斐素子の各氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選
任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
石田穂積、中田喜與美、前田裕次、佐野芳孝、青木満の各氏を監査等委員である取締役に
選任するものであります。
＜株主提案 第５号議案から第６号議案まで＞
第５号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
前田朋己氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第６号議案 自己株式の取得の件
本定時株主総会終結の時から150日以内に、当社普通株式を70万株、取得価額300百万円を
限度として、金銭の交付をもって取得するものであります。
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臨時報告書
（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決される
ための要件並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛成
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
割合（％）
第１号議案 189,172 505 0 （注）１ 可決 99.72％
第２号議案 188,381 1,314 0 （注）２ 可決 99.30％
第３号議案
長尾 章 176,135 13,550 0 可決 92.85％
萱沼 利彦 186,411 3,274 0 可決 98.26％
長尾 義昭 186,420 3,265 0 可決 98.27％
秋山 博紀 186,439 3,246 0 可決 98.28％
小森 由夫 186,394 3,291 0 可決 98.25％
（注）３
金成 宏季 186,352 3,333 0 可決 98.23％
渡辺 博之 185,845 3,840 0 可決 97.96％
樺嶋 利保 186,435 3,250 0 可決 98.28％
江口 健也 186,442 3,243 0 可決 98.28％
市川 恒和 186,170 3,515 0 可決 98.14％
甲斐 素子 186,415 3,270 0 可決 98.27％
第４号議案
石田 穂積 185,573 4,112 0 可決 97.82％
中田 喜與美 185,228 4,457 0 可決 97.64％
（注）３
前田 裕次 185,748 3,937 0 可決 97.91％
佐野 芳孝 177,839 11,846 0 可決 93.74％
青木 満 182,701 6,984 0 可決 96.31％
第５号議案 10,920 178,759 0 （注）３ 否決 5.76％
第６号議案 15,580 174,109 0 （注）１ 否決 8.21％
（注）本総会の各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の
３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の
過半数の賛成による。
（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分の議決権行使の内容と、当日出席の株主（委任状による代理出席者を含む）
から各議案の賛否に関して確認できた議決権行使の内容により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適
法に決議が成立したことが明らかであったため、本総会当日出席株主の議決権の数の一部を加算しており
ません。
また、賛成又は反対の割合については、本総会当日出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権
数（11個）も分母に加算して計算しております。
以 上
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