株式会社 大塚商会 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社 大塚商会(E05099)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月31日
【会社名】 株式会社大塚商会
【英訳名】 OTSUKA CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大塚 裕司
【本店の所在の場所】 東京都千代田区飯田橋二丁目18番4号
【電話番号】 03(3264)7111
【事務連絡者氏名】 取締役兼専務執行役員 経営管理本部長 齋藤 廣伸
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区飯田橋二丁目18番4号
【電話番号】 03(3264)7111
【事務連絡者氏名】 取締役兼専務執行役員 経営管理本部長 齋藤 廣伸
【縦覧に供する場所】 株式会社大塚商会 大阪北営業部
(大阪市福島区福島六丁目14番1号)
株式会社大塚商会 神奈川営業部
(横浜市神奈川区金港町3番地3)
株式会社大塚商会 京葉営業部
(千葉県船橋市葛飾町二丁目340番)
株式会社大塚商会 北関東営業部
(さいたま市中央区上落合八丁目1番19号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
株式会社 大塚商会(E05099)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年3月29日開催の当社第61回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年3月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
・配当財産の種類
金銭
・配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株当たり 金120円
配当総額 22,752,142,800円
・剰余金の配当が効力を生じる日
2022年3月30日
第2号議案 定款一部変更の件
株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなるため、電子提供措置をとる旨を定款に定めると
ともに、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限
定することができるようにするなど、所要の変更を行う。
第3号議案 常勤監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
監査役の中で常勤監査役に対してのみ適用している退職慰労金制度を廃止することとなったため、常
勤監査役村田達美氏に対して、本総会終結の時までの在任中の功労に報いるため、退職慰労金を打ち
切り支給する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 1,749,881 253 5 (注)1 可決(99.8%)
第2号議案 1,749,929 205 5 (注)2 可決(99.8%)
第3号議案 1,212,991 537,139 5 (注)1 可決(69.1%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2
以上の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分と本総会当日に出席した株主の一部の議決権の行使結果から、各議案が可決されたこ
とが明らかとなったため、本総会当日に出席したその他の株主の議決権の数は、上記(3)の表中の議決権の数に加算
しておりません。
以上
2/2