日本和装ホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出者 | 日本和装ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本和装ホールディングス株式会社(E05631)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局
【提出日】 2022年3月31日
【会社名】 日本和装ホールディングス株式会社
【英訳名】 NIHONWASOU HOLDINGS,INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 道面 義雄
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目2番31号
【電話番号】 03-5843-0097(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 鶴野 尚史
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木六丁目2番31号
【電話番号】 03-5843-0097(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 鶴野 尚史
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
日本和装ホールディングス株式会社(E05631)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年3月30日開催の当社第36期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年3月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款の一部変更の件
① 事業目的の記載の変更
家紋登録事業開始に伴い、事業目的の記載を変更するものであります。
② 株主総会資料の電子提供制度導入
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改
正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるた
め、当社定款を変更するものであります。
③ 四半期配当制度の導入
当社は株主様にいち早く経営成果を還元できるよう、四半期配当制度導入に係る剰余金配当基
準日を変更するものであります。
第2号議案 取締役4名選任の件
道面義雄、鶴野尚史、渡辺弘、松葉重樹を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
二反田友次を監査役に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 12,845 194 0 (注)1 可決 98.50
第2号議案
道面 義雄 12,819 220 0 可決 98.30
鶴野 尚史 12,744 295 0 (注)2 可決 97.73
渡辺 弘 12,669 370 0 可決 97.15
松葉 重樹 12,770 269 0 可決 97.92
第3号議案
二反田 友次 12,848 191 0 (注)2 可決 98.52
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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