ニューラルポケット株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ニューラルポケット株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ニューラルポケット株式会社(E35841)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月31日
【会社名】 ニューラルポケット株式会社
【英訳名】 Neural Pocket Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 重松 路威
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号
【電話番号】 03-5157-2345
【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 財務管理本部長 種 良典
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号
【電話番号】 03-5157-2345
【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 財務管理本部長 種 良典
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ニューラルポケット株式会社(E35841)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年3月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年3月30日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
1. 2021年10月1日にニューラルエンジニアリング株式会社を設立したこと、2021年11月1日に株式会社フォー
カスチャネルを子会社化したこと及び2022年2月21日に株式会社ネットテンを子会社化したことに伴い、定
款第2条(目的)に事業目的を追加するものであります。
2. 2021年6月16日付で施行された「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」により、新たに「場所の
定めのない株主総会」(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が認められることに伴い、当社とし
ても、株主の皆様の利益に資するよう選択可能な株主総会の開催方式を拡充するべく、定款第11条第2項を
追加するものであります。なお、定款第11条第2項の変更の効力は、本議案の承認に加え、当社が実施する
場所の定めのない株主総会が、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大
臣及び法務大臣の確認を受けることを条件として、当該確認を受けた日をもって生じるものとします。
3. 会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9
月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第17条(株主総会参考書
類等のインターネット開示とみなし提供)を次の通り変更するものであります。
① 変更案第17条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるも
のであります。
② 変更案第17条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規
定を設けるものであります。
③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(変更前定款第17条)は、不要となるため、
これを削除するものであります。
④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、重松路威、佐々木雄一、周涵、種良典、山岸洋一、蓮見麻衣子の6名を選任するものでありま
す。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議の結果及び
決議事項 可決要件
賛成割合(%)
(個) (個) (個)
第1号議案
109,605 495 0 (注1) 99.27
定款一部変更の件
第2号議案
取締役6名選任の件
重松 路威 108,630 1,585 0 可決 98.28
佐々木 雄一 109,134 1,081 0 可決 98.74
(注2)
周 涵 109,133 1,082 0 可決 98.74
種 良典 109,131 1,084 0 可決 98.74
山岸 洋一 105,825 4,390 0 可決 95.75
蓮見 麻衣子 105,826 4,389 0 可決 95.75
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
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臨時報告書
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
で きていない議決権数は加算しておりません。
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