三菱鉛筆株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
三菱鉛筆株式会社(E02366)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月31日
【会社名】 三菱鉛筆株式会社
【英訳名】 MITSUBISHI PENCIL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 数原 滋彦
【本店の所在の場所】 東京都品川区東大井五丁目23番37号
【電話番号】 ０３（３４５８）６２２１（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 経理部長 蛇川 寿史
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東大井五丁目23番37号
【電話番号】 ０３（３４５８）６２２１（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 経理部長 蛇川 寿史
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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三菱鉛筆株式会社(E02366)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年３月30日開催の当社第147回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年３月30日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき 16円
配当総額 932,087,232円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2022年３月31日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のと
おり当社定款を変更する。
①変更案第13条第１項を新設し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をと
る旨を定める。
②変更案第13条第２項を新設し、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限
定するための規定を設ける。
③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第13条）は不要となるた
め、これを削除する。
④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設ける。
第３号議案 取締役９名選任の件
取締役として、数原英一郎、数原滋彦、横石浩、永澤宣之、切田和久、鈴木孝雄、青山藤詞郎、矢野
麻子、嶋本正の各氏を選任する。
第４号議案 監査役２名選任の件
監査役として、村上恵美、石田修の両氏を選任する。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、菅野智巳氏を選任する。
第６号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を更新する。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議事項 賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個） 賛成割合（％） 可決要件 決議結果
第１号議案 495,244 17,529 0 96.47 （注）１ 可決
第２号議案 512,421 352 0 99.82 （注）２ 可決
第３号議案
数原 英一郎
487,814 24,669 289 95.02 可決
数原 滋彦
489,450 23,322 0 95.34 可決
横石 浩
496,967 15,805 0 96.81 可決
永澤 宣之
496,954 15,818 0 96.80 可決
（注）３
切田 和久
496,955 15,817 0 96.80 可決
鈴木 孝雄
509,963 2,809 0 99.34 可決
青山 藤詞郎
504,450 8,322 0 98.26 可決
矢野 麻子
503,812 8,960 0 98.14 可決
嶋本 正
510,702 2,071 0 99.48 可決
第４号議案
村上 恵美
508,260 4,512 0 99.01 可決
（注）３
石田 修
485,019 27,752 0 94.48 可決
第５号議案
（注）３
菅野 智巳
512,158 615 0 99.77 可決
第６号議案 419,506 93,267 0 81.72 （注）１ 可決
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により
各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、
賛成、反対及び棄権の確認が出来ていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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