株式会社東京ソワール 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社東京ソワール |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社東京ソワール(E02679)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月31日
【会社名】 株式会社東京ソワール
【英訳名】 TOKYO SOIR CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 泉 純 一
【本店の所在の場所】 東京都港区南青山一丁目１番１号
【電話番号】 03(3475)1251（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員管理本部長 小 林 義 和
【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山一丁目１番１号
【電話番号】 03(3475)1251（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員管理本部長 小 林 義 和
【縦覧に供する場所】 株式会社東京ソワール関西支店
(大阪市中央区南船場二丁目５番12号）
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年３月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年３月29日
(2) 決議事項の内容
<会社提案（第１号議案から第７号議案）>
第１号議案 定款一部変更の件
① 抜本的な事業構造の改革のひとつとして、現行定款第３条(本店の所在地)に定める本店所在地
を東京都港区から東京都中央区に変更するものであります。なお、本変更は2022年８月17日を
もって効力を生ずるものとし、その旨の附則を設け、さらに当該附則は本店移転後の効力発生日
経過後に削除するものといたします。
② 令和元年の会社法改正により、株主総会参考書類等の電子提供措置が認められるとともに、振
替株式発行会社(上場会社)には、電子提供措置に係る改正会社法の施行日以降、株主総会参考書
類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定款で定めることが義務付けられるこ
ととなりました。これに伴い、所定の変更を行うものであり、効力発生日等に関する附則を設け
るものであります。
第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)５名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、小泉純一、青山秀夫、大島和俊、小林義和、
石井銀二郎の５氏を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役として、山田倫司氏を選任する。
第４号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、監査法人アヴァンティアを選任する。
第５号議案 フリージア・マクロス株式会社及びその関係者による大規模買付行為等の対応策(買収防衛策)継続
の件
第６号議案 フリージア・マクロス社が当社の買収防衛策に違反して、大規模買付行為等を行った場合におい
て、当社の取締役会が、当社の独立委員会から対抗措置の発動の勧告を受けた場合、買収防衛策上
の対抗措置の発動を行うことを承認する件
第７号議案 フリージア・マクロス社に買収防衛策の廃止に関する議案のための臨時株主総会を招集請求しない
ことを要請する件
<株主提案（第８号議案から第10号議案）>
第８号議案 定款一部変更の件(小泉純一氏の役員就任防止ないしコーポレートガバナンス充実に向けた施策)
第９号議案 取締役 小泉純一氏の解任の件
第10号議案 取締役 監査等委員 宮本幸三氏、岡本雅弘氏、瀧村竜介氏、３名の解任の件
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数 無効数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個) (個)
(％)
第１号議案
21,311 6,790 0 148 (注)１ 可決 75.83
定款一部変更の件
第２号議案
取締役(監査等委員である取締
役を除く。)５名選任の件
21,237 6,857 7 148 可決 75.57
小泉純一
(注)２
21,245 6,849 7 148 可決 75.60
青山秀夫
21,243 6,851 7 148 可決 75.59
大島和俊
21,241 6,853 7 148 可決 75.58
小林義和
21,237 6,857 7 148 可決 75.57
石井銀二郎
第３号議案
監査等委員である取締役１名選
27,958 143 0 148 (注)２ 可決 99.49
任の件
山田倫司
第４号議案
21,233 6,868 0 148 (注)３ 可決 75.56
会計監査人選任の件
第５号議案
フリージア・マクロス株式会社
及びその関係者による大規模買 20,283 7,811 7 148 (注)３ 可決 72.17
付行為等の対応策（買収防衛
策）継続の件
第６号議案
フリージア・マクロス社が当社
の買収防衛策に違反して、大規
模買付行為等を行った場合にお
いて、当社の取締役会が、当社 20,283 7,811 7 148 (注)３ 可決 72.17
の独立委員会から対抗措置の発
動の勧告を受けた場合、買収防
衛策上の対抗措置の発動を行う
ことを承認する件
第７号議案
フリージア・マクロス社に買収
防衛策の廃止に関する議案のた 20,284 7,810 7 148 (注)３ 可決 72.18
めの臨時株主総会を招集請求し
ないことを要請する件
第８号議案
定款一部変更の件(小泉純一氏
の役員就任防止ないしコーポ 7,283 20,811 7 148 (注)１ 否決 25.91
レートガバナンス充実に向けた
施策）
第９号議案
7,278 20,816 7 148 (注)２ 否決 25.89
取締役 小泉純一氏の解任の件
第10号議案
取締役 監査等委員 宮本幸三
氏、岡本雅弘氏、瀧村竜介氏、
(注)２
３名の解任の件
7,240 20,862 7 140 否決 25.75
宮本幸三
7,242 20,860 7 140 否決 25.76
岡本雅弘
7,242 20,860 7 140 否決 25.76
瀧村竜介
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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