ベルトラ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ベルトラ株式会社(E34508)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月31日
【会社名】 ベルトラ株式会社
【英訳名】 VELTRA Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 二木 渉
【本店の所在の場所】 東京都千代田区美土代町1番地
【電話番号】 03-6262-5481(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 Headquarters Division Director 皆嶋 純平
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区美土代町1番地
【電話番号】 03-6262-5481(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 Headquarters Division Director 皆嶋 純平
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2-1)
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ベルトラ株式会社(E34508)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年3月25日開催の当社第32回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年3月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件①(株主総会の招集)
当社は、遠隔地の株主様など多くの株主様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化、効率
化、 円滑化を図り、また、新型コロナウイルス感染症等の感染症への対策にも資することで、株主
様の利 益を確保するため、完全電子化による株主総会(完全オンライン株主総会)を開催すること
ができる よう、定款変更を行うものであります。
但し、あくまで選択肢を広げる趣旨の定款変更であり、実際 に完全オンライン株主総会を開催す
る際には、慎重に議論のうえ決定いたします。
第2号議案 定款一部変更の件②(電子提供措置等)
当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、事業目的について変更を行うものであります。
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規
定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとお
り当社定款を変更するものであります。
1.変更案第18条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる
旨を定めるものであります。
2.変更案第18条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定
するための規定を設けるものであります。
3.株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第18条)は不要となる
ため、これを削除するものであります。
4.上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第3号議案 取締役6名選任の件
二木渉、萬年良子、倉上智晴、皆嶋純平、鈴木学、カスバート ロドニーの各氏を取締役に選任する
ものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 243,736 311 - (注)1 可決 99.18
第2号議案 243,704 343 - (注)2 可決 99.17
第3号議案
二木 渉 243,147 900 - (注)3 可決 98.95
萬年 良子 243,125 922 - 可決 98.94
倉上 智晴 243,129 918 - 可決 98.94
皆嶋 純平 243,127 920 - 可決 98.94
鈴木 学 243,142 905 - 可決 98.94
カスバート ロドニー 243,096 951 - 可決 98.92
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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