株式会社東急レクリエーション 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社東急レクリエーション |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社東急レクリエーション(E04588)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月31日
【会社名】 株式会社東急レクリエーション
【英訳名】 TOKYU RECREATION CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菅野 信三
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区桜丘町24番４号
【電話番号】 03(3462)8870
【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長 相澤 巧一
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区桜丘町24番４号
【電話番号】 03(3462)8870
【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長 相澤 巧一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社東急レクリエーション(E04588)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年３月23日開催の第89期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年３月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款の一部変更について
① 監査等委員会設置会社への移行にともなう「監査等委員」「監査等委員会」に関する規定の新設、
「監査役」「監査役会」に関する規定の削除等、所要の変更を行うものです。
② 株主総会参考書類等の電子提供制度導入に備えて、所要の変更を行うものです。
③ その他、当該変更にともなう条数等、所要の変更を行うものです。
第２号議案 監査等委員でない取締役９名選任について
監査等委員でない取締役として、菅野 信三、中田 泰行、石崎 達朗、山下 喜光、久保 正則、野本
弘文、金指 潔、多田 憲之、中山 弘子の９名を選任するものです。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任について
監査等委員である取締役として、大島 昌之、齋藤 晴太郎、吉元 信光の３名を選任するものです。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任について
補欠の監査等委員である取締役として、佐藤 阿弥子を選任するものです。
第５号議案 監査等委員でない取締役の報酬額設定について
監査等委員でない取締役の報酬額を年額216百万円以内（うち社外取締役分20百万円以内）とするも
のです。なお、当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定について
監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内とするものです。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
賛成率
決議事項 決議結果
(％)
(個) (個) (個)
第１号議案 50,009 274 0 98.83 可決
第２号議案
菅野 信三
49,562 723 0 97.94 可決
中田 泰行
49,963 322 0 98.73 可決
石崎 達朗
49,967 318 0 98.74 可決
山下 喜光
49,965 320 0 98.74 可決
久保 正則
49,969 316 0 98.75 可決
野本 弘文
49,875 410 0 98.56 可決
金指 潔
49,861 424 0 98.53 可決
多田 憲之
49,829 456 0 98.47 可決
中山 弘子
49,788 497 0 98.39 可決
第３号議案
大島 昌之
49,960 323 0 98.73 可決
齋藤晴太郎 49,878 405 0 98.57 可決
吉元 信光
49,882 401 0 98.58 可決
第４号議案 49,976 309 0 98.76 可決
第５号議案 49,651 634 0 98.12 可決
第６号議案 49,661 624 0 98.14 可決
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(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。
１．第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席及び出席し
た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
２．第２号議案、第３号議案、第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有
する株主が出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
３．第５号議案、第６号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の
確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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