日本マクドナルドホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本マクドナルドホールディングス株式会社(E03366)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月30日
【会社名】 日本マクドナルドホールディングス株式会社
【英訳名】 McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 日色 保
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号
【電話番号】 (03)6911－6000
【事務連絡者氏名】 執行役員 ＩＲ統括責任者 中澤 啓二
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号
【電話番号】 (03)6911－6000
【事務連絡者氏名】 執行役員 ＩＲ統括責任者 中澤 啓二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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日本マクドナルドホールディングス株式会社(E03366)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年３月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものでありま
す。
２【報告内容】
（１）株主総会が開催された年月日
2022年３月29日
（２）決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金39円 総額5,185,400,220円
ロ 効力発生日
2022年３月30日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規
定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとな
りますので、定款を変更するものであります。
第３号議案 取締役５名選任の件
サラ Ｌ．カサノバ氏、アローシャ・ウィジェムニ氏、ヨー・センペルズ氏、上田昌孝氏及び高橋
鉄氏を取締役として選任するものであります。
第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって取締役を辞任される宮下建治氏に対して、在任中の功労に報いるため、当
社取締役退職慰労金規定に定める基準により、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、
その具体的な金額、贈呈時期、方法等については、取締役会に一任するものであります。
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（３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
915,489 5,822 0 （注）１ 可決 99.36
剰余金の処分の件
第２号議案
917,365 3,943 0 （注）２ 可決 99.57
定款一部変更の件
第３号議案
取締役５名選任の件
サラ Ｌ．カサノバ 883,007 38,266 27 可決 95.84
アローシャ・ウィジェムニ 914,280 7,022 5 可決 99.23
（注）３
ヨー・センペルズ 861,167 60,131 5 可決 93.47
上田昌孝 915,910 5,393 5 可決 99.41
高橋鉄 915,848 5,454 5 可決 99.40
第４号議案
退任取締役に対し退職慰労金贈呈の 776,637 144,656 0 （注）１ 可決 84.29
件
（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２
以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の
賛成による。
（４）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の
確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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