フルテック株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
フルテック株式会社(E33009)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北海道財務局長
【提出日】 2022年３月31日
【会社名】 フルテック株式会社
【英訳名】 Fulltech Co.Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 古野 重幸
【本店の所在の場所】 北海道札幌市中央区北13条西17丁目１番31号
【電話番号】 011-214-0567（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長兼経営企画室長 田中 康之
【最寄りの連絡場所】 北海道札幌市中央区南一条東二丁目８番２
【電話番号】 011-222-3572（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長兼経営企画室長 田中 康之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１【提出理由】
当社は、2022年３月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年３月30日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金18円、総額96,617,700円
ロ 効力発生日
2022年３月31日
第２号議案 定款一部変更の件
株主総会参考書類等の 電子提供 措置の導入に伴う所要の変更を行う。
第３号議案 取締役４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、古野重幸、田中康之、古野元昭、喜多見光彦
の各氏を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
監査等委員である取締役として、尾町雅文、岡崎拓也の両氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 49,771 73 ― (注) 可決 99.85
第２号議案 49,767 77 ― (注) 可決 99.85
第３号議案
古野 重幸 49,755 89 ― 可決 99.82
(注)
田中 康之 49,761 83 ― 可決 99.83
古野 元昭 49,767 77 ― 可決 99.85
喜多見 光彦 49,757 87 ― 可決 99.83
第４号議案
尾町 雅文 49,740 104 ― (注) 可決 99.79
岡崎 拓也 49,742 102 ― 可決 99.80
(注) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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