アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
アジャイルメディア・ネットワーク株式会社(E33868)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月31日
【会社名】 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社
【英訳名】 Agile Media Network Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上田 怜史
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門三丁目８番21号
【電話番号】 03-6435-7130（代表）
【事務連絡者氏名】 管理部 部長 寺本 直樹
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門三丁目８番21号
【電話番号】 03-6435-7130（代表）
【事務連絡者氏名】 管理部 部長 寺本 直樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/2
EDINET提出書類
アジャイルメディア・ネットワーク株式会社(E33868)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年３月30日の第15期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年３月30日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
2019年12月4日に成立した「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）に基づく改正内容のうち、2022
年9月1日に施行される「株主総会資料の電子提供制度の創設」に対応するために変更を行うものであります。
第２号議案 資本金の額の減少の件
①減少する資本金の額
当社の資本金の額201,750,000円のうち、101,750,000円を減少して、100,000,000円と いたします。
② 資本金の額の減少方法
減少する資本金の額101,750,000円の全額をその他資本剰余金に振り替えることといた します。
③ 資本金の額の減少が効力を生ずる日
2022年５月１日
第３号議案 会計監査人選任の件
監査法人アリアを会計監査人として選任 するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
12,457 415 0 (注)１ 可決 96.78
定款一部変更の件
第２号議案
12,401 471 0 (注)２ 可決 96.34
資本金の額の減少の件
第３号議案
12,486 386 0 (注)２ 可決 97.00
会計監査人選任の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
2/2
