住友林業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
住友林業株式会社(E00011)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月30日
【会社名】 住友林業株式会社
【英訳名】 Sumitomo Forestry Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 光吉 敏郎
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目３番２号
【電話番号】 03(3214)2250
【事務連絡者氏名】 総務部長 角元 俊雄
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目３番２号
【電話番号】 03(3214)2250
【事務連絡者氏名】 総務部法務グループ グループマネージャー 二階堂 敬
【縦覧に供する場所】 住友林業株式会社 大阪営業部
(大阪市北区中之島二丁目２番７号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/3
EDINET提出書類
住友林業株式会社(E00011)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年３月29日の当社第82期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年３月29日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
１ 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金45円
２ 剰余金の処分に関する事項
(1) 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 15,403,000,000円
(2) 減少する剰余金の項目及びその額
別途積立金 15,403,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年
９月１日に施行されるので、 株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため当社定款を変更する。
第３号議案 取締役９名選任の件
取締役として、市川 晃、光吉敏郎、佐藤 建、川田辰己、川村 篤、髙橋郁郎、平川純子、山下 泉及び栗原美
津枝を選任する。
第４号議案 監査役２名選任の件
監査役として、鐵 義正及び松尾 眞を選任する。
第５号議案 取締役賞与支給の件
当期の取締役賞与について、総額１億6,500万円を支給する。
第６号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額６億5,000万円以内（うち社外取締役は年額6,000万円以内）とする。
第７号議案 取締役に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬枠決定の件
取締役（社外取締役を除く）を対象に、業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入し、業績連動型譲渡制限付
株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、１事業年度当たり１億円を上限として設定する。また、
対象の取締役が当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付することにより、発行又は処分される普通
株式の総数は、１事業年度当たり10万株以内に設定する。これに伴い、2018年６月22日開催の第78期定時株主
総会において承認された譲渡制限付株式報酬制度を廃止する。
2/3
EDINET提出書類
住友林業株式会社(E00011)
臨時報告書
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第１号議案 1,723,362 11,486 21 99.31% 可決
第２号議案 1,734,179 668 21 99.94% 可決
第３号議案
市川 晃 1,535,302 203,806 41 88.26% 可決
光吉 敏郎 1,544,336 190,487 4,328 88.78% 可決
佐藤 建 1,696,678 38,166 4,311 97.53% 可決
川田 辰己 1,723,727 11,117 4,311 99.09% 可決
川村 篤 1,723,726 11,118 4,311 99.09% 可決
髙橋 郁郎 1,723,715 11,129 4,311 99.09% 可決
平川 純子 1,730,023 4,821 4,311 99.45% 可決
山下 泉 1,730,103 4,741 4,311 99.46% 可決
栗原 美津枝 1,724,683 10,161 4,311 99.14% 可決
第４号議案
鐵 義正 1,510,065 219,047 5,753 87.02% 可決
松尾 眞 1,732,696 2,147 24 99.85% 可決
第５号議案 1,726,606 8,528 4,021 99.26% 可決
第６号議案 1,730,784 3,989 4,381 99.50% 可決
第７号議案 1,735,968 3,165 21 99.79% 可決
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案、第５号議案、第６号議案及び第７号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
・第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分、及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
3/3
