株式会社オプトラン 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社オプトラン(E33594)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月30日
【会社名】 株式会社オプトラン
【英訳名】 OPTORUN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 範 賓
【本店の所在の場所】 埼玉県川越市竹野10番地１
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の「最寄りの連絡場
所」で行っております。)
【電話番号】 －
【事務連絡者氏名】 －
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区西池袋一丁目11番１号(東京オフィス)
【電話番号】 03-6635-9487
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 経営管理部長 山田 満男
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年３月29日開催の当社第23期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年３月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金50円
配当総額は2,160,815,400円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年３月30日
第２号議案 定款一部変更の件
①「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」により、場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオ
ンリー株主総会)の開催が認められたことに伴い、遠隔地の株主など多くの株主が出席しやすくなることで、株
主総会の活性化・効率化・円滑化につながり、また、新型コロナウイルス感染症等の感染症への対策にも資する
バーチャルオンリー株主総会を開催することができるよう、定款第12条第２項を追加するものです。
②役員体制の変更により、取締役会の招集権者および議長に取締役会長を追加するものであります。
③「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９
月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するも
のであります。
ア．変更案第16条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるも
のであります。
イ．変更案第16条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規
定を設けるものであります。
ウ．株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第16条）は不要となるため、これ
を削除するものであります。
エ．上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第３号議案 取締役７名選任の件
林為平氏、範賓氏、山田満男氏、林敏氏、樋口武氏、山崎直子氏及び瀧口匡氏を取締役に選任するも
のであります。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 349,367 373 － （注）１ 可決 99.20
第２号議案 335,088 14,652 － （注）２ 可決 95.15
第３号議案
林 為平 326,457 23,283 － （注）３ 可決 92.70
範 賓 315,366 34,374 － 可決 89.55
山田 満男 327,413 22,327 － 可決 92.97
林 敏 250,685 99,055 － 可決 71.18
樋口 武 348,783 957 － 可決 99.04
山崎 直子 328,397 21,343 － 可決 93.25
瀧口 匡 310,824 38,916 － 可決 88.26
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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