ルーデン・ホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出者 | ルーデン・ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ルーデン・ホールディングス株式会社(E05479)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月30日
【会社名】 ルーデン・ホールディングス株式会社
【英訳名】 RUDEN HOLDINGS CO.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西岡 孝
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区桜丘町20番1号 渋谷インフォスタワー2階
【電話番号】 03(6427)8088(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 佐々木 悟
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区桜丘町20番1号 渋谷インフォスタワー2階
【電話番号】 03(6427)8088(代表)
【事務連絡者氏名】 経営企画室 室長 伊豫岡 俊治
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
ルーデン・ホールディングス株式会社(E05479)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年3月29日開催の当社第22回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年3月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役4名選任の件
取締役として、西岡孝、佐々木悟、丸山一郎及び西岡勇人を選任するものであります。
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として、山田努を選任するものであります。
第3号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更
を行うものであります。
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金支給の件
退任取締役西岡進に対して、在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件 決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案
西岡 孝 75,597 841 ― (注)1 可決(98.90)
佐々木 悟 75,661 777 ― 可決(98.98)
丸山 一郎 75,660 778 ― 可決(98.98)
西岡 勇人 75,659 779 ― 可決(98.98)
第2号議案
山田 努 75,766 672 ― (注)1 可決(99.12)
第3号議案
75,919 519 ― (注)2 可決(99.32)
第4号議案
75,013 1,425 ― (注)3 可決(98.14)
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(注)2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
(注)3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。なお、第4号議案は、普通
決議です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により
各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、
賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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