株式会社サイバーリンクス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社サイバーリンクス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社サイバーリンクス(E30398)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年3月30日
【会社名】 株式会社サイバーリンクス
【英訳名】 CYBERLINKS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 村上 恒夫
【本店の所在の場所】 和歌山県和歌山市紀三井寺849番地の3
【電話番号】 050-3500-2797
【事務連絡者氏名】 総合管理部長 鳥居 孝行
【最寄りの連絡場所】 和歌山県和歌山市紀三井寺849番地の3
【電話番号】 050-3500-2797
【事務連絡者氏名】 総合管理部長 鳥居 孝行
【縦覧に供する場所】 株式会社サイバーリンクス東日本支社
(東京都港区芝浦四丁目9番25号芝浦スクエアビル13階)
株式会社サイバーリンクス西日本支店
(大阪市淀川区宮原四丁目3番7号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社サイバーリンクス(E30398)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年3月29日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年3月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
(1)株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金12円00銭 総額124,110,624円
(2)剰余金の配当が効力を生ずる日
2022年3月30日
第2号議案 定款一部変更の件
2022年9月1日施行予定の会社法改正に伴う株主総会資料の 電子提供制度 導入に備えるものであり
ます。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、上岡 兼千代、村上 恒夫、東 直樹、湯川 隆
志、秀 祐而、宇治 保、桂 靖雄、武田好修の8名を選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、田中 祥博を選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役及び非業務執行取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当
てのための報酬決定の件
取締役(監査等委員である取締役及び非業務執行取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関す
る報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額20,000千円以内、各事業年度において割り当て
る譲渡制限付株式の数の上限を50,000株とするものであります。
2/3
EDINET提出書類
株式会社サイバーリンクス(E30398)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 73,313 133 0 (注)1 可決 99.79
第2号議案 73,282 164 0 (注)2 可決 99.75
第3号議案
上岡 兼千代
73,098 350 0 可決 99.50
村上 恒夫
72,351 1,097 0 可決 98.48
東 直樹
73,168 280 0 可決 99.59
湯川 隆志
73,188 260 0 可決 99.62
(注)3
秀 祐而
73,188 260 0 可決 99.62
宇治 保
73,169 279 0 可決 99.60
桂 靖雄
73,165 283 0 可決 99.59
武田 好修
73,173 275 0 可決 99.60
第4号議案
(注)3
田中 祥博
73,291 155 0 可決 99.76
第5号議案 71,230 2,216 0 (注)1 可決 96.96
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3