株式会社ジーエヌアイグループ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ジーエヌアイグループ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ジーエヌアイグループ(E05712)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月29日
【会社名】 株式会社ジーエヌアイグループ
【英訳名】 GNI Group Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役代表執行役社長兼ＣＥＯ イン・ルオ
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋本町二丁目２番２号
【電話番号】 03（6214）3600（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役ＣＦＯジョセフ・フランシス・マイヤー
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町二丁目２番２号
【電話番号】 03（6214）3600（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役ＣＦＯ ジョセフ・フランシス・マイヤー
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ジーエヌアイグループ(E05712)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年３月25日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年３月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり
当社定款を変更するものであります。
（1）変更案16条第１項は、株主総会参加書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨
を定めるものであります。
（2）変更案第16条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定
するための規定を設けるものであります。
（3）株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第16条）は不要とな
るため、これを削除するものであります。
（4）上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第２号議案 取締役６名選任の件
指名委員会の決定に基づき、取締役として、イン・ルオ、トーマス・イーストリング、指輪英明、
鈴木勘一郎、ジョセフ・フランシス・マイヤー、厳浩の６名を選任する。
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
273,774 14,843 843 （注）１ 可決 94.26
定款一部変更の件
第２号議案
取締役６名選任の件
イン・ルオ 261,380 27,049 1,031 可決 87.21
トーマス・イーストリング 257,957 30,472 1,031 可決 86.06
（注）２
指輪 英明 255,537 32,892 1,031 可決 85.26
鈴木 勘一郎 255,639 32,790 1,031 可決 85.29
ジョセフ・フランシス・マイヤー 260,441 27,988 1,031 可決 86.89
厳 浩 258,889 29,540 1,031 可決 86.37
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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