東亞合成株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
東亞合成株式会社(E00770)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月30日
【会社名】 東亞合成株式会社
【英訳名】 TOAGOSEI CO., LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙村 美己志
【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋一丁目14番１号
【電話番号】 03(3597)7215
【事務連絡者氏名】 コーポレートコミュニケーション部長 松田 明彦
【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋一丁目14番１号
【電話番号】 03(3597)7215
【事務連絡者氏名】 コーポレートコミュニケーション部長 松田 明彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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東亞合成株式会社(E00770)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年３月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年３月30日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金19円
第２号議案 定款一部変更の件
①感染症の拡大や天災地変の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが必ずしも適当でない
場合に、取締役会の判断のもと場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款に所要の変更を行う。
②株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置を取る旨の規定および書面交付請求をした株主
に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を新設し、株主総会参考書類等のインターネッ
ト開示とみなし提供の規定を削除するとともに、効力発生日等に関する附則を設ける。
③字句の修正等所要の変更を行う。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、髙村美己志、石川延宏、美保享、木村正弘、小池康博、
森雄一郎、芹田泰三および古川英俊を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、髙野信彦、團野耕一および鈴木義隆を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果および
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 1,056,648 16,889 ６ (注)１ 可決 96.38%
第２号議案 1,067,193 6,342 ６ (注)２ 可決 97.35%
第３号議案 (注)３
髙村美己志 1,042,266 31,270 ６ 可決 95.07%
石川延宏 1,068,693 4,843 ６ 可決 97.48%
美保享 1,068,777 4,765 ０ 可決 97.49%
木村正弘 1,068,676 4,860 ６ 可決 97.48%
小池康博 1,071,071 2,465 ６ 可決 97.70%
森雄一郎 1,071,077 2,459 ６ 可決 97.70%
芹田泰三 1,060,391 13,145 ６ 可決 96.73%
古川英俊 1,035,399 38,137 ６ 可決 94.45%
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第４号議案 (注)３
髙野信彦 1,071,011 2,525 ６ 可決 97.69%
團野耕一 959,178 114,357 ６ 可決 87.49%
鈴木義隆 1,031,071 42,465 ６ 可決 94.05%
(注)１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主の各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
よび棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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