THECOO株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | THECOO株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
THECOO株式会社(E37105)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月30日
【会社名】 THECOO株式会社
【英訳名】 THECOO Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 平良 真人
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区神宮前三丁目25番15号 神宮前テラス5F
【電話番号】 03-6420-0145(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼コーポレート本部長 森 茂樹
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区神宮前三丁目25番15号 神宮前テラス5F
【電話番号】 03-6420-0145(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼コーポレート本部長 森 茂樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年3月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
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2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年3月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
その他資本剰余金を減少してその他利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当いたします。
① 減少する剰余金の項目及びその額 その他資本剰余金 714,402,665円
② 増加する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 714,402,665円
③ 振替後の剰余金の項目及びその額 その他資本剰余金 189,893,485円
繰越利益剰余金 0円
④ 効力 発生日 2022年3月29日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月
1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の一部を変更するものであり
ます。
第3号議案 取締役1名選任の件
会田容弘氏を取締役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
飯田花織氏を補欠監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 13,496 56 0 (注)1 可決 98.26
第2号議案 13,507 45 0 (注)2 可決 98.34
第3号議案
(注)3
会田容弘 13,495 57 0 可決 98.25
第4号議案
(注)3
飯田花織 13,501 51 0 可決 98.30
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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