株式会社すららネット 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社すららネット |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社すららネット(E33626)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月29日
【会社名】 株式会社すららネット
【英訳名】 SuRaLa Net Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 湯野川 孝彦
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内神田一丁目13番1号
【電話番号】 03(5283)5158
【事務連絡者氏名】 経営管理グループ長 岩水 敬子
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内神田一丁目13番1号
【電話番号】 03(5283)5158
【事務連絡者氏名】 経営管理グループ長 岩水 敬子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
( 東京都中央区日本橋兜町2番1号 )
1/2
EDINET提出書類
株式会社すららネット(E33626)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年3月28日の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年3月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
1.株主総会資料の電子提供制度導入
①現行第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)<削除>
②変更第15条(電子提供措置等)<新設>
③上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設ける。
2.取締役会議事録及び監査等委員会議事録の電磁的記録へ変更
①変更第28条(取締役会議事録)
②変更第35条(監査等委員会議事録)
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、湯野川孝彦、柿内美樹を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
らびに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
32,108 336 0 (注)1 可決 98.5
定款一部変更の件
第2号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除
く。)2名選任の件
(注)2
湯野川孝彦 32,108 378 0 可決 98.5
柿内美樹 32,103 383 0 可決 98.5
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
2/2