株式会社スペース 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社スペース(E04902)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月31日
【会社名】 株式会社スペース
【英訳名】 SPACE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐 々 木 靖 浩
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋人形町三丁目9番4号
【電話番号】 03(3669)4008 (代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理本部長 松 尾 信 幸
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋人形町三丁目9番4号
【電話番号】 03(3669)4008 (代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理本部長 松 尾 信 幸
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社スペース(E04902)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年3月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項
及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年3月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 18円 総額444,340,656円
ロ 効力発生日
2022年3月30日
第2号議案 定款一部変更の件
場所の定めのない株主総会の導入及び株主総会参考書類等の電子提供措置の導入並びに役付取締役の
廃止に伴い、所要の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、林不二夫、佐々木靖浩、庄村香史、加藤千寿夫
及び若林弘之の5名を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、前川弘美、和田良子及び田口聡志の3名を選任するものでありま
す。なお、前川弘美、和田良子、田口聡志の3氏は社外取締役であります。
2/3
EDINET提出書類
株式会社スペース(E04902)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
174,835 895 0 (注)1 可決 99.49
剰余金処分の件
第2号議案
171,959 3,771 0 (注)2 可決 97.85
定款一部変更の件
第3号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除
く。)5名選任の件
林 不二夫 171,648 4,082 0 可決 97.68
佐々木靖浩 171,157 4,573 0 可決 97.40
(注)3
庄村 香史 175,443 287 0 可決 99.84
加藤千寿夫 175,512 218 0 可決 99.88
若林 弘之 175,521 209 0 可決 99.88
第4号議案
監査等委員である取
締役3名選任の件
前川 弘美 161,689 14,041 0 可決 92.01
(注)3
和田 良子 175,346 384 0 可決 99.78
田口 聡志 175,509 221 0 可決 99.87
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
3/3