マークラインズ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | マークラインズ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
マークラインズ株式会社(E31023)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月29日
【会社名】 マークラインズ株式会社
【英訳名】 MarkLines Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 酒井 誠
【本店の所在の場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番１号
【電話番号】 03-4241-3901(代)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 坂井 建一
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番１号
【電話番号】 03-4241-3901(代)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 坂井 建一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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マークラインズ株式会社(E31023)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年３月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年３月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金23円00銭 総額 303,801,434円
ロ 効力発生日
2022年３月29日
第２号議案 定款一部変更の件
イ 当社の事業領域拡大に対応するため、現行定款第２条に事業目的の追加を行うものであります。
ロ 会社法改正により、株主総会参考書類等の電子提供制度が定められたことに伴い所要の変更を行うものであり
ます。
第３号議案 取締役５名選任の件
酒井 誠、坂井 建一、蒋 思懿、志藤 昭彦及び宮川 洋を取締役に選任するものであります。
第４号議案 監査役２名選任の件
橋口 純一及び篠崎 正巳を監査役に選任するものであります。
第５号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、シンシア監査法人を選任するものであります。
第６号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の取締役５名（うち社外取締役２名）及び監査役３名に対し、役員賞与総額8,700千円（取締役分
5,700千円、社外取締役分1,000千円、監査役分2,000千円）を支給するものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
103,847 70
－ (注)１ 可決 97.98
剰余金処分の件
第２号議案
103,855 62
－ (注)２ 可決 97.99
定款一部変更の件
第３号議案
取締役５名選任の件
酒井 誠 103,848
69 － 可決 97.98
坂井 建一 102,163 1,754
－ 可決 96.39
(注)３
103,800 117
蒋 思懿 － 可決 97.94
志藤 昭彦 101,764
2,153 － 可決 96.02
宮川 洋 103,846 71
－ 可決 97.98
第４号議案
監査役２名選任の件
橋口 純一 103,831 86
－ (注)３ 可決 97.97
篠崎 正巳 78
103,839 － 可決 97.97
第５号議案
295
103,622 － (注)１ 可決 97.77
会計監査人選任の件
第６号議案
77,408 26,509
－ (注)１ 可決 73.04
役員賞与支給の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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