ザインエレクトロニクス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ザインエレクトロニクス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ザインエレクトロニクス株式会社(E02062)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月29日
【会社名】 ザインエレクトロニクス株式会社
【英訳名】 THine Electronics, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 南 洋一郎
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田美土代町９番地１
【電話番号】 ０３（５２１７）６６６０
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 山本 武男
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田美土代町９番地１
【電話番号】 ０３（５２１７）６６６０
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 山本 武男
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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ザインエレクトロニクス株式会社(E02062)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年３月25日開催の当社第30回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年３月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第１条ただし書きに規定する改正規定が
2022年９月１日に施行されることによる株主総会資料の電子提供制度導入に伴う所要の変更を行う。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）として、飯塚哲哉、南洋一郎、高田康裕、山本武男、中原
隆志、野上一孝を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、渋谷勝之氏、山口修司氏、松岡章夫氏を選任する。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、舟田饒氏を選任する。
第５号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
ストックオプションとしての新株予約権を、当社ならびに当社完全子会社および完全孫会社の取締役
および従業員に対して3,500個（新株予約権１個につき当社普通株式100株）を上限として無償で発行
することおよび募集事項の決定を取締役会に委任すること、ならびに取締役（監査等委員である取締
役を除く）に対する本新株予約権の付与は、2019年３月26日開催の当社第27期定時株主総会において
決議された取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額である年額500百万円以内（使用
人兼務取締役の使用人分給与は含まない）とは別枠の報酬等とすることを決定する。
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
出席株主の議 決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決権数(個) 成割合（％）
第１号議案
定款一部変更の件 62,663 129 － 63,626 可決 98.48％
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を
除く）６名選任の件
飯塚 哲哉
60,724 2,067 － 63,625 可決 95.44％
63,625
南 洋一郎
60,689 2,102 － 可決 95.38％
63,625
高田 康裕
62,522 269 － 可決 98.26％
63,625
山本 武男
62,403 388 － 可決 98.07％
63,625
中原 隆志
62,542 249 － 可決 98.29％
63,625
野上 一孝
62,522 269 － 可決 98.26％
第３号議案
監査等委員である取締役３名選任の
件
63,625
渋谷 勝之
62,586 205 － 可決 98.36％
63,625
山口 修司
62,567 224 － 可決 98.33％
63,625
松岡 章夫
62,569 222 － 可決 98.34％
第４号議案
補欠の監査等委員である取締役１名
選任の件
舟田 饒
62,566 226 － 63,626 可決 98.33％
第５号議案
ストックオプションとして新株予約
59,257 3,535 － 63,626 可決 93.13％
権を発行する件
（注）１．上記「賛成(個)」「反対(個)」「棄権(個)」は、書面により行使された賛成、反対および棄権の各議決権数
に、本総会当日出席の株主から各議案の賛成、反対および棄権が確認できた議決権数のみを加えたものです。
２．上記「出席株主の議決権数(個)」は、書面により行使された議決権に本総会当日出席のすべての株主の議決権
数を加えたものです。
３．各議案の可決件数は以下のとおりです。
第１号議案および第５号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有す
る株主の出席および出席株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
第２号議案、第３号議案および第４号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の
１以上を有する株主の出席および出席株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分、および本総会当日出席の株主から各議案の賛成、反対および棄権が確認できた議決権数の集計により
各決議事項が可決されるための要件を満たしたため、本総会当日出席の株主について各議案の賛否が確認できない議
決権の数は加算しておりません。
以 上
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