株式会社ロイヤルホテル 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ロイヤルホテル |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ロイヤルホテル(E04540)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年３月28日
【会社名】 株式会社ロイヤルホテル
【英訳名】 THE ROYAL HOTEL, LIMITED
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 蔭山 秀一
【本店の所在の場所】 大阪市北区中之島五丁目3番68号
【電話番号】 (06)6448-1121（大代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 朝日 英治
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区中之島五丁目3番68号
【電話番号】 (06)6448-1121（大代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 朝日 英治
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ロイヤルホテル(E04540)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年３月28日の臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会において、決議事項が決議され、2022
年３月28日付でA種優先株主様による種類株主総会の決議があったものとみなされましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1)臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会
①当該株主総会が開催された年月日
2022年３月28日
②決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
B種優先株式及びC種優先株式（以下、B種優先株式及びC種優先株式を併せて「本優先株式」といいます。）
の
発行を可能とするために、新たな種類の株式として本優先株式を追加し、本優先株式に関する規定を新設する
等
の変更を行うものです。なお、本議案は普通株主様による種類株主総会の議案を兼ねております。
第２号議案 第三者割当による募集株式（B種優先株式、C種優先株式）の発行の件
SMBCCP投資事業有限責任組合１号に対して第三者割当によりB種優先株式を20億円、DBJ飲食・宿泊支援ファン
ド投資事業有限責任組合に対して第三者割当によりC種優先株式を80億円発行するものです。
第３号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件
第２号議案の第三者割当増資に係る払込みがなされることを条件として、会社法の規定に基づき、資本金の額
を50億円減少して１億円、資本準備金の額を50億円減少して０円とするものです。なお、効力発生日は2022年３
月30日です。
③決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
らびに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
77,669 288 0 (注) 可決 98.07
定款一部変更の件
第２号議案
第三者割当による募
77,661 297 0 (注) 可決 98.06
集株式（B種優先株
式、C種優先株式）の
発行の件
第３号議案
77,685 273 0 (注) 可決 98.09
資本金及び資本準備
金の額の減少の件
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
の３分の２以上の賛成による。
④当該株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
当該株主総会前営業日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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(2)A種優先株主様による種類株主総会
A種優先株主様による種類株主総会は、会社法の規定に基づき、種類株主総会の決議の省略を行っております。
①当該株主総会の決議があったものとみなされた年月日
2022年３月28日
②決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
本優先株式の発行を可能とするために、新たな種類の株式として本優先株式を追加し、本優先株式に関する規
定を新設する等の変更を行うものです。
③決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
らびに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
300 ０ ０ (注) 可決 100
定款一部変更の件
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
の３分の２以上の賛成による。
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