ソレイジア・ファーマ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ソレイジア・ファーマ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ソレイジア・ファーマ株式会社(E33044)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月28日
【会社名】 ソレイジア・ファーマ株式会社
【英訳名】 Solasia Pharma K.K.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 荒井 好裕
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園二丁目11番1号
【電話番号】 03-5843-8046
【事務連絡者氏名】 経理部長 嶌田 康光
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝公園二丁目11番1号
【電話番号】 03-5843-8046
【事務連絡者氏名】 経理部長 嶌田 康光
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
ソレイジア・ファーマ株式会社(E33044)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年3月24日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のです。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年3月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役5名選任の件
取締役として、荒井好裕、宮下敏雄、スタンレー・ロー、栄木憲和及び水川二郎を選任する。
第2号議案 資本金の額の減少の件
1.会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の一部を減少させ、減少する資本金の額の全額をその
他資本剰余金に振り替える。
2.減少する資本金の額
2021年12月31日現在の資本金の額2,110,416,906円のうち2,010,416,906円
3.資本金の額の減少が効力を生じる日
2022年5月10日(予定)
第3号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変
更する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案
取締役5名選任の件
荒井 好裕 630,553 46,244 - 可決 92.11
宮下 敏雄 621,299 55,498 - 可決 90.76
スタンレー・ロー 635,840 40,957 - (注)1 可決 92.88
栄木 憲和 634,130 42,667 - 可決 92.63
水川 二郎 634,851 41,946 - 可決 92.74
第2号議案
資本金の額の減少の件 641,506 35,321 - (注)2 可決 93.71
第3号議案
定款一部変更の件 647,332 29,490 - (注)3 可決 94.56
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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